Fundador da Cyber Capital chama Tether de fraude de US$ 118 bilhões, maior que FTX e Madoff

O fundador da Cyber Capital, Justin Bons, criticou a emissora de stablecoins Tether, classificando-a como uma “ameaça existencial” para a indústria de criptomoedas. Bons acredita que a Tether é uma fraude de US$ 118 bilhões, maior que os escândalos de criptomoedas da FTX e de Madoff.

Em uma série de postagens no X, Justin Bons rotulou a Tether como a maior fraude da história das criptomoedas, alertando sobre suas falhas e a ameaça que representa. Ele até defendeu que as pessoas parassem de comprar o token da Tether, USDT, dizendo que a plataforma nunca teve uma auditoria formal e tem sido alvo de falsificação de documentos e ocultação de identidades.

Fundador da Cyber Capital, Justin Bons, alerta para problemas de transparência da Tether

Em uma de suas postagens, ele disse:

A Tether é uma fraude de 118 bilhões de dólares; maior que FTX & Bernie Madoff combinados! Sem prova de reservas e uma auditoria nunca foi feita; USDT está imprimindo dinheiro falso (fraude). Pego falsificando documentos, ocultando identidades e mentindo sobre reservas. Pare de usar USDT agora!

~Justin Bons

Bons também observou que o risco de colapso da Tether supera o da Terra Luna. Ele expressou preocupação com a falta de prova para seus US$ 118 bilhões em colateral alegados e notou que a CFTC até multou a Tether em 2021 por representar falsamente suas reservas. 

Ele também afirmou que a plataforma nunca passou por uma auditoria, apesar de seu compromisso de 2015. Ele alegou que a empresa contratada para a primeira tentativa de auditoria em 2018 foi demitida por ser “demasiado minuciosa”.

A propósito, ele disse que, embora a Tether tivesse publicado um relatório de auditoria em 2021, ele argumentou que era mais um relatório de contador e não contava como uma auditoria formal.

O fundador da Cyber Capital até levantou preocupações sobre a equipe central da Tether, observando que a plataforma afirmava ter entre 11 e 50 membros da equipe, o que ele rotulou como um “sinal de alerta”. Ele explicou ainda que um exame detalhado dos nomes listados revelou grandes inconsistências, sugerindo que o número real pode estar mais próximo de 11.

A Tether tem lidado com acusações criminais

Em agosto de 2024, a Celsius Network Ltd. acusou a Tether de fraude envolvendo mais de US$ 3,5 bilhões. A empresa iniciou uma ação legal no Tribunal de Falências dos EUA do Distrito Sul de Nova York, pedindo à Tether que devolvesse mais de 57.428 BTC. No entanto, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, descartou todas as alegações, classificando a ação judicial como “infundada”.

O caso gira em torno de um acordo de empréstimo assinado entre as duas partes em 2022 que permitiu à Celsius pegar emprestadas stablecoins da Tether. A Celsius afirma que, quando o mercado de criptomoedas desmoronou por volta de meados de 2022, a Tether cobriu suas perdas fazendo transferências fraudulentas de Bitcoin.

Além disso, Bons chamou a atenção para a empresa por ter fundadores ligados a esquemas de Ponzi ilegais e centros de apostas. Ele até mencionou que os fundadores da Tether tinham ligações com o banco da Bitfinex, a Crypto Capital, um banco offshore baseado no Panamá com fortes ligações ao crime organizado.

Em 2021, a Tether pagou à Comissão de Futuros de Commodities dos EUA mais de US$ 41 milhões em multas, que Bons afirmou foram um acordo para encerrar uma investigação sobre uma suposta perda de US$ 850 milhões envolvendo fundos mistos de clientes e corporativos.