O fundador da Cyber ​​Capital classifica a Tether como uma fraude de US$ 118 bilhões, maior que a FTX e o caso Madoff

Justin Bons, fundador da Cyber ​​Capital, criticou a Tether, emissora de stablecoins, classificando-a como uma "ameaça existencial" para a indústria de criptomoedas. Bons acredita que a Tether seja uma fraude de US$ 118 bilhões, maior do que os escândalos da FTX e de Madoff no setor de criptomoedas.

Em uma série de posts no X, Justin Bons classificou a Tether como a maior fraude da história das criptomoedas, alertando sobre suas falhas e a ameaça que representa. Ele chegou a defender que as pessoas parassem de comprar o token da Tether, o USDT, afirmando que a plataforma nunca passou por uma auditoria formal e tem sido alvo de críticas por falsificação de documentos e ocultação dedent.

Justin Bons, fundador da Cyber ​​Capital, alerta para problemas de transparência da Tether

Em uma de suas postagens, ele disse:

Tether é um esquema fraudulento de 118 bilhões de dólares; maior que a FTX e Bernie Madoff juntos! Não há comprovação de reservas e nunca foi feita uma auditoria; USDT está imprimindo dinheiro falso (fraude). Flagrados falsificando documentos, ocultandodente mentindo sobre reservas. Pare de usar USDT agora!

~Justin Bons

Bons também observou que o risco de colapso da Tether supera o da Terra Luna. Ele expressou preocupação com a falta de provas para os US$ 118 bilhões em garantias alegados e observou que a CFTC chegou a multar a Tether em 2021 por representar falsamente suas reservas. 

Ele também afirmou que a plataforma nunca passou por uma auditoria, apesar do compromisso assumido em 2015. Alegou ainda que a empresa contratada para a primeira tentativa de auditoria, em 2018, foi dispensada por ser "excessivamente minuciosa".

Por outro lado, ele afirmou que, embora a Tether tenha divulgado um relatório de auditoria em 2021, tratava-se mais de um relatório contábil e não configurava uma auditoria formal.

O fundador da Cyber ​​Capital chegou a expressar preocupação com a equipe principal da Tether, observando que a plataforma alegava ter entre 11 e 50 funcionários, o que ele considerou um sinal de alerta. Ele explicou ainda que uma análise detalhada dos nomes listados revelou grandes inconsistências, sugerindo que o número real poderia estar mais próximo de 11.

A Tether tem enfrentado acusações criminais

Em agosto de 2024, a Celsius Network Ltd. acusou a Tether de fraude envolvendo mais de US$ 3,5 bilhões. A empresa iniciou uma ação judicial no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York, exigindo que a Tether devolvesse mais de 57.428 BTC. No entanto, o CEO da Tether, Paolo Ardoino, rejeitou todas as alegações, classificando o processo como "infundado".

O caso gira em torno de um contrato de empréstimo assinado entre as duas partes em 2022, que permitiu à Celsius tomar emprestado stablecoins da Tether. A Celsius alega que, quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso em meados de 2022, a Tether cobriu suas perdas realizando transferências fraudulentas Bitcoin .

Além disso, Bons criticou a empresa por ter fundadores ligados a esquemas Ponzi ilegais e casas de jogos de azar. Ele chegou a mencionar que os fundadores da Tether tinham ligações com o banco da Bitfinex, o Crypto Capital, um banco offshore com sede no Panamá etronlaços com o crime organizado.

Em 2021, a Tether pagou à Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA mais de US$ 41 milhões em multas, o que Bons alegou ser um acordo para encerrar uma investigação sobre uma suposta perda de US$ 850 milhões envolvendo fundos mistos de clientes e da empresa.