مؤسس شركة سايبر كابيتال يصف شركة تيثر بأنها عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار، وهي أكبر من شركتي إف تي إكس ومادوف

انتقد جاستن بونز، مؤسس شركة سايبر كابيتال، شركة تيثر، مُصدرة العملة المستقرة، واصفًا إياها بأنها "تهديد وجودي" لصناعة العملات الرقمية. ويعتقد بونز أن تيثر عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار، أي أكبر من فضائح العملات الرقمية التي طالت إف تي إكس ومادوف.

في سلسلة من المنشورات على منصة X، وصف جاستن بونز شركة تيثر بأنها أكبر عملية احتيال في تاريخ العملات الرقمية، محذراً من إخفاقاتها والخطر الذي تشكله. بل ودعا إلى وقف شراء عملة تيثر الرقمية، USDT، قائلاً إن المنصة لم تخضع قط لتدقيق رسمي، وأنها متورطة بشدة في تزوير الوثائق وإخفاءdent.

يحذر جاستن بونز، مؤسس شركة سايبر كابيتال، من مشاكل الشفافية في شركة تيثر

قال في إحدى منشوراته :

تيثر عملية احتيال بقيمة 118 مليار دولار؛ أكبر من إف تي إكس وبيرني مادوف مجتمعين! لا يوجد دليل على وجود احتياطيات ولم يتم إجراء أي تدقيق؛ عملة USDT تطبع عملة مزيفة (احتيال). تم ضبطهم وهم يزوّرون الوثائق، ويخفونdent، ويكذبون بشأن الاحتياطيات. توقفوا عن استخدام USDT الآن!

~جاستن بونز

وأشار بونز أيضاً إلى أن خطر انهيار شركة تيثر يفوق خطر انهيار شركة تيرا لونا. وأعرب عن قلقه إزاء عدم وجود دليل على ادعائهم بوجود ضمانات بقيمة 118 مليار دولار، ولفت إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة قد فرضت غرامة على تيثر في عام 2021 بسبب تقديمها معلومات مضللة بشأن احتياطياتها. 

وأكد أيضاً أن المنصة لم تخضع قط لأي تدقيق، على الرغم من التزامها بذلك في عام 2015. وزعم أن الشركة التي تم التعاقد معها لإجراء أول عملية تدقيق في عام 2018 قد تم فصلها لكونها "مفرطة في التدقيق".

ثم قال إنه على الرغم من أن شركة Tether قد نشرت تقرير مدقق حسابات في عام 2021، إلا أنه جادل بأنه كان أقرب إلى تقرير محاسب ولا يعتبر تدقيقًا رسميًا.

أثار مؤسس شركة "سايبر كابيتال" مخاوف بشأن الفريق الأساسي لشركة "تيثر"، مشيرًا إلى أن المنصة تدّعي امتلاكها ما بين 11 و50 موظفًا، وهو ما وصفه بأنه "مؤشر خطر". وأوضح كذلك أن فحصًا دقيقًا للأسماء المدرجة كشف عن تناقضات كبيرة، مما يوحي بأن العدد الفعلي قد يكون أقرب إلى 11.

تواجه شركة تيثر اتهامات جنائية

في أغسطس/آب 2024، اتهمت شركة سيلسيوس نتوورك المحدودة شركة تيثر بالاحتيال بمبلغ يزيد عن 3.5 مليار دولار. ورفعت الشركة دعوى قضائية أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، مطالبةً تيثر بإعادة أكثر من 57428 بيتكوين. إلا أن باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، نفى جميع هذه الادعاءات، واصفًا الدعوى بأنها "لا أساس لها من الصحة".

تتمحور القضية حول اتفاقية قرض وُقعت بين الطرفين عام 2022، سمحت بموجبها شركة سيلسيوس باقتراض عملات مستقرة من شركة تيثر. وتدّعي سيلسيوس أنه عندما انهار سوق العملات الرقمية في منتصف عام 2022 تقريبًا، قامت تيثر بتغطية خسائرها عن طريق إجراء تحويلات Bitcoin احتيالية.

إضافةً إلى ذلك، انتقد بونز الشركة لوجود مؤسسين مرتبطين بمخططات بونزي غير قانونية ومراكز قمار. بل إنه ذكر أن مؤسسي تيثر كانوا على صلة ببنك بيتفينكس، كريبتو كابيتال، وهو بنك خارجي مقره بنما وله صلاتtronبالجريمة المنظمة.

في عام 2021، دفعت شركة Tether أكثر من 41 مليون دولار كغرامات للجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية، وهو ما زعم أنه تسوية لإنهاء تحقيق في خسارة مزعومة قدرها 850 مليون دولار تتعلق بأموال العملاء والشركات المختلطة.