Основатель Cyber Capital называет Tether мошенничеством на 118 млрд долларов, большим, чем FTX и Мэдофф

Основатель Cyber Capital Джастин Бонс раскритиковал эмитента стейблкоина Tether, назвав его «экзистенциальной угрозой» для криптоиндустрии. Бонс считает, что Tether — это мошенничество на 118 миллиардов долларов, большее, чем скандалы с FTX и Мэдоффом.

В серии постов в X Джастин Бонс назвал Tether крупнейшим мошенничеством в истории криптовалют, предупредив о его сбоях и угрозе, которую оно представляет. Он даже призвал людей прекратить покупку токена Tether, USDT, заявив, что платформа никогда не проходила формального аудита и была замешана в подделке документов и сокрытии личностей.

Основатель Cyber Capital Джастин Бонс предупреждает о проблемах с прозрачностью Tether

В одном из своих постов он заявил:

Tether — это 118-миллиардное мошенничество; больше, чем FTX и Берни Мэдофф вместе взятые! Нет доказательств резервов и аудит никогда не проводился; USDT печатает поддельные деньги (мошенничество). Пойман на подделке документов, сокрытии личностей и лжи о резервах. Прекратите использовать USDT прямо сейчас!

~Джастин Бонс

Бонс также отметил, что риск краха Tether превышает риск краха Terra Luna. Он выразил обеспокоенность отсутствием доказательств заявленных 118 миллиардов долларов в качестве обеспечения и отметил, что CFTC даже оштрафовала Tether в 2021 году за ложное представление о своих резервах. 

Он также утверждал, что платформа никогда не проходила аудит, несмотря на свое обязательство 2015 года. Он предположил, что фирма, нанятая для первой попытки аудита в 2018 году, была уволена за то, что была «слишком тщательной».

Тем не менее, он заявил утверждал, что хотя Tether опубликовала отчет аудитора в 2021 году, это был скорее отчет бухгалтера, а не формальный аудит.

Основатель Cyber Capital даже выразил обеспокоенность по поводу основной команды Tether, отметив, что платформа заявляла о наличии от 11 до 50 сотрудников, что он назвал «красным флагом». Он далее объяснил, что детальный анализ перечисленных имен выявил серьезные несоответствия, что предполагает, что реальное число может быть ближе к 11.

Tether сталкивается с уголовными обвинениями

В августе 2024 года компания Celsius Network Ltd. обвинила Tether в мошенничестве на сумму более 3,5 миллиардов долларов. Компания подала в суд в Округе Южный округ Нью-Йорка, требуя от Tether вернуть более 57 428 BTC. Однако генеральный директор Tether Паоло Ардойно отклонил все обвинения, назвав иск «необоснованным».

Дело касается соглашения о кредите, подписанного между двумя сторонами в 2022 году, которое позволяло Celsius занимать стейблкоины у Tether. Celsius утверждает, что когда криптовалютный рынок рухнул в середине 2022 года, Tether покрыла свои убытки, совершая мошеннические переводы биткоинов.

Кроме того, Бонс обвинил фирму в том, что ее основатели связаны с незаконными пирамидальными схемами и игорными хабами. Он даже упомянул, что у основателей Tether были связи с банком Bitfinex, Crypto Capital, офшорным банком в Панаме с сильными связями с организованной преступностью.

В 2021 году Tether выплатила Комиссии по торговле фьючерсами на товары США (CFTC) штраф в размере более 41 миллиона долларов, что стало частью соглашения с Бонсом заявлял для закрытия расследования о предполагаемых потерях в размере 850 миллионов долларов, связанных с смешением клиентских и корпоративных средств.