Repressão à conformidade: Estônia revoga quase 400 licenças de criptomoedas
Repressão à conformidade: Estônia revoga quase 400 licenças de criptomoedas
- A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Estônia anuncia que 392 licenças de criptomoedas foram invalidadas, restando apenas 100 autorizações ativas.
- Regulamentações mais rigorosas, incluindo maiores requisitos de capital, foram implementadas em março de 2022, levando muitas empresas a abandonar ou perder suas licenças.
- A FIU afirmou que continuará a revisar as autorizações e exercer supervisão contínua para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no setor de criptomoedas.
Após a implementação de regras mais rigorosas, quase 400 empresas de criptomoedas perderam ou renunciaram às suas licenças estonianas. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da nação báltica revelou que apenas 100 empresas podem fornecer serviços de ativos digitais.
Licenças expiradas e requisitos mais rigorosos
O governo estônio viu um total de 389 licenças para provedores de serviços de ativos virtuais expirarem. Até 1º de maio de 2023, restavam apenas 100 autorizações ativas, de acordo com a FIU na segunda-feira. É essencial saber que a Estônia inicialmente atraiu centenas de empresas de criptomoedas com seu clima favorável aos negócios antes de decidir apertar as regulamentações para a indústria. As novas emendas à Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, que entraram em vigor em março de 2022, incluem requisitos de capital mais altos para plataformas de carteiras, exchanges e custódia.
As licenças foram canceladas pela FIU ou a pedido dos titulares. Além disso, a FIU observou que, desde que os requisitos mais rigorosos entraram em vigor, os provedores de serviços abandonaram quase 200 autorizações, e a FIU revogou quase o mesmo número devido ao não cumprimento.
Situações surpreendentes na renovação de autorizações
O Diretor da FIU, Matis Mäeker, destacou algumas situações surpreendentes encontradas durante a renovação de autorizações. A FIU identificou indivíduos inconscientes de seus cargos em posições gerenciais e aqueles com currículos profissionais falsos. Várias empresas também apresentaram planos de negócios idênticos, enquanto outras não tinham conexão com a Estônia, violando outro novo requisito. Muitos dos aplicativos dessas plataformas foram submetidos pelas mesmas firmas jurídicas.
Mäeker afirmou que as numerosas circunstâncias suspeitas nos aplicativos levantaram questões sobre a credibilidade das empresas e suas intenções reais de fornecer serviços na Estônia. Além disso, ele sugeriu ainda que alguns indivíduos podem usar o sistema econômico e financeiro estônio para atividades ilegais.
A FIU enfatizou seu compromisso com uma revisão contínua de autorizações e supervisão na área de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Essa abordagem ajudará a identificar certas deficiências. Quando Mäeker assumiu a liderança da FIU no verão de 2021, a Estônia tinha quase 650 provedores de serviços de criptomoedas licenciados.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cobre notícias sobre mercados de criptomoedas e tecnologia há mais de 5 anos. Ele já compartilhou insights e análises sobre cripto para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine e The Recording Academy antes de migrar para o Web3. Na Cryptopolitan, é especialista em previsões de preços de criptomoedas. Após concluir sua graduação, iniciou seu mestrado em Cibersegurança de TI na Universidade Maria Curie-Skłodowska.
