تصعيد الامتثال: إستونيا تلغي ما يقرب من 400 تراخيص العملات المشفرة
تصعيد الامتثال: إستونيا تلغي ما يقرب من 400 تراخيص العملات المشفرة
- تعلن وحدة الاستخبارات المالية في إستونيا (FIU) عن إلغاء 389 رخصة للعملات المشفرة، مما يترك فقط 100 ترخيص نشط.
- تم تنفيذ لوائح أكثر صرامة، بما في ذلك متطلبات رأس مال أعلى، في مارس 2022، مما دفع العديد من الشركات إلى التخلي عن تراخيصها أو فقدانها.
- أفادت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بأنها ستستمر في مراجعة التراخيص وممارسة الإشراف المستمر لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع العملات المشفرة.
بعد تنفيذ قواعد أكثر صرامة، فقدت أو تنازلت ما يقرب من 400 شركة عملات مشفرة عن تراخيصها الإستونية. كشفت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في الدولة البلطيقية أن 100 شركة فقط يمكنها تقديم خدمات الأصول الرقمية.
تراخيص منتهية ومتطلبات أكثر صرامة
رأت الحكومة الإستونية انتهاء ما مجموعه 389 ترخيصاً لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية. اعتباراً من 1 مايو 2023، تبقى 100 تفويض نشط فقط، وفقاً لوحدة الاستخبارات المالية (FIU) يوم الاثنين. من المهم معرفة أن إستونيا جذبت في البداية مئات شركات العملات المشفرة بفضل مناخها الملائم للأعمال قبل أن تقرر تشديد اللوائح للصناعة. تشمل التعديلات الجديدة على قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2022، متطلبات رأس مال أعلى لمنصات المحافظ والتبادل والحفظ.
تم إلغاء التراخيص إما من قبل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أو بناءً على طلب الحائزين. كما لاحظت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أنه منذ دخول المتطلبات الأكثر صرامة حيز التنفيذ، تخلت مقدمي الخدمات عن ما يقرب من 200 تفويض، وألغت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) عدداً مماثلاً تقريباً بسبب عدم الامتثال.
مواقف مفاجئة في تجديد التراخيص
سلط مدير وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ماتيس ماكر الضوء على بعض المواقف المفاجئة التي واجهها أثناء تجديد التراخيص. حددت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) أفراداً غير مدركين لتعيينهم في مناصب إدارية وأولئك الذين لديهم سير ذاتية مهنية كاذبة. قدمت عدة خطط أعمال متطابقة، بينما لم يكن لدى أخرى أي صلة بإستونيا، مما ينتهك مطلباً جديداً آخر. تم تقديم طلبات العديد من هذه المنصات من قبل نفس الشركات القانونية.
صرح ماكر أن الظروف المشبوهة العديدة في الطلبات أثارت تساؤلات حول مصداقية الشركات ونواياها الحقيقية لتقديم الخدمات في إستونيا. بالإضافة إلى ذلك، اقترح أن بعض الأفراد قد يستخدمون النظام الاقتصادي والمالي الإستوني لأنشطة غير قانونية.
أكدت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التزامها بمراجعة مستمرة للتفويضات والإشراف في مجال منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. سيساعد هذا النهج في تحديد بعض أوجه القصور. عندما تولى ماكر رئاسة وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في صيف عام 2021، كان لدى إستونيا ما يقرب من 650 مزود خدمة عملات مشفرة مرخصاً.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
