- 에스토니아 금융정보분석원(FIU)은 389개의 암호화폐 라이선스가 무효화되어 활성 인가가 100개만 남았다고 발표했습니다.
- 2022년 3월 자본 요건 상향 등 더 엄격한 규제가 시행되면서 많은 기업이 라이선스를 포기하거나 상실하게 되었습니다.
- FIU는 암호화폐 부문에서의 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위해 인가를 계속 검토하고 지속적인 감독을 실시할 것이라고 밝혔습니다.
더 엄격한 규칙이 시행된 후, 거의 400개의 암호화폐 회사가 에스토니아 라이선스를 잃거나 포기했습니다. 발트해 연안 국가의 금융정보부(FIU)는 디지털 자산 서비스를 제공할 수 있는 기업이 단 100개뿐이라고 밝혔습니다.
만료된 라이선스와 더 엄격한 요구 사항
에스토니아 정부는 가상 자산 서비스 제공자를 위한 총 389개의 라이선스가 만료된 것을 확인했습니다. FIU에 따르면 2023년 5월 1일 기준으로 활성 인가 100개만 남아 있습니다. 에스토니아는 초기에 업계에 대한 규제를 강화하기로 결정하기 전에 비즈니스 친화적인 환경으로 수백 개의 암호화폐 회사를 유치했다는 점을 아는 것이 중요합니다. 2022년 3월 발효된 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지법 개정안에는 지갑, 거래소 및 예탁 플랫폼에 대한 더 높은 자본 요구 사항이 포함됩니다.
라이선스는 FIU에 의해 취소되거나 보유자의 요청에 따라 취소되었습니다. 또한 FIU는 더 엄격한 요구 사항이 발효된 이후 서비스 제공자가 거의 200개의 인가를 포기했으며, FIU는 준법 불이행으로 거의 동일한 수의 인가를 박탈했다고 지적했습니다.
인가 갱신에서의 놀라운 상황
FIU 디렉터 마티스 마에커는 인가 갱신 과정에서 마주친 몇 가지 놀라운 상황을 강조했습니다. FIU는 관리직 임명에 대해 알지 못하는 개인과 허위 이력서를 가진 개인을 식별했습니다. 여러 회사가 동일한 사업 계획을 제출했으며, 다른 회사는 에스토니아와 아무런 관련이 없어 또 다른 새로운 요구 사항을 위반했습니다. 이러한 플랫폼 중 많은 것들의 신청서는 동일한 법률 회사에 의해 제출되었습니다.
마에커는 신청서에 있는 수많은 의심스러운 상황들이 회사의 신뢰성과 에스토니아에서 서비스를 제공할 실제 의도에 의문을 제기했다고 밝혔습니다. 또한 그는 일부 개인이 에스토니아의 경제 및 금융 시스템을 불법 활동에 사용했을 수도 있다고 제안했습니다.
FIU는 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 영역에서 인가에 대한 지속적인 검토와 감독에 대한 약속을 강조했습니다. 이 접근 방식은 특정 결함을 식별하는 데 도움이 될 것입니다. 마에커가 2021년 여름 FIU의 수장을 맡았을 때, 에스토니아에는 거의 650개의 라이선스를 받은 암호화폐 서비스 제공자가 있었습니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
