Crackdown de conformité : l'Estonie révoque près de 400 licences crypto
Crackdown de conformité : l'Estonie révoque près de 400 licences crypto
- L'Unité de renseignement financier (FIU) d'Estonie annonce que 389 licences crypto ont été invalidées, ne laissant que 100 autorisations actives.
- Des réglementations plus strictes, notamment des exigences de capital plus élevées, ont été mises en œuvre en mars 2022, amenant de nombreuses entreprises à abandonner ou perdre leurs licences.
- La FIU a déclaré qu'elle continuerait à examiner les autorisations et à exercer une supervision continue afin de prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur crypto.
Suite à la mise en œuvre de règles plus strictes, près de 400 entreprises crypto ont soit perdu, soit abandonné leurs licences estoniennes. L'Unité de renseignement financier (FIU) de la nation balte a révélé que seules 100 entreprises peuvent fournir des services d'actifs numériques.
Licences expirées et exigences plus strictes
Le gouvernement estonien a vu un total de 389 licences pour les prestataires de services d'actifs virtuels expirer. Au 1er mai 2023, seules 100 autorisations actives restent, selon la FIU lundi. Il est essentiel de savoir que l'Estonie a initialement attiré des centaines d'entreprises crypto grâce à son climat favorable aux affaires avant de décider de resserrer la réglementation pour l'industrie. Les nouvelles amendements à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, entrées en vigueur en mars 2022, incluent des exigences de capital plus élevées pour les plateformes de portefeuille, d'échange et de garde.
Les licences ont été soit annulées par l'Unité de renseignement financier (FIU), soit demandées par les titulaires. De plus, la FIU a noté que depuis l'entrée en vigueur de exigences plus strictes, les prestataires de services ont abandonné près de 200 autorisations, et la FIU en a révoqué un nombre presque identique pour non-conformité.
Des situations surprenantes lors du renouvellement des autorisations
Le directeur de la FIU, Matis Mäeker, a souligné certaines situations surprenantes rencontrées lors du renouvellement des autorisations. La FIU a identifié des personnes inconscientes de leurs nominations à des postes de direction et celles ayant de faux CV professionnels. Plusieurs entreprises ont également soumis des plans d'affaires identiques, tandis que d'autres n'avaient aucun lien avec l'Estonie, violant ainsi une autre nouvelle exigence. Les demandes de nombreuses plateformes ont été soumises par les mêmes cabinets juridiques.
Mäeker a déclaré que les nombreuses circonstances suspectes dans les demandes ont soulevé des questions sur la crédibilité des entreprises et leurs intentions réelles de fournir des services en Estonie. De plus, il a suggéré que certaines personnes pourraient utiliser le système économique et financier estonien à des fins illégales.
La FIU a souligné son engagement envers un examen continu des autorisations et la supervision dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Cette approche aidera à identifier certaines lacunes. Lorsque Mäeker a pris la tête de la FIU à l'été 2021, l'Estonia comptait près de 650 prestataires de services crypto agréés.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
