Tribunal australiano ordena que empresa de aposentadoria em cripto descontinue seus serviços

Um tribunal australiano ordenou a NGS Crypto, uma empresa de aposentadoria em cripto empresa a descontinuar seus serviços após descobrir discrepâncias em seus livros contábeis.

A NGS Crypto é uma plataforma de ativos digitais que se comercializava como uma solução de aposentadoria baseada em cripto. A ordem judicial federal foi emitida nesta semana, após descobertas que revelaram que o grupo vinculado à Gold Coast operava um negócio de serviços financeiros sem licença.

De acordo com o tribunal, a plataforma de ativos digitais também representava o que descreveu como um risco sério para investidores e para o público em geral.

Tribunal australiano ordena que plataforma de cripto pare suas operações

De acordo com The Australian, a NGS Crypto promoveu o que chamou de pacotes de mineração digital, dizendo aos investidores que poderiam obter retornos fixos anuais de 16%, enquanto também os assegurava de que seu investimento seria devolvido.

O regulador corporativo da Austrália mencionou que essas afirmações levantaram bandeiras vermelhas imediatas, observando que o tribunal constatou que a empresa estava operando sem a licença de serviços financeiros exigida, violando as leis de valores mobiliários e proteção ao consumidor.

A Juíza Berna Collier ordenou que as empresas fossem dissolvidas e se abstenham permanentemente de oferecer serviços financeiros, citando riscos aos investidores de varejo e violações repetidas das regulamentações corporativas.

O regulador destacou que mais de 450 investidores colocaram dinheiro na NGS Crypto e entidades relacionadas ao longo de aproximadamente seis anos. Os administradores incentivaram muitos investidores a mover suas economias de aposentadoria para o esquema usando contas de aposentadoria autogerenciadas semelhantes às IRAs autogerenciadas mantidas nos Estados Unidos.

Em sua decisão, a Juíza Berna Collier disse que a estrutura e a conduta do negócio representavam riscos graves aos investidores e justificavam uma intervenção imediata. Além de dissolver suas operações, o tribunal também ordenou permanentemente que a empresa se abstenha de promover produtos financeiros no futuro.

Enquanto isso, os liquidantes nomeados pelo tribunal, da firma de consultoria McGrath Nicol, identificaram até agora apenas US$ 4,4 milhões em ativos digitais, uma fração do que acreditavam que os investidores deram à empresa.

Liquidantes enfrentam desafios ao rastrear fundos

Em documentos apresentados ao tribunal, a empresa alertou que os esforços de recuperação enfrentaram grandes desafios. Alegou que a volatilidade dos preços das criptomoedas afetou o preço de alguns de seus ativos, enquanto outros pareciam estar bloqueados em arranjos de staking de longo prazo que podem não ser desbloqueados até 2037.

Os liquidantes também disseram que rastrear a propriedade é difícil, observando que os fundos dos investidores foram movidos para uma única carteira e depois para várias outras carteiras, tornando a atribuição complexa.

Os reguladores também obtiveram ordens de congelamento no ano passado para impedir que os ativos fossem movidos. As ordens foram obtidas contra a empresa e seus diretores, Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten.

As autoridades confirmaram que apreenderam o passaporte de Mendham. Acredita-se que Ten Caten esteja fora da Austrália, enquanto o último endereço conhecido de Brown era em Brisbane, de acordo com os registros do tribunal. As ordens permanecem em vigor enquanto os liquidantes continuam rastreando o fluxo de fundos.

Os reguladores afirmaram que a investigação foi desencadeada por preocupações de alguns investidores de que seus fundos não estavam sendo tratados conforme representado pela empresa.

A Juíza Collier disse que a falta de licenciamento, combinada com a escala dos fundos levantados e a natureza das promessas feitas aos investidores, justificou sua decisão. Ela acrescentou que a empresa permanecerá nesse estado no futuro previsível enquanto os investigadores continuam movimentos para recuperar os fundos.