Un tribunal australiano ordenó a NGS Crypto, una empresa , que cerrara sus servicios después de descubrir discrepancias en sus libros.
NGS Crypto es una plataforma de activos digitales que se promocionaba como una solución de jubilación basada en criptomonedas. La orden de un tribunal federal se emitió esta semana, tras revelarse a Gold Coast operaba un negocio de servicios financieros sin licencia.
Según el tribunal, la plataforma de activos digitales también planteaba lo que describió como un riesgo grave para los inversores y el público en general.
Un tribunal australiano ordena a una plataforma de criptomonedas suspender sus operaciones
Según The Australian, NGS Crypto promocionó lo que llamó paquetes de minería digital, diciéndoles a los inversores que podrían obtener retornos fijos anuales del 16%, al tiempo que les aseguraba que su inversión sería recuperada.
El regulador corporativo de Australia mencionó que esas afirmaciones levantaron señales de alerta de inmediato y señaló que el tribunal encontró que la compañía estaba operando sin la licencia de servicios financieros requerida, violando las leyes de valores y protección al consumidor.
El juez Berna Collier ordenó a las empresas disolverse y abstenerse permanentemente de ofrecer servicios financieros, citando riesgos para los inversores minoristas y reiteradas violaciones de las regulaciones corporativas.
El regulador destacó que más de 450 inversores invirtieron en NGS Crypto y entidades relacionadas durante aproximadamente seis años. Los administradores animaron a muchos inversores a transferir sus ahorros para la jubilación al plan mediante cuentas de jubilación autogestionadas similares a las IRA autodirigidas que se mantienen en Estados Unidos.
En su fallo, la jueza Berna Collier declaró que la estructura y la gestión del negocio planteaban graves riesgos para los inversores y justificaban una intervención inmediata. Además de liquidar sus operaciones, el tribunal también ordenó permanentemente a la firma que desistiera de promocionar productos financieros en el futuro.
Mientras tanto, los liquidadores designados por el tribunal de la firma de asesoría McGrath Nicol handenthasta ahora solo 4,4 millones de dólares en activos digitales, una fracción de lo que creían que los inversores le dieron a la empresa.
Los liquidadores enfrentan desafíos en tracde fondos
En sus presentaciones ante el tribunal, la firma advirtió que los esfuerzos de recuperación han enfrentado importantes desafíos. Afirmó que la volatilidad del precio de las criptomonedas ha afectado el precio de algunos de sus activos, mientras que otros parecen haber quedado bloqueados en acuerdos de staking a largo plazo que podrían no desbloquearse hasta 2037.
Los liquidadores también han dicho que trac la propiedad es difícil, señalando que los fondos de los inversores se movieron a una sola billetera y luego a varias otras, lo que hace que la atribución sea compleja.
Los reguladores también obtuvieron órdenes de congelamiento el año pasado para impedir el traslado de activos. Estas órdenes se obtuvieron contra la firma y sus directores, Ryan Brown, Brett Mendham y Mark Ten Caten.
Las autoridades confirmaron la incautación del pasaporte de Mendham. Se cree que Ten Caten se encuentra fuera de Australia, mientras que la última dirección conocida de Brown estaba en Brisbane, según los registros judiciales. Las órdenes siguen vigentes mientras los liquidadores continúan tracel flujo de fondos.
Los reguladores afirmaron que la investigación se desencadenó por las preocupaciones de algunos inversores de que sus fondos no estaban siendo manejados como decía la empresa.
La jueza Collier afirmó que la falta de licencia, sumada a la magnitud de los fondos recaudados y la naturaleza de las promesas hechas a los inversores, justificaban su decisión. Añadió que la empresa permanecerá en esa situación en el futuro previsible mientras los investigadores continúan con las gestiones para recuperar los fondos.
