El tribunal australiano ordena a la empresa de jubilación en criptomonedas cerrar sus servicios

Un tribunal australiano ha ordenado a NGS Crypto, una empresa de jubilación en criptomonedas empresa cerrar sus servicios después de haber descubierto discrepancias en sus libros.

NGS Crypto es una plataforma de activos digitales que se promocionaba como una solución de jubilación basada en criptomonedas. La orden del tribunal federal se emitió esta semana, después de que los hallazgos revelaran que el grupo vinculado a la Gold Coast operaba un negocio de servicios financieros sin licencia.

Según el tribunal, la plataforma de activos digitales también representaba lo que describió como un grave riesgo para los inversores y el público en general.

El tribunal australiano ordena a la plataforma de criptomonedas detener sus operaciones

Según The Australian, NGS Crypto promocionó lo que llamó paquetes de minería digital, indicando a los inversores que podrían obtener rendimientos fijos anuales del 16%, mientras también les aseguraba que se les devolvería su inversión.

El regulador corporativo de Australia mencionó que esas afirmaciones levantaron banderas rojas inmediatas, señalando que el tribunal determinó que la empresa operaba sin la licencia de servicios financieros requerida, violando las leyes de valores y protección al consumidor.

La jueza Berna Collier ordenó a las empresas liquidar sus operaciones y abstenerse permanentemente de ofrecer servicios financieros, citando riesgos para los inversores minoristas y violaciones repetidas de las regulaciones corporativas.

El regulador destacó que más de 450 inversores invirtieron dinero en NGS Crypto y entidades relacionadas durante aproximadamente seis años. Los administradores animaron a muchos inversores a trasladar sus ahorros para la jubilación al esquema utilizando cuentas de jubilación autogestionadas similares a las IRAs autogestionadas mantenidas en Estados Unidos.

En su fallo, la jueza Berna Collier declaró que la estructura y la conducta del negocio representaban graves riesgos para los inversores y justificaban una intervención inmediata. Además de ordenar el cese de sus operaciones, el tribunal también ordenó permanentemente a la firma abstenerse de promocionar productos financieros en el futuro.

Mientras tanto, los liquidadores designados por el tribunal de la firma asesora McGrath Nicol han identificado hasta ahora solo 4,4 millones de dólares en activos digitales, una fracción de lo que creían que los inversores habían entregado a la firma.

Los liquidadores enfrentan desafíos para rastrear los fondos

En los documentos presentados ante el tribunal, la empresa advirtió que los esfuerzos de recuperación han enfrentado grandes desafíos. Afirmó que la volatilidad de los precios de las criptomonedas ha afectado el precio de algunos de sus activos, mientras que otros parecen haberse bloqueado en arreglos de staking a largo plazo que podrían no desbloquearse hasta 2037.

Los liquidadores también indicaron que rastrear la propiedad es difícil, señalando que los fondos de los inversores se movieron a una sola billetera y luego a varias otras, lo que hace compleja la atribución.

Los reguladores también obtuvieron órdenes de congelación el año pasado para evitar que se movieran los activos. Las órdenes se emitieron contra la firma y sus directores, Ryan Brown, Brett Mendham y Mark Ten Caten.

Las autoridades confirmaron que habían incautado el pasaporte de Mendham. Se cree que Ten Caten está fuera de Australia, mientras que la última dirección conocida de Brown estaba en Brisbane, según los registros judiciales. Las órdenes permanecen vigiles mientras los liquidadores continúan rastreando el flujo de fondos.

Los reguladores afirmaron que la investigación fue desencadenada por las preocupaciones de algunos inversores de que sus fondos no se estaban manejando como representaba la empresa.

La jueza Collier declaró que la falta de licencia, combinada con la escala de fondos recaudados y la naturaleza de las promesas hechas a los inversores, justificaron su decisión. Añadió que la empresa permanecerá en ese estado durante el futuro previsible mientras los investigadores continúan los esfuerzos para recuperar los fondos.