Un tribunal australien a ordonné à NGS Crypto, une société , de cesser ses activités après avoir découvert des irrégularités dans sa comptabilité.
NGS Crypto est une plateforme d'actifs numériques qui se présentait comme une solution de retraite basée sur les cryptomonnaies. Une ordonnance du tribunal fédéral a été émise cette semaine, suite à la découverte que ce groupe lié à Gold Coast exerçait une activité de services financiers sans autorisation.
Selon le tribunal, la plateforme d'actifs numériques présentait également ce qu'il a décrit comme un risque sérieux pour les investisseurs et le grand public.
Un tribunal australien ordonne à une plateforme de cryptomonnaies de cesser ses activités
Selon le journal The Australian, NGS Crypto faisait la promotion de ce qu'elle appelait des « packs de minage numérique », assurant aux investisseurs qu'ils pouvaient obtenir un rendement annuel fixe de 16 %, tout en leur garantissant le remboursement de leur investissement.
L' autorité de régulation des entreprises australiennes a indiqué que ces allégations avaient immédiatement suscité des inquiétudes, soulignant que le tribunal avait constaté que la société exerçait ses activités sans la licence de services financiers requise, enfreignant ainsi les lois sur les valeurs mobilières et la protection des consommateurs.
La juge Berna Collier a ordonné la liquidation des sociétés et leur interdiction définitive de proposer des services financiers, invoquant des risques pour les investisseurs particuliers et des violations répétées de la réglementation des sociétés.
L'autorité de régulation a souligné que plus de 450 investisseurs avaient placé des fonds dans NGS Crypto et des entités apparentées sur une période d'environ six ans. Les administrateurs ont incité de nombreux investisseurs à transférer leur épargne-retraite dans ce système via des comptes de retraite autogérés, similaires aux comptes IRA autogérés aux États-Unis.
Dans son jugement, la juge Berna Collier a déclaré que la structure et les pratiques de l'entreprise présentaient de graves risques pour les investisseurs et justifiaient une intervention immédiate. Outre la liquidation de ses activités, le tribunal a également ordonné à la société de cesser définitivement de promouvoir des produits financiers.
Parallèlement, les liquidateurs nommés par le tribunal et issus du cabinet de conseil McGrath Nicol n'ont jusqu'à présentdentque 4,4 millions de dollars d'actifs numériques, une fraction de ce qu'ils estimaient que les investisseurs avaient confié à l'entreprise.
Les liquidateurs rencontrent des difficultés pour tracles fonds
Dans les documents déposés auprès du tribunal, la société a averti que ses efforts de recouvrement se heurtaient à des difficultés majeures. Elle a affirmé que la volatilité des cours des cryptomonnaies avait affecté la valeur de certains de ses actifs, tandis que d'autres semblaient être bloqués dans le cadre d'accords de staking à long terme qui pourraient ne pas être débloqués avant 2037.
Les liquidateurs ont également indiqué que trac la propriété des fonds est difficile, notant que les fonds des investisseurs ont été transférés vers un seul portefeuille, puis vers plusieurs autres portefeuilles, ce qui rend l'attribution complexe.
Les autorités de régulation également obtenu l'an dernier des ordonnances de gel d'actifs afin d'empêcher tout transfert de fonds. Ces ordonnances visaient la société et ses dirigeants, Ryan Brown, Brett Mendham et Mark Ten Caten.
Les autorités ont confirmé avoir saisi le passeport de Mendham. Ten Caten serait actuellement hors d'Australie, tandis que la dernière adresse connue de Brown se situait à Brisbane, selon les documents judiciaires. Les ordonnances restent en vigueur pendant que les liquidateurs poursuivent tracsur les flux financiers.
Les autorités de réglementation ont affirmé que l'enquête avait été déclenchée par les inquiétudes de certains investisseurs quant à la gestion de leurs fonds, qui ne correspondait pas aux déclarations de l'entreprise.
La juge Collier a déclaré que l'absence de permis, conjuguée à l'importance des fonds levés et à la nature des promesses faites aux investisseurs, justifiait sa décision. Elle a ajouté que la société resterait dans cet état pour une durée indéterminée, le temps que les enquêteurs poursuivent leurs efforts pour recouvrer les fonds.
