Le tribunal australien ordonne à une entreprise de retraite crypto de cesser ses services

Un tribunal australien a ordonné NGS Crypto, une entreprise de retraite entreprise de cesser ses services après avoir découvert des écarts dans ses livres comptables.

NGS Crypto est une plateforme d'actifs numériques qui se présentait comme une solution de retraite basée sur la crypto. L'ordre du tribunal fédéral a été émis cette semaine, après des conclusions révélant que le groupe lié à Gold Coast exploitait une entreprise de services financiers non licenciée.

Selon le tribunal, la plateforme d'actifs numériques représentait également ce qu'elle a décrit comme un risque sérieux pour les investisseurs et le grand public.

Le tribunal australien ordonne à une plateforme crypto de suspendre ses opérations

Selon The Australian, NGS Crypto a promu ce qu'elle appelait des forfaits de minage numérique, disant aux investisseurs qu'ils pourraient obtenir des rendements annuels fixes de 16 %, tout en les assurant que leur investissement leur serait rendu.

Le régulateur des entreprises a mentionné que ces allégations ont soulevé des drapeaux rouges immédiats, notant que le tribunal a constaté que l'entreprise opérait sans la licence de services financiers requise, enfreignant les lois sur les valeurs mobilières et la protection des consommateurs.

La juge Berna Collier a ordonné aux entreprises de se liquider et de s'abstenir définitivement d'offrir des services financiers, citant les risques pour les investisseurs de détail et les violations répétées des réglementations corporatives.

Le régulateur a souligné que plus de 450 investisseurs ont investi dans NGS Crypto et des entités liées au cours d'environ six ans. Les administrateurs ont encouragé de nombreux investisseurs à transférer leurs économies de retraite dans le schéma en utilisant des comptes de retraite gérés par eux-mêmes similaires aux IRAs autodirigés maintenus aux États-Unis.

Dans sa décision, la juge Berna Collier a déclaré que la structure et les pratiques de l'entreprise posaient des risques graves pour les investisseurs et justifiaient une intervention immédiate. Outre la liquidation de ses opérations, le tribunal a également ordonné définitivement à l'entreprise de s'abstenir de promouvoir des produits financiers à l'avenir.

Pendant ce temps, les liquidateurs nommés par le tribunal du cabinet de conseil McGrath Nicol n'ont jusqu'à présent identifié que 4,4 millions de dollars d'actifs numériques, une fraction de ce qu'ils pensaient que les investisseurs avaient donné à l'entreprise.

Les liquidateurs font face à des défis pour tracer les fonds

Dans les dépôts auprès du tribunal, l'entreprise a averti que les efforts de récupération ont rencontré des défis majeurs. Elle a affirmé que la volatilité des prix des cryptomonnaies a affecté le prix de certains de ses actifs, tandis que d'autres semblaient être verrouillés dans des arrangements de staking à long terme qui pourraient ne pas se débloquer avant 2037.

Les liquidateurs ont également déclaré que la traçabilité de la propriété est difficile, notant que les fonds des investisseurs ont été transférés vers un seul portefeuille, puis vers plusieurs autres portefeuilles, rendant l'attribution complexe.

Les régulateurs ont également obtenu des ordonnances de gel l'année dernière pour empêcher le déplacement des actifs. Les ordonnances ont été obtenues contre l'entreprise et ses dirigeants, Ryan Brown, Brett Mendham et Mark Ten Caten.

Les autorités ont confirmé qu'elles avaient saisi le passeport de Mendham. Ten Caten serait hors d'Australie, tandis que la dernière adresse connue de Brown était à Brisbane, selon les dossiers du tribunal. Les ordonnances restent en vigueur alors que les liquidateurs continuent de tracer le flux de fonds.

Les régulateurs ont affirmé que l'enquête a été déclenchée par les préoccupations de certains investisseurs selon lesquelles leurs fonds n'étaient pas gérés comme représenté par l'entreprise.

La juge Collier a déclaré que le manque de licence, combiné à l'ampleur des fonds levés et à la nature des promesses faites aux investisseurs, justifiait sa décision. Elle a ajouté que l'entreprise restera dans cet état pour l'avenir prévisible alors que les enquêteurs poursuivent les efforts de récupération des fonds.