أمرت محكمة أسترالية شركة NGS Crypto، شركة متخصصة في تقاعد العملات المشفرة، بإغلاق خدماتها بعد اكتشافها وجود اختلافات في سجلاتها.
إن جي إس كريبتو هي منصة للأصول الرقمية سوّقت لنفسها كحلٍّ للتقاعد قائم على العملات المشفرة. صدر أمر المحكمة الفيدرالية هذا الأسبوع، بعد أن كشفت التحقيقات أن المجموعة المرتبطة بجولد كوست كانت تدير أعمالاً غير مرخصة في مجال الخدمات المالية.
ووفقاً للمحكمة، فإن منصة الأصول الرقمية تشكل أيضاً ما وصفته بأنه خطر جسيم على المستثمرين وعامة الناس.
محكمة أسترالية تأمر منصة للعملات المشفرة بوقف عملياتها
بحسب صحيفة "ذا أستراليان"، قامت شركة "إن جي إس كريبتو" بالترويج لما أسمته حزم التعدين الرقمي"، وأخبرت المستثمرين أنه بإمكانهم تحقيق عوائد سنوية ثابتة بنسبة 16%، مع التأكيد لهم أيضاً على أنه سيتم إعادة استثماراتهم.
ذكرت للشركات في أستراليا أن تلك الادعاءات أثارت شكوكاً فورية، مشيرة إلى أن المحكمة وجدت أن الشركة كانت تعمل بدون ترخيص الخدمات المالية المطلوب، مما ينتهك قوانين الأوراق المالية وحماية المستهلك.
أمرت القاضية بيرنا كولير الشركات بتصفية أعمالها والامتناع نهائياً عن تقديم الخدمات المالية، مشيرة إلى المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون الأفراد والانتهاكات المتكررة للوائح الشركات.
أكدت الهيئة التنظيمية أن أكثر من 450 مستثمراً استثمروا أموالهم في شركة NGS Crypto والكيانات التابعة لها على مدى ست سنوات تقريباً. وشجع المسؤولون العديد من المستثمرين على تحويل مدخراتهم التقاعدية إلى هذه الخطة باستخدام حسابات تقاعد ذاتية الإدارة، على غرار حسابات التقاعد الفردية ذاتية التوجيه في الولايات المتحدة.
في حكمها، قالت إن هيكل الشركة وسلوكها يشكلان مخاطر جسيمة على المستثمرين، مما يستدعي تدخلاً فورياً. وإلى جانب تصفية عملياتها، أمرت المحكمة الشركة أيضاً بالتوقف نهائياً عن الترويج للمنتجات المالية مستقبلاً.
في غضون ذلك، لم يتمكن المصفيون المعينون من قبل المحكمة من شركة الاستشارات McGrath Nicol حتى الآن منdentسوى 4.4 مليون دولار من الأصول الرقمية، وهو جزء ضئيل مما اعتقدوا أن المستثمرين قدموه للشركة.
يواجه المصفيون تحديات في tracالأموال
حذرت الشركة في ملفاتها المقدمة للمحكمة من أن جهود التعافي واجهت تحديات كبيرة. وزعمت أن تقلبات أسعار العملات المشفرة أثرت على سعر بعض أصولها، بينما يبدو أن أصولاً أخرى عالقة في ترتيبات تخزين طويلة الأجل قد لا تُفتح حتى عام 2037.
وقال المصفيون أيضاً إن trac الملكية أمر صعب، مشيرين إلى أن أموال المستثمرين تم نقلها إلى محفظة واحدة ثم عبر عدة محافظ أخرى، مما يجعل عملية تحديد المصدر معقدة.
كما الجهات التنظيمية العام الماضي على أوامر تجميد الأصول لمنع نقلها. وقد صدرت هذه الأوامر ضد الشركة ومديريها، وهم: رايان براون، وبريت ميندهام، ومارك تين كاتين.
أكدت السلطات مصادرة جواز سفر ميندهام. ويُعتقد أن تين كاتين موجود خارج أستراليا، بينما كان آخر عنوان معروف لبراون في بريسبان، وفقًا لسجلات المحكمة. ولا تزال الأوامر سارية المفعول في الوقت الذي يواصل فيه المصفيون tracمسار الأموال.
زعمت الجهات التنظيمية أن التحقيق بدأ بسبب مخاوف بعض المستثمرين من أن أموالهم لم تكن تُدار كما صرحت الشركة.
قالت القاضية كولير عدم وجود ترخيص، إلى جانب حجم الأموال التي تم جمعها، وطبيعة الوعود التي قُطعت للمستثمرين، تبرر قرارها. وأضافت أن الشركة ستبقى على هذا الحال في المستقبل المنظور بينما يواصل المحققون جهودهم لاسترداد الأموال.
