Un tribunale australiano ha ordinato a NGS Crypto, una società , di interrompere i propri servizi dopo aver scoperto delle discrepanze nei suoi libri contabili.
NGS Crypto è una piattaforma di asset digitali che si propone come una soluzione previdenziale basata sulle criptovalute. L'ordinanza del tribunale federale è stata emessa questa settimana, dopo che le indagini hanno rivelato che il gruppo legato alla Gold Coast gestiva un'attività di servizi finanziari senza licenza.
Secondo il tribunale, la piattaforma di asset digitali rappresentava anche quello che veniva descritto come un grave rischio per gli investitori e il pubblico in generale.
Un tribunale australiano ordina alla piattaforma crittografica di interrompere le operazioni
Secondo The Australian, NGS Crypto ha promosso quelli che ha definito pacchetti di mining digitale, dicendo agli investitori che avrebbero potuto guadagnare rendimenti fissi annuali del 16%, assicurando loro al contempo che il loro investimento sarebbe stato restituito.
L' autorità di regolamentazione aziendale australiana ha affermato che tali affermazioni hanno sollevato immediatamente dei segnali d'allarme, osservando che il tribunale ha rilevato che la società operava senza la licenza richiesta per i servizi finanziari, violando le leggi sui titoli e sulla tutela dei consumatori.
Il giudice Berna Collier ha ordinato alle società di chiudere e di astenersi definitivamente dall'offrire servizi finanziari, adducendo rischi per gli investitori al dettaglio e ripetute violazioni delle normative aziendali.
L'autorità di regolamentazione ha evidenziato che oltre 450 investitori hanno investito in NGS Crypto e in entità correlate nell'arco di circa sei anni. Gli amministratori hanno incoraggiato molti investitori a trasferire i propri risparmi pensionistici nel fondo, utilizzando conti pensione autogestiti simili ai conti IRA autogestiti attivi negli Stati Uniti.
Nella sua sentenza, il giudice Berna Collier ha affermato che la struttura e la condotta dell'azienda rappresentavano gravi rischi per gli investitori e giustificavano un intervento immediato. Oltre a chiudere definitivamente le attività, il tribunale ha anche ordinato alla società di astenersi definitivamente dal promuovere prodotti finanziari in futuro.
Nel frattempo, i liquidatori nominati dal tribunale della società di consulenza McGrath Nicol hanno finoradentsolo 4,4 milioni di dollari in asset digitali, una frazione di quanto ritenevano gli investitori avessero dato alla società.
I liquidatori affrontano difficoltà nel traci fondi
Nei documenti depositati in tribunale, l'azienda ha avvertito che gli sforzi di recupero hanno incontrato notevoli difficoltà. Ha affermato che la volatilità dei prezzi delle criptovalute ha influenzato il prezzo di alcuni dei suoi asset, mentre altri sembravano essere bloccati in accordi di staking a lungo termine che potrebbero non sbloccarsi prima del 2037.
I liquidatori hanno anche affermato che trac la proprietà è difficile, sottolineando che i fondi degli investitori sono stati spostati su un singolo portafoglio e poi su diversi altri portafogli, rendendo complessa l'attribuzione.
le autorità di regolamentazione anche ordini di congelamento per impedire lo spostamento di beni. Gli ordini sono stati emessi nei confronti della società e dei suoi amministratori, Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten.
Le autorità hanno confermato di aver sequestrato il passaporto di Mendham. Si ritiene che Ten Caten si trovi fuori dall'Australia, mentre l'ultimo indirizzo noto di Brown era a Brisbane, secondo i documenti del tribunale. Gli ordini rimangono in vigore mentre i liquidatori continuano a tracil flusso di fondi.
Le autorità di regolamentazione hanno affermato che l'indagine è stata avviata a causa delle preoccupazioni di alcuni investitori, secondo cui i loro fondi non venivano gestiti come rappresentato dalla società.
Il giudice Collier ha affermato che la mancanza di licenza, unita all'entità dei fondi raccolti e alla natura delle promesse fatte agli investitori, giustificano la sua decisione. Ha aggiunto che la società rimarrà in tale stato per il prossimo futuro, mentre gli investigatori proseguono le loro azioni per recuperare i fondi.
