Il tribunale australiano ordina alla società di pensionamento crypto di chiudere i servizi

Un tribunale australiano ha ordinato a NGS Crypto, una società di pensionamento crypto società di chiudere i suoi servizi dopo che ha scoperto discrepanze nelle sue libri contabili.

NGS Crypto è una piattaforma di asset digitali che si è pubblicizzata come una soluzione di pensionamento basata su crypto. L'ordine del tribunale federale è stato emesso questa settimana, dopo trovati rivelati che il gruppo legato alla Gold Coast operava un'attività di servizi finanziari non autorizzata.

Secondo il tribunale, la piattaforma di asset digitali anche presentava quello che ha descritto come un grave rischio per gli investitori e il pubblico in generale.

Il tribunale australiano ordina alla piattaforma crypto di interrompere le operazioni

Secondo The Australian, NGS Crypto promosse quello che chiamava pacchetti di mining digitale, dicendo agli investitori che avrebbero potuto guadagnare rendimenti fissi annuali del 16%, assicurando loro anche che il loro investimento sarebbe stato restituito.

L'regolatore aziendale dell'Australia ha menzionato che quelle affermazioni hanno sollevato immediatamente bandiere rosse, notando che il tribunale ha stabilito che l'azienda operava senza la licenza di servizi finanziari richiesta, violando le leggi sui valori mobiliari e sulla protezione dei consumatori.

La giudice Berna Collier ha ordinato alle aziende di liquidare e astenersi permanentemente dall'offrire servizi finanziari, citando rischi per gli investitori al dettaglio e violazioni ripetute delle normative aziendali.

Il regolatore ha evidenziato che più di 450 investitori hanno messo denaro in NGS Crypto e entità correlate per circa sei anni. Gli amministratori hanno incoraggiato molti investitori a spostare i loro risparmi per il pensionamento nello schema utilizzando conti di pensionamento gestiti autonomamente simili agli IRAs autodiretti mantenuti negli Stati Uniti.

Nella sua sentenza, la giudice Berna Collier ha detto che la struttura e il comportamento dell'attività presentavano gravi rischi per gli investitori e giustificavano un intervento immediato. Oltre a liquidare le sue operazioni, il tribunale ha anche ordinato permanentemente all'azienda di astenersi dal promuovere prodotti finanziari in futuro.

Nel frattempo, i liquidatori nominati dal tribunato della società di consulenza McGrath Nicol hanno finora identificato solo 4,4 milioni di dollari in asset digitali, una frazione di quanto credevano gli investitori abbiano dato all'azienda.

I liquidatori affrontano sfide nel tracciare i fondi

Nelle presentazioni al tribunale, l'azienda ha avvertito che gli sforzi di recupero hanno affrontato sfide maggiori. Ha affermato che la volatilità dei prezzi crypto ha influenzato il prezzo di alcune delle sue attività, mentre altre sembravano essere bloccate in accordi di staking a lungo termine che potrebbero non sbloccarsi fino al 2037.

I liquidatori hanno anche detto che tracciare la proprietà è difficile, notando che i fondi degli investitori sono stati spostati su un singolo wallet e poi su diversi altri wallet, rendendo complessa l'attribuzione.

I regolatori anche hanno ottenuto ordini di congelamento lo scorso anno per impedire lo spostamento delle attività. Gli ordini sono stati ottenuti contro l'azienda e i suoi direttori, Ryan Brown, Brett Mendham e Mark Ten Caten.

Le autorità hanno confermato di aver sequestrato il passaporto di Mendham. Si ritiene che Ten Caten sia fuori dall'Australia, mentre l'ultimo indirizzo noto di Brown era a Brisbane, secondo i documenti del tribunale. Gli ordini rimangono in vigore mentre i liquidatori continuano a tracciare il flusso dei fondi.

I regolatori hanno affermato che l'indagine è stata innescata da preoccupazioni di alcuni investitori che i loro fondi non stavano essendo gestiti come rappresentato dall'azienda.

La giudice Collier ha detto che la mancanza di licenza, combinata con la scala dei fondi raccolti e la natura delle promesse fatte agli investitori, giustificava la sua decisione. Ha aggiunto che l'azienda rimarrà in quello stato per il prossimo futuro mentre gli investigatori continuano mosse per recuperare i fondi.