EU, 금융 범죄 방지 위해 암호화폐 규제 강화

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다밀롤라 로렌스

읽는 데 2분 소요 , 2024년 1월 16일

유럽 은행 감독청(EBA)은 자금세탁 및 테러 자금 조달 방지 조치에 중점을 두고 암호화폐 기업을 위한 지침을 발표했습니다.
이 지침은 암호화 자산 서비스 제공업체(CASP)에도 적용되며, 디지털 자산 거래를 규제하기 위한 EU의 광범위한 노력의 일환입니다.
EU의 MiCA 규정에 맞춰 마련된 이 지침은 CASP를 취급하는 신용 및 금융 기관에도 권고 사항을 제시하며, 12월 30일부터 시행될 예정입니다.

유럽 은행 감독청(EBA)은 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 방지하기 위한 새로운 지침을 발표했습니다. 이번 조치는 디지털 자산 거래를 기존 규제 체계에 통합하는 데 있어 중요한 진전입니다.

자금세탁 방지 기준에 맞춰 암호화폐 활용하기

(EBA)은 최근 발표한 지침에서 자금세탁 방지 및 테러자금 조달 방지 조치의 적용 범위를 암호화폐 서비스 제공업체(CASP)까지 확대했습니다. 이를 통해 EBA는 유럽연합 전역의 관행을 조화시켜 새롭게 부상하는 디지털 거래에 대한 일관된 접근 방식을 보장하고자 합니다. EBA는 암호화폐와 관련된 고유한 위험, 예를 들어 빠른 송금 속도와 사용자의 신원을 숨길 수 있는 기능 등을 강조합니다dent이러한 요인들로 인해 CASP는 위험을 효과적으로 완화하기 위한 엄격한 조치를 취해야 합니다.

이러한 지침의 통합은 특히 작년에 최종 확정된 암호화폐 시장 규제 패키지(MiCA)와 디지털 자산을 통한 자금 이체 관련 법률을 비롯한 EU의 광범위한 디지털 거래 규제 노력과 맥락을 같이합니다. 유럽은행감독청(EBA)은 CASP(캐시 액세스 서비스 제공업체)가 위험성을 충분히 인지하고 이를 효과적으로 대응할 수 있는 강력한 조치를 시행하는 것이 중요하다고 강조합니다.

포괄적인 범위 및 구현

또한, EBA의 가이드라인은 CASP(암호화폐 서비스 제공업체)를 넘어 CASP를 고객으로 보유하거나 암호화 자산에 노출된 다른 신용 및 금융 기관에도 지침을 제공합니다. 이러한 포괄적인 접근 방식은 금융 부문의 상호 연결성과 디지털 자산이 제기하는 문제에 대한 광범위한 규제 대응의 필요성을 반영합니다.

EU 전역의 당국은 해당 지침이 EU 공식 언어로 발표된 후 두 달 이내에 지침 준수 여부를 보고해야 합니다. 이 지침은 MiCA 규정의 전면 시행일인 12월 30일부터 시행될 예정입니다.

유럽은행감독청(EBA)이 이러한 지침을 선제적으로 발표한 것은 급속도로 발전하는 암호화폐 세계와 관련된 잠재적 위험으로부터 금융 시스템을 보호하려는 의지를 보여줍니다. 유럽은행감독청은 CASP(암호화폐 서비스 제공업체) 및 관련 금융기관에 대한 명확한 지침을 마련함으로써 디지털 시대의 규제 감독에 대한 새로운dent 만들고 있으며, 금융 거래의 보안 및 투명성 확보와 혁신 사이의 균형을 유지하고 있습니다.

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다밀롤라 로렌스

다밀롤라 로렌스는 5년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 다뤄왔습니다. 이전에는 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy에서 암호화폐 관련 인사이트와 분석을 제공했으며, 이후 웹3 분야로 진출했습니다. 현재 Cryptopolitan에서 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위 취득 후, 마리아 퀴리-스클로도프스카 대학교에서 IT 사이버 보안 석사 학위를 취득했습니다.

1. 자금세탁 방지 기준에 맞춰 암호화폐 활용하기

2. 포괄적인 범위 및 구현

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