- 欧州銀行監督庁（EBA）は、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策に焦点を当てた、暗号資産企業向けのガイドラインを発行しました。
- これらのガイドラインは暗号資産サービス提供者（CASP）にも適用され、EUがデジタル資産取引を規制するためのより広範な取り組みの一環です。
- MiCA規制と整合するこのガイドラインは、CASPと取引を行う信用機関や金融機関に対する助言も含み、12月30日から施行されます。
欧州銀行監督機関（EBA）は、マネーロンダリングやテロ資金調達などの金融犯罪に対処するための新しいガイドラインを発行しました。この動きは、デジタル資産取引を既存の規制枠組みに統合するための画期的な一歩を示しています。
マネーロンダリング基準との暗号通貨の整合
EBAの最近のガイダンスは、EUのマネーロンダリング対策およびテロ資金調達対策の範囲を、暗号資産サービスプロバイダー（CASPs）にまで拡大します。これにより、当局は欧州連合全体で慣行を調和させ、これらの新興デジタル取引に対する一貫したアプローチを確保することを目指しています。EBAは、送金の速度やユーザーの身元を隠す可能性のある機能など、暗号資産に関連する独自のリスクを強調しています。これらの要因は、CASPsがこれらのリスクを効果的に軽減するために厳格な措置を講じることを必要とします。
これらのガイドラインの統合は、昨年最終化された、画期的な暗号資産市場に関する規制パッケージ（MiCA）およびデジタル資産を通じた資金移転に関する立法を含む、EUのデジタル取引規制に関するより広範な取り組みと一致しています。EBAは、CASPsがリスクについて十分に理解し、それらに対抗するための堅牢な措置を実装することが重要であると強調しています。
包括的な範囲と実装
さらに、EBAのガイドラインはCASPsを超えて、CASPsを顧客として持つ、または暗号資産にさらされている他の信用機関および金融機関への指示を提供します。この包括的なアプローチは、金融セクターの相互接続性を反映し、デジタル資産がもたらす課題に対する広範な規制対応の必要性を示しています。
EU全体の当局は、これらのガイドラインがEUの公用語で公布されてから2ヶ月以内に、ガイドラインへの準拠状況について報告することが期待されています。ガイドラインは、MiCA規制の完全な発効と一致して、12月30日から実施される予定です。
これらのガイドラインを発行するEBAの積極的な姿勢は、急速に進化する暗号通貨の世界に関連する潜在的なリスクから金融システムを保護するというコミットメントを示しています。CASPsおよび関連する金融機関に対する明確な指示を確立することで、欧州銀行監督機関は、イノベーションと金融取引におけるセキュリティおよび透明性の必要性のバランスを取りながら、デジタル時代における規制監督の先例を設けています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
