- 欧洲银行管理局（EBA）已发布针对加密货币公司的指南，重点在于反洗钱和反恐融资措施。
- 这些指南适用于加密资产服务提供商（CASPs），是欧盟规范数字资产交易 broader 努力的一部分。
- 该指南与欧盟的 MiCA 法规保持一致，同时也为与 CASPs 合作的信贷机构和金融机构提供建议，并将于12月30日起实施。
欧洲银行管理局（EBA）发布了新指南，以打击洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪。这一举措标志着将数字资产交易整合到现有监管框架中的关键一步。
使加密符合反洗钱标准
欧洲银行管理局（EBA）的最新指导将欧盟的反洗钱和反恐融资措施范围扩展到涵盖加密资产服务提供商（CASPs）。通过这样做，该机构旨在协调欧盟境内的做法，确保对这些新兴数字交易采取一致的方法。EBA强调了与加密资产相关的独特风险，例如转账速度快以及可能掩盖用户身份的功能。这些因素要求CASPs采取严格措施以有效缓解这些风险。
这些指南的整合与欧盟更广泛的数字交易监管努力相一致，特别是去年最终确定的具有里程碑意义的《加密资产市场》（MiCA）监管包以及关于通过数字资产转移资金的立法。EBA强调，CASPs必须充分了解风险并实施强有力的措施来应对这些风险。
全面的范围和实施
此外，EBA的指南超出了CASPs的范围，为其他信贷和金融机构提供了指令，这些机构要么拥有CASPs作为客户，要么暴露于加密资产风险之下。这种全面的方法反映了金融部门的相互联系性质，以及应对数字资产挑战所需的广泛监管响应。
预计欧盟各地的监管机构将在指南以欧盟官方语言发布后的两个月内报告其合规情况。这些指南定于12月30日实施，与MiCA法规的全面生效时间相吻合。
EBA在发布这些指南方面的积极立场表明，其致力于保护金融体系免受快速演变的加密货币世界潜在风险的侵害。通过为CASPs和相关金融机构建立明确的指令，欧洲银行管理局为数字时代的监管监督树立了先例，在创新与金融交易的安全性和透明度需求之间取得平衡。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
