- 미국 CFTC와 제미니 트러스트 컴퍼니 LLC는 500만 달러의 합의금을 철회하기로 합의했으며, 이는 제미니의 BTC 선물 관련 허위 표시 혐의가 종결되었음을 의미합니다.
- 규제 기관은 수사의 역사, 증거 및 기소 결정을 검토하고 연방 디지털 자산 정책의 변화를 고려하여 사안을 해결했습니다.
- 피고인인 거래소를 규제 기관이 자발적 동의 명령을 취소하기 위해 합류하는 것은 드문 조치로, 빠르게 진행 중인 규제 재설정을 강조합니다.
미국 CFTC와 Gemini Trust Company LLC는 500만 달러의 합의금을 철회하기로 동의했으며, 이는 Gemini의 BTC 선물 계약 허위 표시 혐의를 종식시킵니다. CFTC는 조사의 역사, 증거 및 기소 결정을 검토하고 연방 디지털 자산 정책의 변화를 고려하여 이 사안을 해결했습니다.
참고로, 당사자들은 2022년 6월 뉴욕 남부 연방 지방 법원에 처음 제기된 사건과 관련하여 2025년 1월에 동의 명령에 서명했습니다. 그들은 그 후 이번 달 초 법원(대리 변호인을 통해)에 2025년 1월 6일 선고된 동의 명령, 영구 금지령, 민사 벌금 및 기타衡平법적 구제를 취소할 것을 공동으로 요청했습니다. CFTC는 이 고발장이 현재 집행 기준 하에서 제출되지 않았을 것이며 결코 제출되어서는 안 되었다고 결론지었습니다.
특히 CFTC의 검토 결과, 고발장은 신뢰성이 부족함이 알려진 제보자의 진술에 기반한 것으로 나타났습니다.
수사는 사기꾼을 집중적으로 조사하는 대신, 등록 신청 과정에서 CFTC에 허위 진술을 한 것으로 alleged된 Gemini(사기 피해자)를 기소했습니다. 이러한 적색 신호는 Gemini에 대한 증거의 강도에 대해 심각한 의문을 제기했습니다.
동의 명령 집행을 계속하는 것은 공공 이익에 부합하지 않음
CFTC 결정 동의 명령의 집행을 계속하는 것이 CFTC의 사명이나 공공 이익에 부합하지 않는다고 판단했습니다. 당사자들은 이제 동의 명령의 미래 지향적이지 않은 조항, 예를 들어 민사 벌금 부과와 같은 조항이 이미 충족되었는데 동의합니다.
또한 금지 구제 조치를 포함한 나머지 조항을 적용하는 것은衡平법적으로 적절하지 않다고 동의합니다.
"이 결과는 시장 감독 과정의 무결성을 보호하기 위해 위원회가 행동할 것이라는 강력한 메시지를 보냅니다. 이는 시장이 복잡한 디지털 자산 파생 상품이나 더 전통적인 상품 선물을 포함하든 상관없습니다."
–Ian McGinley, CFTC 집행 담당 이사
고발장은 요청된 증거 지원이 규제 기관이 Gemini에 대한 고발장에 투표하는 동안 위원회에게 제공되지 않았기 때문에 CFTC의 내부 심의가 문제시되었습니다. 그러나 소송 변호인은 심의 과정 특권을 주장하고 Gemini가 자신을 방어하는 데 필요한 증거를 얻는 것을 방지하기 위해 이의를 제기했습니다.
또한, 직원이 CFTC의 규제 권한 에 부당하게 영향을 미쳐 합의 협상력을 창출했습니다.
이러한 발견들은 이 사건에서 CFTC의 집행 과정에 의문을 제기합니다. 또한 디지털 자산 공간을 포함하여 연방 정부의 개정된 집행 접근 방식과 기준의 필요성을 보여줍니다.
구제 조치 공동 신청, 미국의 암호화폐 접근 방식의 주요 전환 포착
구제 조치 공동 신청은 미국이 현재 암호화폐에 접근하는 방식의 주요 전환을 포착합니다. CFTC가 피고인인 거래소와 함께 자신의 동의 명령을 무효화하는 것은 드문 조치로, 빠르게 진행되는 규제 재설정을 강조합니다.
이전에 기소했던 암호화폐 회사에 규칙 60(b) 안건 게다가, 500만 달러의 벌금은 이미 지불되었고 더 이상 미납 상태가 아니지만, 이 신청은 영구 금지령을 대상으로 합니다. 이 규칙을 삭제하면 Gemini Trust Company LLC는 '규제적 그림자' 없이 운영할 수 있습니다.
또한
조정된 다부처적 전환 , 이 사건은 최근 SEC가 Gemini Earn 소송을 기각한 것과 직접적으로 연결될 수 있다는 강력한 징후가 있습니다.드문 규제 유턴으로, 공동 신청은 과거의 '집행에 의한 규제'를 유령 사례의 능동적 해체로 변화시킨 연방 디지털 자산 재설정의 가장 명확한 징후를 나타냅니다. CFTC는 단순히 사건을 기각하는 것이 아니라 Gemini와 적극적으로 협력하여 과거의 승리를 기록에서 지우고 있습니다.
동시에 Gemini는 CFTC 규제 파생 상품 및 예측 시장으로 확장하고 있습니다. 이 암호화폐 회사는 라이선스를 받은 자회사인 Gemini Titan과 Gemini Olympus를 통해 확장을 추진하고 있습니다.
미국 CFTC와 Gemini Trust Company LLC는 500만 달러의 합의금을 철회하기로 동의했으며, 이는 Gemini의 BTC 선물 계약 허위 표시 혐의를 종식시킵니다.
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Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
