ZachXBT segnala commistione di fondi per 25 milioni di dollari, avverte contro BlockDSG, ZKP e Spartans

L'investigatore crittografico ZachXBT ha avvertito la comunità crittografica mercoledì contro l'uso di BlockDAG, ZKP e Spartans. L'investigatore Blockchain ha rivelato di aver tracciato 25 milioni di dollari di presunta commistione di fondi dalle aziende.

ZachXBT ha dichiarato che l'indagine sullo schema fiduciario fa seguito ai suoi precedenti avvertimenti su Gurhan Kiziloz. Ha rivelato di aver completato il tracciamento on-chain, che ha dimostrato la commistione di almeno 25 milioni di dollari di fondi di pre-vendita tra due schemi di investimento collegati a Kiziloz. L'investigatore Blockchain ha anche scoperto che i fondi sono stati utilizzati per pagare gli streamer KOL per il casinò dell'ufficiale crittografico chiamato Spartans.

ZachXBT manca di divulgazioni nei materiali originali di pre-vendita di BlockDAG Network o ZKP 

L'investigatore crittografico ha confermato di non aver visto alcuna divulgazione nei materiali originali di pre-vendita di BlockDAG Network o ZKP. ZachXBT ritiene che le divulgazioni indicherebbero che i fondi sarebbero stati utilizzati per promuovere un'attività separata.

Ha anche rivelato che gli investitori al dettaglio continuano a pubblicare reclami sui social media riguardo allo schema. Zach crede che la mancanza di divulgazioni sia un'altra bandiera rossa oltre ai problemi precedenti che aveva divulgato.

ZachXBT ha rivelato il suo grafico forense che mostra la consolidazione dei portafogli di pre-vendita di BlockDAG e ZKP e il ponte da Ethereum a Tron nei depositi e prelievi CEX. Il grafico ha anche rivelato il portafoglio caldo di Spartans e l'indirizzo di pagamento KOL.

L'investigatore forense crittografico in precedenza aveva avvertito il 9 aprile che coloro che amano giocare nel nuovo casinò, Spartans Bet, dovrebbero evitarlo. Ha anche avvertito influencer, giocatori e professionisti del settore contro l'uso del sito.

Zach ha rivelato di essere stato informato da alcune persone sul sito che offrivano quantità irrealistiche di fondi a influencer e giocatori. Ha confermato in quel momento che la proprietà di Spartans Bet era legata a Gurhan Kizloz. In precedenza aveva anche collegato Kiziloz a un progetto crittografico sospetto chiamato BlockDAG Network. 

L'investigatore crittografico ha sostenuto che BlockDAG ha raccolto più di 300 milioni di dollari da investitori al dettaglio non sofisticati tramite annunci sui social media. Ha anche notato che il prodotto dichiarava rendimenti insostenibili e partnership fuorvianti.

Spartans blocca ZachXBT su X per aver cercato chiarimenti

ZachXBT ha anche notato mercoledì che il team di Spartans lo ha immediatamente bloccato su X e ha nascosto le sue risposte. Ha sostenuto che il team lo ha bloccato dopo che ha risposto al loro post cercando chiarimenti.

Zach ha chiesto a Spartans di spiegare alla comunità perché c'era circa 25 milioni di dollari di commistione tra i fondi di pre-vendita di BlockDAG e ZKP con gli indirizzi di pagamento KOL di Spartans on-chain. Ha anche sostenuto che i progetti di Gurhan Kiziloz continuavano a sollevare bandiere rosse attraverso il marketing ingannevole, mentre il numero di reclami degli investitori al dettaglio sui social media è aumentato.

ZachXBT ha affermato che più di 10 investitori gli hanno inviato messaggi o lo hanno taggato sostenendo di aver perso denaro su BlockDAG Network. Gli investitori hanno anche dichiarato che il prodotto non era funzionale mentre la pre-vendita del token era in corso da oltre 2 anni.

"Se cerchi il suo nome online, sono principalmente articoli di PR a pagamento. Quindi, eviterei al 100% qualsiasi attività con cui Gurhan Kizloz è associato."

–ZachXBT, Investigatore Blockchain.

Spartans il 20 maggio ha ringraziato l'investigatore crittografico per la presunta pubblicità gratuita. L'azienda ha rivelato di aver dato a Zach una quota del 30% sui ricavi per il suo codice per gli utenti che si registrano sulla piattaforma di scommesse.

L'investigatore crittografico ha anche rivelato che Kiziloz stava spendendo molto sfacciatamente in auto di lusso, immobili, orologi, giveaway e altro. In precedenza aveva smascherato la leadership di BlockDAG nell'ottobre 2025 come semplici figure di spicco, ma in seguito si rese conto che Kiziloz era segretamente il co-fondatore di BlockDAG.

Cryptopolitan in precedenza aveva rivelato il 29 ottobre che Zach aveva rivelato Kiziloz come co-fondatore di BlockDAG, che paga persone come Antony Turner per essere il suo volto. Ha anche affermato che l'ufficiale crittografico stava trasferendo milioni di fondi di pre-vendita da investitori al dettaglio non sofisticati tramite broker OTC del Medio Oriente.