ZachXBT sinaliza mistura de fundos de US$ 25 milhões, alerta contra BlockDSG, ZKP e Spartans
Collins J. Okoth
3 min de leitura
- ZachXBT revelou que concluiu o rastreamento on-chain dos esquemas ilícitos de Gurhan Kiziloz, vinculando-os entre dois esquemas de investimento ligados a ele.
- O investigador de criptomoedas descobriu mais de US$ 25 milhões em fundos da pré-venda entre a BlockDAG e a ZKP, mas não encontrou nenhuma divulgação vinculada aos materiais originais da pré-venda.
- Zach também observou que Gurhan usou os fundos para pagar streamers KOLs para o seu site de apostas em cassino chamado Spartans.
O detetive de criptomoedas ZachXBT alertou a comunidade de criptomoedas na quarta-feira contra o uso de BlockDAG, ZKP e Spartans. O investigador Blockchain revelou que rastreou US$ 25 milhões em suposta mistura de fundos das empresas.
ZachXBT afirmou que a investigação sobre o esquema fiduciário segue os alertas anteriores sobre Gurhan Kiziloz. Ele revelou que concluiu o rastreamento on-chain, que demonstrou a mistura de pelo menos US$ 25 milhões de fundos de pré-venda entre dois esquemas de investimento vinculados a Kiziloz. O investigador Blockchain também descobriu que os fundos foram usados para pagar streamers KOL para o cassino do oficial de criptomoedas chamado Spartans.
ZachXBT não tem divulgações nos materiais originais do BlockDAG Network ou da pré-venda do ZKP
O detetive de criptomoedas confirmou que não viu nenhuma divulgação nos materiais originais do BlockDAG Network ou na pré-venda do ZKP. ZachXBT acredita que as indicações de que os fundos seriam usados para promover uma empresa separada estariam ausentes.
Ele também revelou que os investidores de varejo continuam a publicar reclamações nas redes sociais sobre o esquema. Zach acredita que a falta de divulgações é outro sinal de alerta além dos problemas anteriores que ele havia divulgado.
ZachXBT revelou seu gráfico forense mostrando a consolidação das carteiras de pré-venda do BlockDAG e ZKP e a ponte de Ethereum para Tron em depósitos e saques de CEX. O gráfico também revelou a carteira quente dos Spartans e o endereço de pagamento de KOL.
O investigador forense de criptomoedas anteriormente alertou em 9 de abril de que aqueles que gostam de apostar no novo cassino, Spartans Bet, deveriam evitá-lo. Ele também alertou influenciadores, jogadores e profissionais da indústria contra o uso do site.
Zach revelou que foi informado por algumas pessoas no site oferecendo quantias irrealistas de fundos para influenciadores e jogadores. Ele confirmou na época que a propriedade do Spartans Bet estava vinculada a Gurhan Kizloz. Ele também vinculou anteriormente Kiziloz a um projeto de criptomoedas duvidoso chamado BlockDAG Network.
O detetive de criptomoedas alegou que o BlockDAG levantou mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo inexperientes por meio de anúncios nas redes sociais. Ele também observou que o produto declarava retornos insustentáveis e parcerias enganosas.
Spartans bloqueiam ZachXBT no X por buscar esclarecimentos
ZachXBT também observou na quarta-feira que a equipe dos Spartans o bloqueou imediatamente no X e ocultou suas respostas. Ele alegou que a equipe o bloqueou após ele responder ao post deles buscando esclarecimentos.
Zach pediu aos Spartans que explicassem à comunidade por que houve cerca de US$ 25 milhões de mistura entre os fundos de pré-venda do BlockDAG e ZKP com os endereços de pagamento de KOL dos Spartans on-chain. Ele também alegou que os projetos de Gurhan Kiziloz continuaram a levantar sinais de alerta por meio de marketing enganoso, à medida que o número de reclamações de investidores de varejo nas redes sociais aumentou.
ZachXBT afirmou que mais de 10 investidores enviaram mensagens ou o marcaram, alegando ter perdido dinheiro no BlockDAG Network. Os investidores também afirmaram que o produto não era funcional enquanto a pré-venda do token estava em andamento há mais de 2 anos.
“Se você pesquisar o nome dele online, são principalmente artigos de relações públicas pagos. Portanto, eu ficaria 100% longe de qualquer negócio associado a Gurhan Kizloz.”
–ZachXBT, Investigador Blockchain.
Os Spartans em 20 de maio agradeceram o investigador de criptomoedas pela suposta publicidade gratuita. A empresa revelou que deu a Zach uma participação de 30% na receita de seu código para usuários que se cadastram na plataforma de apostas.
O detetive de criptomoedas também revelou que Kiziloz estava gastando muito em carros de luxo, imóveis, relógios, sorteios e mais. Ele anteriormente havia exposto a liderança do BlockDAG em outubro de 2025 como meros fantoches, mas depois percebeu que Kiziloz era secretamente o co-fundador do BlockDAG.
A Cryptopolitan anteriormente revelou em 29 de outubro que Zach divulgou Kiziloz como o co-fundador do BlockDAG, que paga a pessoas como Antony Turner para serem o rosto da empresa. Ele também afirmou que o oficial de criptomoedas estava transferindo milhões em fundos de pré-venda de investidores de varejo inexperientes por meio de corretores OTC do Oriente Médio.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
