ZachXBT alerta para a mistura de fundos no valor de US$ 25 milhões e adverte contra BlockDSG, ZKP e Spartans

O detetive de criptomoedas ZachXBT alertou a comunidade cripto na quarta-feira sobre os riscos de usar BlockDAG, ZKP e Spartans. O investigador de blockchain revelou ter tracUS$ 25 milhões em fundos supostamente misturados dessas empresas.

ZachXBT afirmou que a investigação sobre o esquema fiduciário dá seguimento aos seus alertas anteriores sobre Gurhan Kiziloz. Ele revelou ter concluído o tracon-chain, que demonstrou a mistura de pelo menos US$ 25 milhões em fundos de pré-venda entre dois esquemas de investimento ligados a Kiziloz. O investigador da Blockchain também descobriu que os fundos foram usados ​​para pagar influenciadores digitais (KOLs) para o cassino do magnata das criptomoedas, chamado Spartans.

A ZachXBT não apresenta as informações necessárias nos materiais originais de pré-venda da BlockDAG Network ou da ZKP 

O especialista em criptomoedas confirmou que não viu nenhuma divulgação nos materiais originais da BlockDAG Network ou da pré-venda da ZKP. ZachXBT acredita que as divulgações indicariam que os fundos seriam usados ​​para promover um empreendimento separado. 

Ele também revelou que investidores de varejo continuam publicando reclamações nas redes sociais sobre o esquema. Zach acredita que a falta de transparência é mais um sinal de alerta, além dos problemas que ele já havia mencionado.

ZachXBT revelou seu gráfico forense mostrando a consolidação das carteiras de pré-venda da BlockDAG e da ZKP, bem como a ponte entre Ethereum e Tron nos depósitos e saques em corretoras centralizadas (CEX). O gráfico também revelou a carteira quente dos Spartans e o endereço de pagamento dos KOLs.

O especialista em criptografia forense já havia alertado, em 9 de abril, que aqueles que gostam de apostar no novo cassino, Spartans Bet, deveriam evitá-lo. Ele também advertiu influenciadores, jogadores e profissionais do setor contra o uso do site.

Zach revelou que foi alertado por algumas pessoas no site sobre ofertas de quantias irreais de dinheiro a influenciadores e jogadores. Ele confirmou na época que a propriedade da Spartans Bet estava ligada a Gurhan Kizloz. Ele também já havia associado Kizloz a um projeto obscuro de criptomoedas chamado BlockDAG Network. 

O especialista em criptomoedas alegou que a BlockDAG arrecadou mais de US$ 300 milhões de investidores de varejo sem experiência por meio de anúncios em redes sociais. Ele também observou que o produto prometia retornos insustentáveis ​​e parcerias enganosas.

Os Spartans bloquearam ZachXBT no X por buscar esclarecimentos

ZachXBT também observou na quarta-feira que a equipe Spartans o bloqueou imediatamente no X e ocultou suas respostas. Ele alegou que a equipe o bloqueou depois que ele respondeu à publicação deles pedindo esclarecimentos.

Zach pediu aos Spartans que explicassem à comunidade por que houve uma mistura de aproximadamente US$ 25 milhões entre os fundos da pré-venda da BlockDAG e da ZKP com os endereços de pagamento dos KOLs (Key Opinion Leaders) dos Spartans na blockchain. Ele também alegou que os projetos de Gurhan Kiziloz continuaram a levantar suspeitas por meio de marketing enganoso, visto que o número de reclamações de investidores de varejo nas redes sociais aumentou consideravelmente.

ZachXBT afirmou que mais de 10 investidores o contataram por mensagem ou o marcaram, alegando terem perdido dinheiro na BlockDAG Network. Os investidores também afirmaram que o produto não estava funcionando, embora a pré-venda do token estivesse em andamento há mais de 2 anos.

“Se você pesquisar o nome dele online, encontrará principalmente artigos de relações públicas pagos. Portanto, eu me manteria 100% longe de qualquer negócio com o qual Gurhan Kizloz esteja associado.”

–ZachXBT, Investigador de Blockchain.

Em 20 de maio, a Spartans agradeceu ao investigador de criptomoedas pela suposta publicidade gratuita. A empresa revelou que concedeu a Zach uma participação de 30% na receita gerada por seu código para usuários que se cadastrarem na plataforma de apostas.

O especialista em criptomoedas também revelou que Kiziloz gastava de forma extravagante com carros de luxo, imóveis, relógios, brindes e muito mais. Ele já havia exposto a liderança da BlockDAG em outubro de 2025 como meras figuras decorativas, mas depois percebeu que Kiziloz era secretamente o cofundador da BlockDAG.

Cryptopolitan anteriormente revelou , em 29 de outubro, que Zach apresentou Kiziloz como cofundador da BlockDAG, que paga pessoas como Antony Turner para serem seus representantes. Ele também alegou que o executivo do setor de criptomoedas estava transferindo milhões em fundos de pré-venda de investidores de varejo sem experiência por meio de corretoras OTC do Oriente Médio.