- 자크XB는 구르한 키질로즈의 불법_scheme에 대한 온체인 추적을 완료했으며, 이를 그와 관련된 두 투자_scheme 간에 연결했다고 밝혔다.
- 암호화폐 조사관은 BlockDAG와 ZKP 간에 2,500만 달러 이상의 사전 판매 자금을 발견했지만, 원래 사전 판매 자료와 관련된 공개 정보는 확인하지 못했습니다.
- Zach는 또한 Gurhan이 Spartans라는 이름의 카지노 베팅 사이트를 위해 KOL 스트리머들에게 자금을 지급하는 데 사용했다고 지적했습니다.
암호화폐 수사가 자크XB는 수요일 암호화폐 커뮤니티에게 BlockDAG, ZKP 및 스파르탄스를 사용하지 않도록 경고했다. 블록체인 조사관은 해당 기업들로부터 alleged 자금 혼동이 있는 2,500만 달러를 추적했다고 밝혔다.
자크XB는 수탁자 사기 사건에 대한 조사가 그의 이전 경고인 구르한 키질로즈 사건에 대한 후속 조치라고 밝혔다. 그는 온체인 추적을 완료했으며, 이는 키질로즈와 관련된 두 투자_scheme 간 최소 2,500만 달러의 사전 판매 자금 혼동을 입증했다. 블록체인 조사관은 또한 해당 자금이 키질로즈의 카지노인 스파르탄스를 위한 KOL 스트리머들에게 지급되는 데 사용되었음을 발견했다.
자크XB, 원래 BlockDAG Network 또는 ZKP 사전 판매 자료에 공시 부재
암호화폐 수사가는 원래 BlockDAG Network 또는 ZKP 사전 판매 자료에서 어떠한 공시도 보지 못했다고 확인했다. 자크XB는 이러한 공시가 자금의 별도 사업 홍보에 사용될 것임을 나타낼 것이라고 믿는다.
그는 또한 소매 투자자들이 해당 사기에 대해 소셜 미디어에 불만을 계속 게시하고 있다고 밝혔다. 자크는 이전에 공개한 문제들 위에 공시 부재가 또 다른 적신호라고 믿는다.
자크XB는 BlockDAG 및 ZKP 사전 판매 지갑의 통합과 CEX 입출금에서의 이더리움에서 트론으로의 브릿지를 보여주는 포렌식 그래프를 공개했다. 이 그래프는 또한 스파르탄스의 핫 지갑과 KOL 지급 주소를 드러냈다.
암호화폐 포렌식 조사관은 4월 9일 새로운 카지노인 스파르탄스 베팅(Spartans Bet)에서 도박을 즐기는 사람들은 이를 피해야 한다고 경고했다. 또한 그는 인플루언서, 플레이어 및 업계 전문가들에게 해당 사이트 사용을 자제할 것을 경고했다.
자크는 사이트에서 비현실적인 금액의 자금을 인플루언서와 플레이어에게 제공하는 몇몇 사람들에게서 이 사실을 알게 되었다고 밝혔다. 그는 당시 스파르탄스 베팅의 소유권이 구르한 키질로즈와 연결되어 있음을 확인했다. 또한 그는 이전에 키질로즈를 BlockDAG Network라는 의심스러운 암호화폐 프로젝트와 연결했다.
암호화폐 수사가는 BlockDAG가 소셜 미디어 광고를 통해 미숙한 소매 투자자들로부터 3억 달러 이상을 모금했다고 주장했다. 또한 그는 해당 제품의 비현실적인 수익률과 기만적인 파트너십을 언급했다.
스파르탄스, 정리를 요청한 자크XB를 X에서 차단
자크XB는 수요일에 스파르탄스 팀이 X에서 자신을 즉시 차단하고 자신의 답글을 숨겼다고 밝혔다. 그는 팀이 자신의 정리를 요청하는 게시글에 답글을 달자 자신을 차단했다고 주장했다.
자크는 스파르탄스가 온체인에서 BlockDAG 및 ZKP 사전 판매 자금과 스파르탄스 KOL 지급 주소 간 약 2,500만 달러의 자금 혼동에 대해 커뮤니티에 설명할 것을 요청했다. 또한 그는 소셜 미디어의 소매 투자자 불만이 급증함에 따라 구르한 키질로즈의 프로젝트가 기만적인 마케팅을 통해 계속 적신호를 제기하고 있다고 주장했다.
자크XB는 10명 이상의 투자자가 BlockDAG Network에서 돈을 잃었다고 메시지나 태그를 보냈다고 주장했다. 투자자들은 또한 토큰 사전 판매가 2년 이상 진행되었음에도 불구하고 제품이 작동하지 않았다고 밝혔다.
“그의 이름을 온라인에서 검색하면 대부분 유료 PR 기사입니다. 따라서 구르한 키질로즈와 관련된 어떤 사업도 100% 피하는 것이 좋습니다.”
– ZachXBT, 블록체인 조사관.
스파르탄스는 5월 20일 alleged 무료 광고에 대해 암호화폐 조사관에게 감사했다. 해당 회사는 베팅 플랫폼에 가입한 사용자를 위해 자크에게 코드 기반 수익의 30%를 분배했다고 밝혔다.
암호화폐 수사가는 또한 키질로즈가 명품 자동차, 부동산, 시계, 경품 추첨 등에 매우 사치스럽게 지출하고 있다고 밝혔다. 그는 이전에 2025년 10월 BlockDAG 리더십이 단순한 피규어헤드(앞면 인물)에 불과하다고 폭로했으나, 나중에 키질로즈가 BlockDAG의 비공식 공동 창립자임을 알게 되었다.
크립토폴리탄은 10월 29일 자크가 키질로즈를 BlockDAG의 공동 창립자로 폭로했으며, 키질로즈가 안토니 터너와 같은 사람들을 해당 기업의 얼굴로 고용한다고 밝혔다. 또한 그는 해당 암호화폐 관리자가 중동 OTC 브로커를 통해 미숙한 소매 투자자들로부터 수백만 달러의 사전 판매 자금을 이전하고 있다고 주장했다.
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면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com은 이 페이지에 제공된 정보를 기반으로 이루어진 모든 투자에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사나 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
Collins J. Okoth
콜린스 오코트는 암호화폐와 기술을 8 년간 보도해 온 저널리스트이자 시장 분석가입니다. 그는 공인 재무 분석가 (CFA) 자격을 보유하고 있으며 정량 수학 학위를 소지하고 있습니다. 콜린스는 이전에 Geek Computer 와 CoinRabbit 에서 작가 및 편집자로 일했습니다.
