ZachXBT alerta sobre la mezcla de fondos de 25 millones de dólares y advierte sobre BlockDSG, ZKP y Spartans

El investigador de criptomonedas ZachXBT advirtió el miércoles a la comunidad cripto sobre el uso de BlockDAG, ZKP y Spartans. El experto en blockchain reveló que trac25 millones de dólares en supuestos fondos mezclados provenientes de estas empresas.

ZachXBT afirmó que la investigación sobre el esquema fiduciario da seguimiento a sus advertencias previas sobre Gurhan Kiziloz. Reveló que completó un tracen la cadena de bloques, el cual demostró la mezcla de al menos 25 millones de dólares de fondos de preventa entre dos esquemas de inversión vinculados a Kiziloz. El investigador de blockchain también descubrió que los fondos se utilizaron para pagar a streamers influyentes para el casino del funcionario de criptomonedas llamado Spartans.

ZachXBT carece de información divulgada en los materiales originales de preventa de BlockDAG Network o ZKP 

El experto en criptomonedas confirmó no haber visto ninguna información al respecto en los BlockDAG Network materiales originales de preventa de 

También reveló que los inversores minoristas siguen publicando quejas en las redes sociales sobre el plan. Zach cree que la falta de transparencia es otra señal de alerta, que se suma a los problemas que ya había mencionado.

ZachXBT reveló su gráfico forense que muestra la consolidación de las carteras de preventa de BlockDAG y ZKP, así como el puente entre Ethereum y Tron en los depósitos y retiros de CEX. El gráfico también reveló la cartera activa de los Spartans y la dirección de pago de KOL.

El investigador forense de criptomonedas advirtió el 9 de abril que quienes disfrutan apostando en el nuevo casino, Spartans Bet, deberían evitarlo. También advirtió a influencers, jugadores y profesionales del sector que no utilizaran el sitio.

Zach reveló que algunas personas en el sitio le informaron que se estaban ofreciendo cantidades de dinero poco realistas a influencers y jugadores. Confirmó en ese momento que la propiedad de Spartans Bet estaba vinculada a Gurhan Kizloz. Anteriormente, también había vinculado a Kizloz con un proyecto de criptomonedas sospechoso llamado BlockDAG Network. 

El investigador especializado en criptomonedas alegó que BlockDAG recaudó más de 300 millones de dólares de inversores minoristas inexpertos mediante anuncios en redes sociales. También señaló que el producto prometía rentabilidades insostenibles y realizaba alianzas fraudulentas.

Los Spartans bloquean a ZachXBT en X por pedir aclaraciones

ZachXBT también señaló el miércoles que el equipo de los Spartans lo bloqueó inmediatamente en X y ocultó sus respuestas. Alegó que el equipo lo bloqueó después de que respondiera a su publicación solicitando una aclaración.

Zach pidió a Spartans que explicara a la comunidad por qué se habían mezclado aproximadamente 25 millones de dólares entre los fondos de preventa de BlockDAG y ZKP con las direcciones de pago de los influencers de Spartans en la cadena de bloques. También alegó que los proyectos de Gurhan Kiziloz seguían generando sospechas mediante marketing engañoso, a medida que aumentaba el número de quejas de inversores minoristas en las redes sociales.

ZachXBT afirmó que más de 10 inversores le habían enviado mensajes o lo habían etiquetado alegando haber perdido dinero en BlockDAG Network. Los inversores también declararon que el producto no funcionaba correctamente, a pesar de que la preventa del token llevaba más de dos años en marcha.

“Si buscas su nombre en internet, la mayoría son artículos de relaciones públicas pagados. Por lo tanto, me mantendría completamente alejado de cualquier negocio con el que Gurhan Kizloz esté relacionado.”

–ZachXBT, Investigador de Blockchain.

El 20 de mayo, Spartans agradeció al investigador de criptomonedas por la supuesta publicidad gratuita. La empresa reveló que le ha otorgado a Zach una participación del 30 % en los ingresos generados por su código por los usuarios que se registren en la plataforma de apuestas.

El experto en criptomonedas también reveló que Kiziloz gastaba grandes sumas de dinero en autos de lujo, bienes raíces, relojes, sorteos y más. Anteriormente, en octubre de 2025, había desenmascarado a los líderes de BlockDAG como meras figuras decorativas, pero luego descubrió que Kiziloz era, en secreto, el cofundador de BlockDAG.

Cryptopolitan reveló de octubre que Zach Kiziloz era cofundador de BlockDAG y que pagaba a personas como Antony Turner para que fueran su imagen. También afirmó que el directivo de criptomonedas transfería millones de dólares en fondos de preventa de inversores minoristas inexpertos a través de intermediarios extrabursátiles de Oriente Medio.