ZachXBT señala la mezcla de fondos de 25 millones de dólares, advierte contra BlockDSG, ZKP y Spartans
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- ZachXBT reveló que ha completado el rastreo en cadena de los esquemas ilícitos de Gurhan Kiziloz, vinculándolos entre dos esquemas de inversión asociados a él.
- El investigador de criptomonedas descubrió más de 25 millones de dólares en fondos de preventa entre BlockDAG y ZKP, pero no ha visto ninguna divulgación vinculada a los materiales originales de la preventa.
- Zach también señaló que Gurhan utilizó los fondos para pagar a streamers KOL por su sitio de apuestas de casino llamado Spartans.
El detective de criptomonedas ZachXBT advirtió a la comunidad de criptomonedas el miércoles contra el uso de BlockDAG, ZKP y Spartans. El investigador de Blockchain reveló que rastreó 25 millones de dólares en supuestos fondos mezclados de las empresas.
ZachXBT declaró que la investigación sobre el esquema fiduciario sigue las advertencias anteriores sobre Gurhan Kiziloz. Reveló que completó el rastreo en cadena, lo que demostró la mezcla de al menos 25 millones de dólares en fondos de preventa entre dos esquemas de inversión vinculados a Kiziloz. El investigador de Blockchain también encontró que los fondos se utilizaron para pagar a streamers KOL para el casino del funcionario de criptomonedas llamado Spartans.
ZachXBT carece de divulgaciones en los materiales originales de BlockDAG Network o de la preventa ZKP
El detective de criptomonedas confirmó que no ha visto ninguna divulgación en los materiales originales de BlockDAG Network o de la preventa ZKP. ZachXBT cree que las divulgaciones indicarían que los fondos se utilizarían para promover una empresa separada.
También reveló que los inversores minoristas continúan publicando quejas en las redes sociales sobre el esquema. Zach cree que la falta de divulgaciones es otra señal de alerta además de los problemas anteriores que había revelado.
ZachXBT reveló su gráfico forense que muestra la consolidación de las billeteras de preventa de BlockDAG y ZKP y el puente desde Ethereum a Tron en depósitos y retiros de CEX. El gráfico también reveló la billetera caliente de Spartans y la dirección de pago de KOL.
El investigador forense de criptomonedas anteriormente advirtió el 9 de abril que aquellos a quienes les guste apostar en el nuevo casino, Spartans Bet, deberían evitarlo. También advirtió a los influencers, jugadores y profesionales de la industria contra el uso del sitio.
Zach reveló que fue informado por algunas personas en el sitio que ofrecían cantidades irrealistas de fondos a influencers y jugadores. Confirmó en ese momento que la propiedad de Spartans Bet estaba vinculada a Gurhan Kizloz. También vinculó previamente a Kiziloz con un proyecto de criptomonedas dudoso llamado BlockDAG Network.
El detective de criptomonedas alegó que BlockDAG recaudó más de 300 millones de dólares de inversores minoristas inexpertos a través de anuncios en redes sociales. También señaló que el producto declaraba rendimientos insostenibles y asociaciones engañosas.
Spartans bloquea a ZachXBT en X por buscar aclaraciones
ZachXBT también señaló el miércoles que el equipo de Spartans lo bloqueó inmediatamente en X y ocultó sus respuestas. Alegó que el equipo lo bloqueó después de que respondiera a su publicación buscando aclaraciones.
Zach pidió a Spartans que explicara a la comunidad por qué hubo aproximadamente 25 millones de dólares de mezcla entre los fondos de preventa de BlockDAG y ZKP con las direcciones de pago de KOL de Spartans en la cadena. También alegó que los proyectos de Gurhan Kiziloz continuaron levantando señales de alerta a través de marketing engañoso, a medida que aumentaban las quejas de inversores minoristas en las redes sociales.
ZachXBT afirmó que más de 10 inversores le han enviado mensajes o etiquetado alegando haber perdido dinero en BlockDAG Network. Los inversores también declararon que el producto no era funcional mientras la preventa de tokens había estado en curso durante más de 2 años.
“Si buscas su nombre en línea, la mayoría son artículos de relaciones públicas pagados. Por lo tanto, me alejaría al 100% de cualquier negocio con el que Gurhan Kizloz esté asociado.”
–ZachXBT, Investigador de Blockchain.
Spartans el 20 de mayo agradeció al investigador de criptomonedas por la supuesta publicidad gratuita. La empresa reveló que ha dado a Zach un 30% de participación en los ingresos por su código para los usuarios que se registran en la plataforma de apuestas.
El detective de criptomonedas también reveló que Kiziloz estaba gastando muy lujosamente en coches de lujo, bienes raíces, relojes, sorteos y más. Había destapado previamente a la dirección de BlockDAG en octubre de 2025 como meros títeres, pero luego se dio cuenta de que Kiziloz era secretamente el cofundador de BlockDAG.
Cryptopolitan previamente reveló el 29 de octubre que Zach reveló a Kiziloz como el cofundador de BlockDAG, quien paga a personas como Antony Turner para ser su rostro. También afirmó que el funcionario de criptomonedas estaba transfiriendo millones en fondos de preventa de inversores minoristas inexpertos a través de corredores OTC del Medio Oriente.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
