ZachXBT signale un mélange de fonds de 25 M$ et met en garde contre BlockDSG, ZKP et Spartans

L'enquêteur en cryptomonnaies ZachXBT a mis en garde la communauté crypto mercredi contre l'utilisation de BlockDAG, ZKP et Spartans. L'enquêteur Blockchain a révélé qu'il avait tracé 25 M$ de fonds allégués mélangés provenant des entreprises.

ZachXBT a déclaré que l'enquête sur le schéma fiduciaire fait suite à ses avertissements antérieurs concernant Gurhan Kiziloz. Il a révélé qu'il avait terminé un traçage on-chain, qui a démontré le mélange d'au moins 25 M$ de fonds de prévente entre deux schémas d'investissement liés à Kiziloz. L'enquêteur Blockchain a également constaté que les fonds avaient été utilisés pour payer les streamers KOL pour le casino du responsable crypto appelé Spartans.

ZachXBT manque de divulgations dans les matériaux originaux de prévente de BlockDAG Network ou ZKP 

L'enquêteur en cryptomonnaies a confirmé qu'il n'avait vu aucune divulgation dans les matériaux originaux de la prévente du BlockDAG Network ou du ZKP. ZachXBT estime que les divulgations indiqueraient que les fonds seraient utilisés pour promouvoir une entreprise distincte.

Il a également révélé que les investisseurs de détail continuent de publier des plaintes sur les réseaux sociaux concernant le schéma. Zach estime que le manque de divulgations est un autre signal d'alarme en plus des problèmes précédents qu'il avait divulgués.

ZachXBT a révélé son graphique forensique montrant la consolidation des portefeuilles de prévente de BlockDAG et ZKP et le pont entre Ethereum et Tron dans les dépôts et retraits de CEX. Le graphique a également révélé le portefeuille chaud des Spartans et l'adresse de paiement des KOL.

L'enquêteur forensique en cryptomonnaies avait précédemment mis en garde le 9 avril contre le nouveau casino, Spartans Bet, recommandant aux amateurs de jeux de l'éviter. Il a également mis en garde les influenceurs, les joueurs et les professionnels de l'industrie contre l'utilisation du site.

Zach a révélé qu'il avait été informé par quelques personnes sur le site offrant des montants de fonds irréalistes aux influenceurs et aux joueurs. Il a confirmé à l'époque que la propriété de Spartans Bet était liée à Gurhan Kizloz. Il avait également précédemment lié Kiziloz à un projet crypto douteux appelé BlockDAG Network. 

L'enquêteur en cryptomonnaies a allégué que BlockDAG avait levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs de détail peu avertis via des publicités sur les réseaux sociaux. Il a également noté que le produit annonçait des rendements non durables et des partenariats trompeurs.

Spartans bloque ZachXBT sur X pour avoir demandé des éclaircissements

ZachXBT a également noté mercredi que l'équipe des Spartans l'a immédiatement bloqué sur X et a masqué ses réponses. Il a allégué que l'équipe l'a bloqué après qu'il ait répondu à leur publication demandant des éclaircissements.

Zach a demandé à Spartans d'expliquer à la communauté pourquoi il y avait environ 25 millions de dollars de mélange entre les fonds de prévente de BlockDAG et ZKP avec les adresses de paiement KOL de Spartans on-chain. Il a également allégué que les projets de Gurhan Kiziloz continuaient de soulever des signaux d'alarme par un marketing trompeur, alors que le nombre de plaintes d'investisseurs de détail sur les réseaux sociaux augmentait.

ZachXBT a affirmé que plus de 10 investisseurs lui ont envoyé des messages ou l'ont tagué, affirmant avoir perdu de l'argent sur BlockDAG Network. Les investisseurs ont également déclaré que le produit n'était pas fonctionnel alors que la prévente du token était en cours depuis plus de 2 ans.

« Si vous recherchez son nom en ligne, ce sont principalement des articles de relations publiques payés. Par conséquent, je resterais à 100 % à l'écart de toute entreprise associée à Gurhan Kizloz. »

–ZachXBT, Enquêteur Blockchain.

Les Spartans ont remercié l'enquêteur en cryptomonnaies le 20 mai pour la publicité gratuite alléguée. L'entreprise a révélé qu'elle avait accordé à Zach une part de revenus de 30 % sur son code pour les utilisateurs qui s'inscrivent sur la plateforme de paris.

L'enquêteur en cryptomonnaies a également révélé que Kiziloz dépensait très largement dans des voitures de luxe, l'immobilier, des montres, des cadeaux et plus encore. Il avait précédemment démasqué la direction de BlockDAG en octobre 2025 comme n'étant que des figurants, mais a ensuite réalisé que Kiziloz était secrètement le cofondateur de BlockDAG.

Cryptopolitan avait précédemment révélé le 29 octobre que Zach avait divulgué que Kiziloz était le cofondateur de BlockDAG, qui paie des personnes comme Antony Turner pour être son visage. Il a également affirmé que le responsable crypto transférait des millions de fonds de prévente d'investisseurs de détail peu avertis via des courtiers OTC du Moyen-Orient.