ZachXBT signale un mélange de fonds de 25 millions de dollars et met en garde contre BlockDSG, ZKP et Spartans

ZachXBT, expert en cryptomonnaies, a mis en garde mercredi la communauté contre l'utilisation de BlockDAG, ZKP et Spartans. Il a révélé avoir trac25 millions de dollars de fonds prétendument mélangés provenant de ces sociétés.

ZachXBT a déclaré que l'enquête sur le système de détournement de fonds fait suite à ses précédents avertissements concernant Gurhan Kiziloz. Il a révélé avoir effectué tracsur la blockchain, démontrant le mélange d'au moins 25 millions de dollars de fonds de prévente entre deux systèmes d'investissement liés à Kiziloz. L'enquêteur spécialisé dans la blockchain a également découvert que ces fonds avaient servi à rémunérer des influenceurs pour le casino Spartans, propriété du dirigeant du secteur des cryptomonnaies.

ZachXBT ne comporte aucune information à ce sujet dans les documents de prévente originaux du réseau BlockDAG ou de ZKP 

L'expert en cryptomonnaies a confirmé n'avoir trouvé aucune mention de cette information dans les de BlockDAG Network documents de prévente 

Il a également révélé que des investisseurs particuliers continuent de publier des plaintes sur les réseaux sociaux concernant ce système. Zach estime que ce manque de transparence est un autre signal d'alarme qui s'ajoute aux problèmes qu'il avait déjà signalés.

ZachXBT a dévoilé son graphique d'analyse forensique montrant la consolidation des portefeuilles de prévente BlockDAG et ZKP, ainsi que le pont entre Ethereum et Tron pour les dépôts et retraits sur les plateformes d'échange centralisées (CEX). Ce graphique a également révélé le portefeuille actif des Spartans et l'adresse de paiement de leurs influenceurs clés.

L'expert en crypto-criminalité avait déjà mis en garde, le 9 avril, contre le nouveau casino Spartans Bet, déconseillant son utilisation. Il avait également mis en garde les influenceurs, les joueurs et les professionnels du secteur.

Zach a révélé avoir été informé par plusieurs personnes sur le site que des sommes d'argent irréalistes étaient proposées à des influenceurs et des joueurs. Il a confirmé à l'époque que Spartans Bet appartenait à Gurhan Kizloz. Il avait également précédemment établi un lien entre Kizloz et un projet de cryptomonnaie douteux appelé BlockDAG Network. 

Ce spécialiste des cryptomonnaies a affirmé que BlockDAG avait levé plus de 300 millions de dollars auprès d'investisseurs particuliers peu avertis via des publicités sur les réseaux sociaux. Il a également souligné que le produit promettait des rendements non durables et que les partenariats étaient trompeurs.

Les Spartans bloquent ZachXBT sur X pour avoir demandé des éclaircissements

ZachXBT a également indiqué mercredi que l'équipe des Spartans l'avait immédiatement bloqué sur X et avait masqué ses réponses. Il a affirmé que l'équipe l'avait bloqué après qu'il eut répondu à leur publication demandant des éclaircissements.

Zach a demandé à Spartans d'expliquer à la communauté pourquoi environ 25 millions de dollars des fonds de prévente de BlockDAG et ZKP avaient été mélangés avec les adresses de paiement des influenceurs de Spartans sur la blockchain. Il a également affirmé que les projets de Gurhan Kiziloz continuaient de susciter des inquiétudes en raison de pratiques marketing trompeuses, alors que le nombre de plaintes d'investisseurs particuliers sur les réseaux sociaux explosait.

ZachXBT a affirmé que plus de dix investisseurs l'avaient contacté par message ou mention, déclarant avoir perdu de l'argent sur BlockDAG Network. Ces investisseurs ont également indiqué que le produit était inutilisable alors que la prévente de jetons était en cours depuis plus de deux ans.

« Si vous recherchez son nom en ligne, vous ne trouverez que des articles de relations publiques sponsorisés. Par conséquent, je vous conseille d'éviter à 100 % toute entreprise à laquelle Gurhan Kizloz est associé. »

–ZachXBT, enquêteur blockchain.

Le 20 mai, Spartans a remercié l'enquêteur spécialisé en cryptomonnaies pour la publicité gratuite présumée. L'entreprise a révélé avoir versé à Zach 30 % des revenus générés par son code pour les utilisateurs s'inscrivant sur la plateforme de paris.

L'enquêteur spécialisé dans les cryptomonnaies a également révélé que Kiziloz dépensait sans compter en voitures de luxe, biens immobiliers, montres, cadeaux et autres. Il avait déjà dénoncé les dirigeants de BlockDAG en octobre 2025, les qualifiant de simples figures de proue, avant de réaliser que Kiziloz était en réalité le cofondateur de BlockDAG.

Cryptopolitan avait révélé le 29 octobre que Zach avait identifié Kiziloz comme cofondateur de BlockDAG, une société qui rémunère des personnes comme Antony Turner pour en être le visage. Il affirmait également que ce responsable du secteur crypto transférait des millions de dollars provenant de préventes d'investisseurs particuliers peu avertis via des courtiers de gré à gré du Moyen-Orient.