Il co-fondatore di Wolf Capital si dichiara colpevole di una frode crittografica da 9,4 milioni di dollari

Travis Ford, co-fondatore di Wolf Capital e trader di criptovalute, si è dichiarato colpevole di frode telematica e di aver ricevuto denaro tramite l'adescamento di investitori con false promesse di rendimenti più elevati. L'imputato ha raccolto oltre 9 milioni di dollari durante i suoi anni di attività fraudolenta.

Secondo i documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), Travis Ford ha truffato circa 2.800 investitori che hanno investito quasi 9,4 milioni di dollari tra gennaio e agosto 2023. Il DOJ ha inoltre affermato che Travis Ford, che si presentava come un investitore esperto, ha mentito alle sue vittime promettendo rendimenti giornalieri dell'"1-2%", che si attestavano in media al 547% annuo.

Travis Ford ha utilizzato i social media e altre piattaforme online per adescare e truffare le sue vittime

Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che l'imputato aveva preso di mira gli investitori attraverso le sue società, il sito web di Wolf Capital, le piattaforme dei social media e diversi siti di promozione online. Tuttavia, quando gli investitori hanno presentato i fondi come investimenti, Travis Ford li ha dirottati per i suoi guadagni personali.

I fondi non sono mai stati allocati come previsto, ma sono stati dirottati sui conti privati ​​di Ford e dei suoi complici. Ford ha utilizzato impropriamente e dirottato i fondi degli investitori a proprio vantaggio e a vantaggio dei suoi complici, causando ingenti perdite finanziarie agli investitori. In una dichiarazione pubblica, il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che Ford ha ammesso l'impossibilità di garantire gli elevati rendimenti promessi.

Il tribunale non ha ancora fissato una data per la sentenza per il co-fondatore di Wolf. Le accuse di Ford per associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e la sua dichiarazione di colpevolezza potrebbero costargli una pena massima di cinque anni.

Diversi paesi stanno attivamente eliminando le truffe sulle criptovalute

Il caso di Ford fa seguito a una più ampia repressione dei truffatori di criptovalute in diverse località del mondo. Il 5 gennaio, quattro truffatori di criptovalute sono stati arrestati dalle autorità vietnamite per aver messo in atto una truffa di mining di criptovalute che ha causato la perdita di 4 miliardi di dong vietnamiti (157.300 dollari) a oltre 200 persone.

Allo stesso tempo, le autorità di Springfield, Massachusetts, negli Stati Uniti, hanno allertato il pubblico in merito a un aumento delle frodi legate a Bitcoin e blockchain. L'avviso ha affermato che le truffe ai bancomat di criptovalute erano in aumento, ma ha riconosciuto che i truffatori utilizzano diverse tecniche.

Parte della dichiarazione recitava: "Le truffe presentano molte varianti diverse, ma una in particolare indirizza la vittima a un bancomat di criptovalute per inserire e inviare denaro al truffatore. Se ricevete una telefonata da qualcuno che vi chiede un pagamento in criptovaluta o bitcoin, riagganciate immediatamente."

Il 9 gennaio, la società di sicurezza PeckShield ha pubblicato un rapporto che illustra come nel 2024 siano andati persi 3 miliardi di dollari a causa di criminali informatici specializzati in criptovalute.