Il co-fondatore di Wolf Capital si dichiara colpevole di un schema di frode crypto da $9,4 milioni

Travis Ford, co-fondatore di Wolf Capital e trader crypto, si è dichiarato colpevole di frode informatica e ricezione di denaro attirando investitori con false promesse di rendimenti più elevati. L'accusato ha raccolto più di $9 milioni durante i suoi giorni fraudolenti.

Secondo il record pubblicato dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), Travis Ford ha ingannato circa 2.800 investitori che hanno investito quasi $9,4 milioni tra gennaio e agosto 2023. Il DOJ ha ulteriormente affermato che Travis Ford, che si è presentato come un investitore sofisticato, ha mentito alle sue vittime dicendo che poteva aiutare a generare rendimenti giornalieri "1-2%", che in media corrispondono al 547% annualmente.

Travis Ford ha utilizzato i social media e altre piattaforme online per attirare e ingannare le sue vittime

Il Dipartimento di Giustizia ha evidenziato che l'accusato ha preso di mira gli investitori attraverso le sue aziende, il sito web Wolf Capital, le piattaforme di social media e diversi siti di promozione online. Tuttavia, quando gli investitori hanno inviato i fondi come investimenti, Travis Ford li ha dirottati per i suoi guadagni personali.

I fondi non sono mai stati allocati come previsto, ma sono stati convogliati nei conti privati di Ford e di suoi complici. Ford ha abusato e reindirizzato i fondi degli investitori a proprio vantaggio e a vantaggio dei suoi co-cospiratori, causando significative perdite finanziarie agli investitori. In una dichiarazione pubblica, il DOJ ha notato che Ford ha ammesso che era impossibile consegnare i rendimenti elevati che aveva promesso.

Il tribunale non ha ancora fissato una data per la condanna del co-fondatore di Wolf. Le accuse di Ford per un capo di cospirazione per commettere frode informatica e la sua dichiarazione di colpevolezza potrebbero portargli una pena massima di cinque anni.

Diversi paesi stanno attivamente eliminando le frodi crypto

Il caso Ford segue un’ampia operazione di contrasto ai truffatori di criptovalute in diverse località a livello globale. Il 5 gennaio, quattro truffatori di criptovalute sono stati arrestati dalle autorità vietnamite per aver partecipato a una truffa di mining di criptovalute che ha portato oltre 200 persone a perdere 4 miliardi di dong vietnamiti (157.300 $).

Nel frattempo, le autorità di Springfield, nel Massachusetts, negli Stati Uniti, hanno avvertito il pubblico riguardo all'aumento delle frodi legate a Bitcoin e blockchain. L'avviso ha dichiarato che le truffe con ATM di criptovalute sono in aumento, ma ha riconosciuto che i truffatori utilizzano diverse tecniche.

Parte della dichiarazione ha letto: “Le truffe hanno molte varianti diverse, ma una in particolare indirizza una persona verso una macchina di criptovaluta per inserire e inviare denaro al truffatore. Se ricevi una telefonata da qualcuno che richiede un pagamento in criptovaluta o bitcoin, ti preghiamo di riagganciare.”

Il 9 gennaio, l'azienda di sicurezza PeckShield ha rilasciato un rapporto che illustra come $3 miliardi siano stati persi a causa dei criminali delle criptovalute in 2024.