Travis Ford, co-fondatore di Wolf Capital e trader di criptovalute, si è dichiarato colpevole di frode telematica e di aver ricevuto denaro attirando investitori con false promesse di rendimenti più elevati. L'imputato ha raccolto più di 9 milioni di dollari durante i suoi giorni fraudolenti.
Secondo i documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), Travis Ford ha ingannato circa 2.800 investitori che hanno investito quasi 9,4 milioni di dollari tra gennaio e agosto 2023. Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre affermato che Travis Ford, che si è presentato come un investitore sofisticato, ha mentito ai suoi vittime che avrebbe potuto contribuire a generare rendimenti giornalieri dell’1-2%, con una media del 547% annuo.
Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato che l’imputato ha preso di mira gli investitori attraverso le sue aziende, il sito web di Wolf Capital, le piattaforme di social media e diversi siti di promozione online. Tuttavia, quando gli investitori presentarono i fondi come investimenti, Travis Ford li dirottò per i suoi guadagni personali.
I fondi non furono mai assegnati come previsto, ma furono incanalati nei conti privati di Ford e in quelli dei suoi complici. Ford ha utilizzato in modo improprio e reindirizzato i fondi degli investitori a vantaggio di se stesso e dei suoi cospiratori, causando perdite finanziarie significative agli investitori. In una dichiarazione pubblica, il Dipartimento di Giustizia ha osservato che Ford ha ammesso che era impossibile fornire gli elevati rendimenti promessi.
La corte non ha fissato una data per la sentenza per il cofondatore di Wolf. Le accuse mosse a Ford per un'accusa di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e la sua dichiarazione potrebbero comportargli una pena massima di cinque anni.
Diversi paesi stanno attivamente eliminando le truffe crittografiche
Il caso di Ford segue una più ampia repressione dei truffatori di criptovalute in diverse località a livello globale. Il 5 gennaio, quattro truffatori di criptovalute sono stati arrestati dalle autorità vietnamite per aver intrapreso una truffa di mining di criptovalute che ha portato più di 200 persone a perdere 4 miliardi di dong vietnamiti (157.300 dollari).
Allo stesso tempo, le autorità di Springfield, Massachusetts, negli Stati Uniti, hanno allertato il pubblico sull’aumento delle frodi legate a Bitcoin e blockchain. L'avviso afferma che le truffe sui bancomat crittografici sono in aumento, ma riconosce che i truffatori utilizzano diverse tecniche.
Parte della dichiarazione recita : “Le truffe hanno molte varianti diverse, ma una in particolare indirizza una persona verso una macchina di criptovaluta per inserire e inviare denaro al truffatore. Se ricevi una telefonata con qualcuno che richiede un pagamento in criptovaluta o bitcoin , riattacca."
Il 9 gennaio, la società di sicurezza PeckShield ha pubblicato un rapporto in cui illustra come nel 2024 i criminali crittografici hanno perso 3 miliardi di dollari.
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