Le cofondateur de Wolf Capital plaide coupable dans le cadre d'un schéma de fraude crypto de 9,4 millions de dollars

Travis Ford, cofondateur de Wolf Capital et trader de cryptomonnaies, a plaidé coupable de fraude par télécommunication et de recel de fonds obtenus en attirant des investisseurs avec de fausses promesses de rendements supérieurs. L'accusé a levé plus de 9 millions de dollars durant ses activités frauduleuses.

Selon le plus tôt, les dépenses de cartes crypto ont dépassé 10 milliards de dollars, restant l'un des meilleurs ajustements produit-marché pour les produits on-chain. Selon un communiqué publié par le Département de la Justice (DOJ), Travis Ford a trompé environ 2 800 investisseurs qui ont placé près de 9,4 millions de dollars entre janvier et août 2023. Le DOJ a également indiqué que Travis Ford, se présentant comme un investisseur sophistiqué, a menti à ses victimes en affirmant pouvoir générer des rendements quotidiens de « 1-2 % », soit une moyenne annuelle de 547 %.

Travis Ford a utilisé les réseaux sociaux et d'autres plateformes en ligne pour attirer et escroquer ses victimes

Le Département de la Justice a souligné que l'accusé visait les investisseurs par le biais de ses entreprises, du site web Wolf Capital, des plateformes de médias sociaux et de plusieurs sites de promotion en ligne. Cependant, lorsque les investisseurs ont versé les fonds en tant qu'investissements, Travis Ford les a détournés à son profit personnel.

Les fonds n'ont jamais été alloués comme prévu, mais ont été acheminés vers les comptes privés de Ford et ceux de ses complices. Ford a mal utilisé et redirigé les fonds des investisseurs pour bénéficier à lui-même et à ses co-conspirateurs, causant d'importantes pertes financières aux investisseurs. Dans une déclaration publique, le DOJ a noté que Ford a admis qu'il était impossible de fournir les rendements élevés qu'il avait promis.

Le tribunal n'a pas encore fixé de date de condamnation pour le cofondateur de Wolf. Les accusations de Ford, portant sur un chef de complot en vue de commettre une fraude par télécommunication, ainsi que sa plaidoirie, pourraient lui valoir une peine maximale de cinq ans.

Plusieurs pays éliminent activement les arnaques liées aux cryptomonnaies

L'affaire de Ford s'inscrit dans un cadre plus large de répression contre les fraudeurs en cryptomonnaies dans différents lieux à travers le monde. Le 5 janvier, quatre fraudeurs en cryptomonnaies ont été appréhendés par les autorités vietnamiennes pour avoir participé à une arnaque liée au minage de cryptomonnaies, entraînant la perte de plus de 200 personnes ayant perdu 4 milliards de dong vietnamien (157 300 $).

Parallèlement, les autorités de Springfield, dans le Massachusetts (États-Unis), ont alerté le public concernant une augmentation des fraudes liées au Bitcoin et à la blockchain. L'avis indiquait que les arnaques via des distributeurs automatiques de cryptomonnaies étaient en hausse, tout en reconnaissant que les fraudeurs utilisent plusieurs techniques.

Une partie de l'avis lire: « Les arnaques prennent de nombreuses formes différentes, mais l'une d'elles en particulier incite une personne à utiliser un distributeur de cryptomonnaies pour insérer et envoyer de l'argent au escroc. Si vous recevez un appel téléphonique d'une personne exigeant un paiement en cryptomonnaie ou en bitcoin, veuillez raccrocher. »

Le 9 janvier, la société de sécurité PeckShield a publié rapport décrivant comment 1 milliard de dollars $3 ont été perdus au profit de criminels de la crypto-monnaie en 2024.