Le cofondateur de Wolf Capital plaide coupable d'une fraude aux cryptomonnaies de 9,4 millions de dollars

Travis Ford, cofondateur de Wolf Capital et trader de cryptomonnaies, a plaidé coupable de fraude par virement bancaire et d'escroquerie, ayant attiré des investisseurs avec de fausses promesses de rendements élevés. L'accusé a levé plus de 9 millions de dollars durant ses activités frauduleuses.

Selon les documents publiés par le Département de la Justice (DOJ), Travis Ford a escroqué environ 2 800 investisseurs qui ont investi près de 9,4 millions de dollars entre janvier et août 2023. Le DOJ a également déclaré que Travis Ford, qui se présentait comme un investisseur averti, a menti à ses victimes en leur faisant croire qu’il pouvait les aider à générer des rendements quotidiens de « 1 à 2 % », soit une moyenne de 547 % par an.

Travis Ford utilisait les médias sociaux et d'autres plateformes en ligne pour piéger et escroquer ses victimes

Le ministère de la Justice a souligné que l'accusé ciblait les investisseurs par le biais de ses sociétés, du site web de Wolf Capital, des réseaux sociaux et de plusieurs plateformes de promotion en ligne. Cependant, lorsque les investisseurs confiaient leurs fonds, Travis Ford les détournait à son profit personnel.

Les fonds n'ont jamais été utilisés comme prévu, mais ont été détournés vers les comptes privés de Ford et de ses complices. Ford a utilisé et détourné les fonds des investisseurs à son profit et à celui de ses co-conspirateurs, causant ainsi d'importantes pertes financières aux investisseurs. Dans une déclaration publique, le ministère de la Justice a indiqué que Ford avait admis qu'il était impossible de tenir les promesses de rendements élevés.

Le tribunal n'a pas encore fixé de date pour le prononcé de la sentence du cofondateur de Wolf. Les accusations portées contre Ford, notamment celle de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, et son plaidoyer de culpabilité pourraient lui valoir une peine maximale de cinq ans.

Plusieurs pays luttent activement contre les arnaques liées aux cryptomonnaies

L'affaire Ford s'inscrit dans le cadre d'une vaste opération de répression contre les fraudeurs aux cryptomonnaies à travers le monde. Le 5 janvier, quatre fraudeurs ont été arrêtés par les autorités vietnamiennes pour une escroquerie au minage de cryptomonnaies qui a coûté à plus de 200 personnes 4 milliards de dongs vietnamiens (157 300 dollars).

Parallèlement, les autorités de Springfield, dans le Massachusetts (États-Unis), ont alerté le public sur une recrudescence des fraudes liées Bitcoin et à la blockchain. L'avertissement précisait que les arnaques aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies étaient en hausse, tout en reconnaissant que les fraudeurs utilisaient diverses techniques.

Un extrait du communiqué indique: « Ces arnaques présentent de nombreuses variantes, mais l’une d’elles consiste à inciter une personne à se rendre à un distributeur automatique de cryptomonnaies pour y insérer de l’argent et l’envoyer à l’escroc. Si vous recevez un appel téléphonique d’une personne exigeant un paiement en cryptomonnaie ou bitcoin, veuillez raccrocher. »

Le 9 janvier, la société de sécurité PeckShield a publié un rapport détaillant comment 3 milliards de dollars ont été perdus au profit des criminels du secteur des cryptomonnaies en 2024.