المؤسس المشارك لمؤسسة وولف كابيتال يعترف بالذنب في مخطط احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9.4 ملايين دولار
- أقر تريفورد بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني.
- غوى فورد 2400 مستثمر بوعود غير واقعية بعوائد استثمارية عالية، محققاً أكثر من 9 ملايين دولار.
- توجد جهود لاستئصال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في مواقع مختلفة حول العالم.
أقر تريفورد فورد، المؤسس المشارك لمؤسسة وولف كابيتل ومتداول العملات المشفرة، بالذنب في الاحتيال عبر البريد الإلكتروني واستلام أموال من خلال خداع المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد أعلى. جمع المتهم أكثر من 9 ملايين دولار خلال فترة نشاطه الاحتيالي.
وفقاً لـ سجلات المنشور من قبل وزارة العدل (DOJ)، خدع تريفورد فورد حوالي 2800 مستثمر استثمروا ما يقرب من 9.4 ملايين دولار بين يناير وأغسطس 2023. وذكرت وزارة العدل أيضاً أن تريفورد فورد، الذي ظهر كمستثمر متمرس، كذب على ضحاياه بأنه يمكنه تحقيق عوائد يومية «1-2%»، وهو ما يعادل متوسطاً سنوياً يبلغ 547%.
استخدم تريفورد فورد وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت الأخرى لإغراء ضحاياه وخداعهم
سلطت وزارة العدل الضوء على أن المتهم استهدف المستثمرين من خلال شركاته، وموقع وولف كابيتل، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومواقع ترويجية عبر الإنترنت متعددة. ومع ذلك، عندما قدم المستثمرون الأموال كاستثمارات، حوّل تريفورد فوردها لتحقيق مكاسب شخصية.
لم تُخصص الأموال كما هو مقصود، بل تم تحويلها إلى الحسابات الخاصة بفورد وحسابات شركائه في الجريمة. أساء فورد استخدام أموال المستثمرين وإعادة توجيهها لصالحه ولشركائه في الجريمة، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمستثمرين. وفي بيان عام، أشار وزارة العدل إلى أن فورد اعترف باستحالة تحقيق العوائد المرتفعة التي كان قد وعد بها.
لم تحدد المحكمة بعد تاريخاً لإصدار الحكم في حق المؤسس المشارك لمؤسسة وولف. قد تؤدي تهم تريفورد فورد، والتي تتضمن تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني، وإقراره بالذنب، إلى عقوبة قصوى تبلغ خمس سنوات.
عدة دول تعمل بنشاط على استئصال عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
تأتي قضية فورد في أعقاب حملة أوسع ضد محتالين العملات المشفرة في مواقع مختلفة حول العالم. في 5 يناير، اعتقلت السلطات الفيتنامية أربعة محتالين بالعملات المشفرة لاشتراكهم في مخطط تعدين عملات مشفرة أدى إلى خسارة أكثر من 200 شخص لمبلغ 4 مليارات دونغ فيتنامي (157,300 دولار).
في الوقت نفسه، حذرت السلطات في سبرينغفيلد، ماساتشوستس، في الولايات المتحدة، الجمهور من زيادة حالات الاحتيال المتعلقة بالبيتكوين وتقنية البلوك تشين. أشارت النصيحة إلى أن عمليات الاحتيال عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة آخذة في الارتفاع، لكنها أقرت بأن المحتالين يستخدمون تقنيات متعددة.
جزء من البيان تقرأ: «تتعدد أشكال هذه الاحتيالات، لكن إحداها تحدد شخصاً ما إلى آلة للعملات المشفرة لإدخال وإرسال المال إلى المحتال. إذا تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يطالبك بدفع مبلغ بالعملات المشفرة أو البيتكوين، يرجى قطع الاتصال.»
في 9 يناير، أصدرت شركة الأمن سيكشيلد تقرير توضح كيف فقد 3 مليار دولار في يد مجرمي العملات المشفرة في 2024.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
