أقرّ أحد مؤسسي شركة وولف كابيتال بالذنب في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 9.4 مليون دولار

أقرّ ترافيس فورد، الشريك المؤسس لشركة وولف كابيتال وتاجر العملات الرقمية، بالذنب في تهمة الاحتيال الإلكتروني وتلقي الأموال عن طريق استدراج المستثمرين بوعود كاذبة بعوائد أعلى. وقد جمع المتهم أكثر من 9 ملايين دولار خلال فترة نشاطه الاحتيالي.

بحسب السجلات التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، قام ترافيس فورد بخداع حوالي 2800 مستثمر استثمروا ما يقرب من 9.4 مليون دولار بين يناير وأغسطس 2023. وذكرت وزارة العدل كذلك أن ترافيس فورد، الذي ظهر بمظهر المستثمر المحترف، كذب على ضحاياه مدعياً ​​أنه يستطيع مساعدتهم في تحقيق عوائد يومية تتراوح بين 1 و2%، بينما يبلغ متوسطها السنوي 547%.

استخدم ترافيس فورد وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية لاستدراج ضحاياه وخداعهم

أكدت وزارة العدل أن المتهم استهدف المستثمرين من خلال شركاته، وموقع وولف كابيتال الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي، والعديد من مواقع الترويج الإلكتروني. إلا أنه عندما قدم المستثمرون الأموال كاستثمارات، قام ترافيس فورد بتحويلها لتحقيق مكاسب شخصية.

لم تُخصص الأموال قط للغرض المُحدد لها، بل حُوّلت إلى حسابات فورد الخاصة وحسابات شركائه. أساء فورد استخدام أموال المستثمرين وحوّلها لصالحه ولصالح شركائه، مما تسبب في خسائر مالية فادحة للمستثمرين. وفي بيانٍ علني، وزارة العدل إلى أن فورد أقرّ باستحالة تحقيق العوائد المرتفعة التي وعد بها.

لم تحدد المحكمة موعداً للنطق بالحكم على الشريك المؤسس لشركة وولف. وقد تصل عقوبة فورد، المتهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني، إلى السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى، وذلك بعد إقراره بالذنب.

تقوم عدة دول بنشاط باستئصال عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة

تأتي قضية فورد في أعقاب حملة أوسع نطاقاً لمكافحة محتالي العملات الرقمية في مواقع مختلفة حول العالم. ففي الخامس من يناير، ألقت السلطات الفيتنامية القبض على أربعة محتالين بتهمة التورط في عملية احتيال لتعدين العملات الرقمية، أسفرت عن خسارة أكثر من 200 شخص 4 مليارات دونغ فيتنامي (157,300 دولار أمريكي).

في الوقت نفسه، حذّرت السلطات في سبرينغفيلد، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الجمهور من تزايد عمليات الاحتيال المتعلقة Bitcoin وتقنية البلوك تشين. وأشار التحذير إلى ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، مع الإقرار بأن المحتالين يستخدمون أساليب متعددة.

في جزء من البيان جاء: "تتعدد أساليب الاحتيال، لكن أحدها على وجه الخصوص يوجه الشخص إلى جهاز عملات مشفرة لإدخال الأموال وإرسالها إلى المحتال. إذا تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يطالبك بالدفع بعملة مشفرة أو bitcoin، فيرجى إنهاء المكالمة فوراً."

في التاسع من يناير، أصدرت شركة الأمن PeckShield تقريراً يوضح كيف خسرت 3 مليارات دولار لصالح مجرمي العملات المشفرة في عام 2024.