Соучредитель Wolf Capital признал себя виновным в мошенничестве с криптовалютой на сумму 9,4 млн долларов

Трэвис Форд, соучредитель Wolf Capital и криптотрейдер, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и получении денег путем заманивания инвесторов ложными обещаниями высокой доходности. За время своей мошеннической деятельности обвиняемый привлек более 9 миллионов долларов.

Согласно документам , опубликованным Министерством юстиции США (DOJ), Трэвис Форд обманул около 2800 инвесторов, которые вложили почти 9,4 миллиона долларов в период с января по август 2023 года. Министерство юстиции также заявило, что Трэвис Форд, представлявший себя опытным инвестором, лгал своим жертвам, обещая помочь им получать ежедневную прибыль в размере «1-2%», что в среднем составляет 547% годовых.

Трэвис Форд использовал социальные сети и другие онлайн-платформы, чтобы заманивать и обманывать своих жертв

Министерство юстиции подчеркнуло, что обвиняемый нацеливался на инвесторов через свои фирмы, веб-сайт Wolf Capital, социальные сети и несколько сайтов онлайн-продвижения. Однако, когда инвесторы вносили средства в качестве инвестиций, Трэвис Форд присваивал их для личной выгоды.

Средства так и не были распределены по назначению, а были переведены на личные счета Форда и его сообщников. Форд злоупотреблял средствами инвесторов и перенаправлял их в свою пользу и в пользу своих сообщников, причинив инвесторам значительные финансовые потери. В публичном заявлении Министерство юстиции отметило, что Форд признал невозможность обеспечить обещанную высокую доходность.

Суд пока не назначил дату вынесения приговора соучредителю Вольфа. Обвинения, предъявленные Форду по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, и его признание вины могут привести к максимальному наказанию в виде пяти лет лишения свободы.

В ряде стран активно ведется борьба с криптовалютными мошенничествами

Дело Форда стало следствием более масштабной кампании по борьбе с криптомошенниками в разных странах мира. 5 января вьетнамские власти задержали четырех криптомошенников, участвовавших в мошеннической схеме с майнингом криптовалюты, в результате которой более 200 человек потеряли 4 миллиарда вьетнамских донгов (157 300 долларов США).

В то же время власти Спрингфилда, штат Массачусетс, США, предупредили общественность об увеличении числа мошенничеств, связанных с Bitcoin и блокчейном. В предупреждении говорилось о росте мошенничества с криптобанкоматами, но признавалось, что мошенники используют различные методы.

В заявлении, в частности, говорилось: «Мошеннические схемы имеют множество различных вариаций, но одна из них направляет человека к криптовалютному автомату, чтобы тот вставил деньги и отправил их мошеннику. Если вам позвонит кто-то, требующий платежа в криптовалюте или bitcoin, пожалуйста, положите трубку».

9 января компания PeckShield, занимающаяся вопросами безопасности, опубликовала отчет , в котором говорится о том, что в 2024 году криптопреступники потеряли 3 миллиарда долларов.