Соучредитель Wolf Capital признал вину в схеме криптомошенничества на сумму 9,4 млн долларов

Трэвис Форд, соучредитель Wolf Capital и крипто-трейдер, признал себя виновным в мошенничестве по телекоммуникационным каналам и получении денег путем заманивания инвесторов ложными обещаниями более высокой доходности. Обвиняемый привлек более 9 млн долларов во время своей мошеннической деятельности.

Согласно ранее расходы по криптокартам превысили 10 млрд долларов США, оставаясь одним из лучших соответствий продукта рынку для продуктов в блокчейне. В сообщении, опубликованном Министерством юстиции (DOJ), говорится, что Трэвис Форд обманул около 2800 инвесторов, которые вложили почти 9,4 млн долларов в период с января по август 2023 года. DOJ дополнительно заявила, что Трэвис Форд, представший как опытный инвестор, лгал своим жертвам, что он может помочь генерировать «1-2%» ежедневной доходности, что в среднем составляет 547% годовых.

Трэвис Форд использовал социальные сети и другие онлайн-платформы для заманивания и обмана своих жертв

Министерство юстиции подчеркнуло, что обвиняемый нацеливал инвесторов через свои фирмы, веб-сайт Wolf Capital, социальные сети и несколько онлайн-сайтов для продвижения. Однако, когда инвесторы направляли средства в качестве инвестиций, Трэвис Форд перенаправлял их для своей личной выгоды.

Средства никогда не распределялись по назначению, а направлялись на личные счета Форда и его сообщников. Форд злоупотреблял и перенаправлял средства инвесторов в интересах себя и своих сообщников, причинив значительные финансовые потери инвесторам. В публичном заявлении Минюст отмечалось, что Форд признал, что выполнить обещанную им высокую доходность было невозможно.

Суд еще не назначил дату вынесения приговора соучредителю Wolf. Обвинения Форда в одном эпизоде сговора с целью совершения мошенничества по телекоммуникационным каналам и его признание вины могут привести к максимальному наказанию в виде пяти лет лишения свободы.

Несколько стран активно очищают рынок от криптомошенников

Дело Форда следует за более широкой кампанией по борьбе с криптомошенниками в разных регионах мира. 5 января вьетнамские власти задержали четырех криптомошенников, занимавшихся мошенничеством с майнингом криптовалюты, в результате чего более 200 человек потеряли 4 миллиарда вьетнамских донгов (157 300 долларов).

В то же время власти Спрингфилда, штат Массачусетс, в США предупредили общественность о росте мошенничества, связанного с биткоином и блокчейном. В рекомендациях говорилось, что мошенничество с банкоматами криптовалют растет, но признавалось, что мошенники используют несколько различных методов.

Часть заявления читается: «Мошенничество имеет множество различных вариаций, но одна из них особенно направляет человека на криптовалютный автомат, чтобы вставить и отправить деньги мошеннику. Если вы получите телефонный звонок от человека, требующего оплаты в криптовалюте или биткоинах, пожалуйста, положите трубку».

Января 9 компания безопасности PeckShield выпустила отчете в котором описывается, как $3 млрд было потеряно криптопреступниками в 2024.