- トラヴィス・フォードは、電磁通信詐欺共謀の1件で有罪を認めた。
- フォードは高リターン投資という非現実的な約束で2,400人の投資家を誘い込み、900万ドル以上を集めた。
- 世界中の各地で、暗号通貨詐欺を見分ける取り組みが行われている。
Wolf Capitalの共同創設者であり暗号通貨トレーダーであるTravis Fordは、wire fraud（通信詐欺）および投資家を高いリターンの偽りの約束で誘導して資金を受け取った罪で有罪を認めました。被告は詐欺的な期間中に900万ドル以上を調達しました。
によると 記録 司法省（DOJ）が発表したところによると、Travis Fordは2023年1月から8月の間に約2,800人の投資家をだまし、ほぼ940万ドルを投資させました。DOJはさらに、Travis Fordは洗練された投資家であると主張し、被害者に対して「1-2%」の日次リターン、年間平均547%のリターンを生み出せると嘘をついたと述べました。
Travis Fordはソーシャルメディアやその他のオンラインプラットフォームを使用して、被害者を誘い込み詐欺を行いました
司法省は、被告が自身の企業、Wolf Capitalのウェブサイト、ソーシャルメディアプラットフォーム、および複数のオンラインプロモーションサイトを通じて投資家を標的としたことを強調しました。しかし、投資家が資金を投資として提出すると、Travis Fordはそれらを個人的な利益のために流用しました。
資金は意図された通りに配分されず、Fordのプライベートアカウントおよび共謀者のアカウントに流し込まれました。Fordは投資家の資金を不正使用し、再配分して自身および共謀者の利益を図り、投資家に大きな金銭的損失をもたらしました。公開声明で、 司法省 Fordは、彼が約束していた高いリターンを提供することは不可能であると認めたことが指摘されました。
裁判所は、Wolfの共同創設者に対する量刑日の日程をまだ設定していません。Fordに対するwire fraud共謀1件の起訴および有罪認める plea は、彼に最大5年の刑罰をもたらす可能性があります。
複数の国が暗号通貨詐欺を積極的に排除
Fordの事件は、世界各地で暗号通貨詐欺師に対するより広範な取り締まりに続いています。1月5日、ベトナム当局は、暗号通貨マイニング詐欺に関与し、200人以上が40億ベトナムドン（15万7,300ドル）を失ったとして、4人の暗号通貨詐欺師を逮捕しました。
同時に、米国のマサチューセッツ州スプリングフィールドの当局は、ビットコインおよびブロックチェーン関連の詐欺が増加していることを一般市民に警告しました。 advisory によると、暗号通貨ATM詐欺が増加していますが、詐欺師が複数の手法を使用していることを認めています。
声明の一部 続きを読む: 「詐欺には多くの異なるバリエーションがありますが、特に1つは、人物を暗号通貨機械に導き、そこに資金を挿入して詐欺師に送金させるものです。暗号通貨またはビットコインでの支払いを要求する電話を受けた場合は、必ず切り捨ててください。」
1月9日、PeckShieldセキュリティ企業は レポート $3億が2024中に暗号通貨犯罪者に奪われた方法について詳述しています。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
