O cofundador da Wolf Capital se declara culpado de esquema de fraude com criptomoedas de US$ 9,4 milhões.

Travis Ford, cofundador da Wolf Capital e operador de criptomoedas, declarou-se culpado de fraude eletrônica e de receber dinheiro mediante a promessa falsa de altos retornos a investidores. O acusado arrecadou mais de US$ 9 milhões durante o período em que praticou os crimes.

De acordo com os registros publicados pelo Departamento de Justiça (DOJ), Travis Ford enganou cerca de 2.800 investidores, que investiram quase US$ 9,4 milhões entre janeiro e agosto de 2023. O DOJ afirmou ainda que Travis Ford, que se apresentava como um investidor experiente, mentiu para suas vítimas, dizendo que poderia ajudá-las a obter retornos diários de "1 a 2%", o que equivaleria a uma média anual de 547%.

Travis Ford usou as redes sociais e outras plataformas online para atrair e enganar suas vítimas.

O Departamento de Justiça destacou que o acusado visava investidores por meio de suas empresas, do site da Wolf Capital, de plataformas de mídia social e de diversos sites de promoção online. No entanto, quando os investidores depositavam os fundos como investimentos, Travis Ford os desviava para seu próprio benefício.

Os fundos nunca foram alocados conforme o planejado, mas sim desviados para as contas privadas de Ford e de seus cúmplices. Ford fez uso indevido e redirecionou os fundos dos investidores para benefício próprio e de seus conspiradores, causando perdas financeiras significativas aos investidores. Em uma declaração pública, o Departamento de Justiça observou que Ford admitiu ser impossível entregar os altos retornos que havia prometido.

O tribunal ainda não agendou a data da sentença para o cofundador da Wolf. As acusações contra Ford, de um crime de conspiração para cometer fraude eletrônica, e sua confissão de culpa podem resultar em uma pena máxima de cinco anos.

Diversos países estão combatendo ativamente os golpes com criptomoedas.

O caso de Ford surge na sequência de uma ampla repressão a fraudadores de criptomoedas em diferentes locais do mundo. Em 5 de janeiro, quatro fraudadores de criptomoedas foram detidos pelas autoridades vietnamitas por envolvimento em um esquema de mineração de criptomoedas que levou mais de 200 pessoas a perderem 4 bilhões de dongs vietnamitas (US$ 157.300).

Ao mesmo tempo, as autoridades de Springfield, Massachusetts, nos EUA, alertaram o público sobre um aumento nas fraudes relacionadas Bitcoin e à tecnologia blockchain. O comunicado afirmou que os golpes com caixas eletrônicos de criptomoedas estavam em ascensão, mas reconheceu que os fraudadores estão utilizando diversas técnicas.

Parte da declaração dizia: “Os golpes têm muitas variações, mas um em particular direciona a pessoa a uma máquina de criptomoedas para inserir e enviar dinheiro ao golpista. Se você receber uma ligação de alguém exigindo um pagamento em criptomoeda ou bitcoin, desligue imediatamente.”

Em 9 de janeiro, a empresa de segurança PeckShield divulgou um relatório detalhando como US$ 3 bilhões foram perdidos para criminosos de criptomoedas em 2024.