Co-fundador da Wolf Capital se declara culpado em esquema de fraude cripto de $9,4M

Travis Ford, co-fundador da Wolf Capital e trader de criptomoedas, se declarou culpado de fraude por correspondência e recebimento de dinheiro atraindo investidores com falsas promessas de retornos mais altos. O acusado levantou mais de $9 milhões durante seus dias fraudulentos.

De acordo com o recorde publicado pelo Departamento de Justiça (DOJ), Travis Ford enganou cerca de 2.800 investidores que investiram quase $9,4 milhões entre janeiro e agosto de 2023. O DOJ disse ainda que Travis Ford, que se apresentou como um investidor sofisticado, mentiu para suas vítimas dizendo que poderia ajudar a gerar retornos diários de "1-2%", o que equivale a uma média de 547% anualmente.

Travis Ford usou redes sociais e outras plataformas online para atrair e enganar suas vítimas

O Departamento de Justiça destacou que o acusado visou investidores por meio de suas empresas, do site Wolf Capital, plataformas de redes sociais e vários sites de promoção online. No entanto, quando os investidores enviaram os fundos como investimentos, Travis Ford os desviou para seus ganhos pessoais.

Os fundos nunca foram alocados como pretendido, mas foram canalizados para as contas privadas de Ford e as de seus cúmplices. Ford usou indevidamente e redirecionou os fundos dos investidores para beneficiar a si mesmo e seus co-conspiradores, causando perdas financeiras significativas aos investidores. Em uma declaração pública, o Departamento de Justiça notou que Ford admitiu ser impossível entregar os altos retornos que havia prometido.

O tribunal ainda não agendou uma data de sentença para o co-fundador da Wolf. As acusações de Ford de uma contagem de conspiração para cometer fraude por correspondência e sua confissão podem lhe render uma pena máxima de cinco anos.

Vários países estão ativamente eliminando golpes de criptomoedas

O caso de Ford segue uma repressão mais ampla a golpistas de criptomoedas em diferentes locais globalmente. Em 5 de janeiro, quatro golpistas de criptomoedas foram apreendidos pelas autoridades vietnamitas por participarem de um golpe de mineração de criptomoedas que levou mais de 200 pessoas a perderem 4 bilhões de dongues vietnamitas ($157.300).

Ao mesmo tempo, as autoridades em Springfield, Massachusetts, nos EUA, alertaram o público sobre um aumento em fraudes relacionadas a Bitcoin e blockchain. O aviso afirmou que os golpes de caixas eletrônicos de criptomoedas estão aumentando, mas reconheceu que os golpistas estão usando várias técnicas.

Parte da declaração ler: "Os golpes têm muitas variações diferentes, mas um em particular direciona uma pessoa a uma máquina de criptomoeda para inserir e enviar dinheiro ao golpista. Se você receber uma ligação telefônica de alguém exigindo um pagamento em criptomoeda ou bitcoin, desligue."

Em 9 de janeiro, a empresa de segurança PeckShield lançou um relatório detalhando como $3 bilhão foram perdidos para criminosos de criptomoedas em 2024.