Il Wisconsin si sta impegnando per proteggere i suoi residenti dalle truffe crypto. Il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie del Wisconsin (DFI) ha appena lanciato un tracker di truffe di investimento per aiutare le persone a individuare ed evitare queste trappole finanziarie.
Da gennaio 2022 a giugno 2024, $3,540,878 sono stati persi a causa di grooming finanziario e truffe crypto segnalate al DFI. Queste truffe sono spesso chiamate "pig-butchering" perché i truffatori investono molto tempo a guadagnare la fiducia delle vittime prima di attaccare.
La segretaria del DFI, Cheryll Olson-Collins, ha dichiarato che:
“I truffatori operano nell'ombra, sfruttando l'interesse del pubblico per le criptoattività per approfittare dei wisconsiniti più vulnerabili. Grazie al nostro nuovo tracker delle truffe sugli investimenti, unito a rigorosi sforzi di enforcement, il DFI si impegna a portare alla luce questi predatori spietati e a proteggere consumatori e investitori.”
Come funziona il tracker delle truffe sugli investimenti
Questo tracker delle truffe è una risorsa dettagliata basata sulle segnalazioni ricevute dal DFI dai consumatori. I dettagli e le perdite riportate non sono stati verificati dall'ente, ma vengono condivisi per mettere in allerta il pubblico.
Il tracker viene aggiornato regolarmente con l'emergere di nuove truffe, così da tenere le persone informate. È possibile cercare nel tracker per nome dell'azienda, tipo di truffa o parola chiave. Questo rende facile scoprire se un'opportunità di investimento è una truffa.
Il tracker include anche un glossario di termini comuni delle truffe e un elenco di domande frequenti. Inoltre, sono presenti link ad altre risorse per gli investitori.
Il DFI consiglia ai residenti di essere particolarmente cauti quando vengono avvicinati con opportunità di investimento, specialmente quelle che coinvolgono la criptovaluta. Olson-Collins avverte che:
“Tieni presente che i trasferimenti di criptovaluta possono essere non tracciabili e irreversibili. Spesso, i consumatori scoprono di essere stati truffati solo quando tentano di prelevare i fondi investiti. Né la FDIC né alcun'altra agenzia governativa assicura i depositi in conti a interesse in criptovaluta.”
Per restare al sicuro, il DFI sconsiglia di dare denaro a chiunque si incontri online, per quanto affidabile possa sembrare. Non permettere loro di accedere al tuo conto bancario o al tuo wallet digitale.
Non trasferire denaro per loro, non investire su loro consiglio e non contrarre prestiti per loro. Seguire queste semplici regole può aiutare a evitare di diventare una vittima, secondo il DFI.
Le truffe dell'impostore sono un'altra grande minaccia. Queste coinvolgono aziende o siti web falsi che sembrano o suonano come quelli reali. Ingannano le persone utilizzando nomi simili a quelli di aziende reali, creando confusione.
Per evitare queste truffe, il dipartimento raccomanda di fare ricerche su qualsiasi azienda in cui si sta considerando di investire, iniziando con fonti governative affidabili.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
