تتخذ ويسكونسن خطوات لتعزيز حماية سكانها من احتيال العملات المشفرة. أطلقت دائرة المؤسسات المالية في ويسكونسن (DFI) للتو متتبعاً لاحتيال الاستثمار لمساعدة الناس على اكتشاف هذه الفخاخ المالية وتجنبها.
من يناير 2022 إلى يونيو 2024، فُقد مبلغ 3,540,878 دولاراً بسبب التلمين المالي واحتيال العملات المشفرة المبلغ عنها إلى DFI. غالباً ما تُسمى هذه الاحتيالات بـ "تسمين الخنازير" لأن المحتالين يستثمرون الكثير من الوقت في كسب ثقة الضحايا قبل أن يهاجموهم.
قالت سكرتيرة DFI، شيريل أولسون-كولينز:
"المحتالون يعملون في الظلال مستفيدين من اهتمام الجمهور بأصول العملات المشفرة للاستفادة من أكثر سكان ويسكونسن ضعفاً. من خلال متتبع احتيال الاستثمار الجديد لدينا، بالاقتران مع جهود الإنفاذ الصارمة، تلتزم DFI بإلقاء الضوء على هذه المفترسين القساة وحماية المستهلكين والمستثمرين."
كيف يعمل متتبع احتيال الاستثمار
يعتمد هذا المتتبع للاحتيال على شكاوى تفصيلية تتلقاها DFI من المستهلكين. لم يتم التحقق من التفاصيل والخسائر المبلغ عنها من قبلهم، ولكن يتم مشاركتها لتنبيه الجمهور.
يتم تحديث المتتبع بانتظام مع ظهور احتيالات جديدة، بحيث يمكن للناس البقاء على اطلاع. يمكنك البحث في المتتبع باسم الشركة، أو نوع الاحتيال، أو كلمة رئيسية. هذا يجعل من السهل معرفة ما إذا كانت فرصة استثمارية هي احتيال.
ال ، فإن احتياطيات البيتكوين عبر جميع البورصات تبلغ حاليًا نحو 2.21 مليون، وهو أدنى مستوى يتضمن أيضاً قاموساً للمصطلحات الشائعة للاحتيال وقائمة بالأسئلة الشائعة. بالإضافة إلى ذلك، هناك روابط لمزيد من الموارد للمستثمرين.
توصي DFI السكان بأن يكونوا حذرين بشكل خاص عند التعامل مع فرص الاستثمار، خاصة تلك المتعلقة بالعملات المشفرة. تحذر أولسون-كولينز من أن:
"تذكر أن تحويلات العملات المشفرة قد تكون غير قابلة للتتبع ولا رجعة فيها. غالباً ما يكتشف المستهلكون فقط أنهم تعرضوا للاحتيال عندما يحاولون سحب أموالهم المستثمرة. لا تقوم FDIC أو أي وكالة حكومية أخرى بتأمين الودائع في الحسابات المدفوعة بالفائدة بالعملات المشفرة."
للحفاظ على الأمان، تقول DFI لا تعطِ المال لأي شخص تقابله عبر الإنترنت، بغض النظر عن مدى موثوقيته. لا تدعه يصلح إلى حسابك المصرفي أو محفظتك الرقمية.
لا تنقل المال نيابة عنهم، أو تستثمر بناءً على نصيحتهم، أو تأخذ قروضاً نيابة عنهم. يمكن أن تساعدك هذه القواعد البسيطة في تجنب أن تصبح ضحية، وفقاً لـ DFI.
احتيالات انتحال الشخصية هي تهديد كبير آخر. تتضمن هذه شركات أو مواقع ويب مزيفة تبدو أو تبدو وكأنها حقيقية. يخدعون الناس باستخدام أسماء مشابهة للشركات الحقيقية، مما يخلق الارتباك.
لتجنب هذه الاحتيالات، توصي الدائرة بالبحث في أي شركة تفكر في الاستثمار فيها، بدءاً من مصادر الحكومة الموثوقة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
جاي حميد
جاي حميد تغطي منذ 6 سنوات عملات الكريبتو، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والاقتصاد العالمي، والأحداث الجيوسياسية التي تؤثر في الأسواق. عملت مع منشورات تركز على البلوكشين بما فيها AMB Crypto وCoin Edition وCryptoTale في تحليلات السوق والشركات الكبرى والتنظيم والاتجاهات الكلية الاقتصادية. درست في مدرسة لندن للصحافة، وقدمت رؤى حول أسواق الكريبتو ثلاث مرات على أحد أفضل شبكات التلفزيون في أفريقيا.
