ウィスコンシン州、暗号資産詐欺対策の公開トラッカーを立ち上げ

ウィスコンシン州は、住民を暗号資産詐欺から守るために力を入れている。ウィスコンシン州金融機関局（DFI）は、人々がこれらの金融トラップを特定し回避するのを支援するための投資詐欺トラッカーを新たにリリースした。 

2022年1月から2024年6月まで、DFIに報告された金融グロミングおよび暗号資産詐欺により3,540,878ドルが損失した。これらの詐欺は、詐欺師が被害者の信頼を得るのに多くの時間を費やしてから攻撃するため、「ピッグ・バッチャリング（豚肥やし）」と呼ばれることが多い。

DFIの書記長であるチェリル・オルソン＝コリンズ氏は次のように述べた。 

「詐欺師は影で活動し、一般の暗号資産への関心を利用して、最も脆弱なウィスコンシン州住民を悪用している。私たちの新しい投資詐欺トラッカーと厳格な執行努力を組み合わせることで、DFIはこれらの冷酷な捕食者に光を当て、消費者と投資家を守ることにコミットしている。」

投資詐欺トラッカーの仕組み

この詐欺トラッカーは、DFIが消費者から受け取る苦情に基づいた詳細なリソースである。詳細と報告された損失はDFIによって検証されていないが、一般への警告のために共有されている。 

トラッカーは新しい詐欺が登場するたびに定期的に更新されるため、人々は情報を最新に保つことができる。会社名、詐欺の種類、またはキーワードでトラッカーを検索できる。これにより、投資機会が詐欺かどうかを簡単に確認できる。

この からのデータによると また、一般的な詐欺用語の用語集とよくある質問のリストも含まれている。さらに、投資家向けのより多くのリソースへのリンクもある。

DFIは、特に暗号通貨に関連する投資機会を持ちかけられた際に、住民がさらに注意を払うよう助言している。オルソン＝コリンズ氏は警告する。 

「暗号通貨の送金は追跡不能で取り消し不可能である場合があることを念頭に置いてください。多くの場合、消費者は投資した資金を引き出そうとしたときにのみ、詐欺にあったことに気づきます。FDICまたは他の政府機関は、暗号通貨利息付口座の預金を保険で保護していません。」

安全に過ごすために、DFIはオンラインで出会った誰にも、どれだけ信頼できそうに見えても、お金を渡さないよう述べている。彼らに銀行口座やデジタルウォレットへのアクセスを許可してはならない。 

彼らのために送金したり、彼らの助言で投資したり、彼らのためにローンを組んだりしてはならない。DFIによると、これらの単純なルールに従うことで、被害者になるのを防ぐことができる。

なりすまし詐欺も大きな脅威である。これらは、本物のように見せかけたり聞こえたりする偽の会社やウェブサイトを含む。本物の会社と似た名前を使用し、混乱を招くことで人をだます。 

これらの詐欺を避けるために、同局は投資を検討している会社の調査を、信頼できる政府ソースから始めることを推奨している。