Wisconsin está intensificando sus esfuerzos para proteger a sus residentes de estafas cripto. El Departamento de Instituciones Financieras de Wisconsin (DFI) acaba de lanzar un rastreador de estafas de inversión para ayudar a las personas a detectar y evitar estas trampas financieras.
Desde enero de 2022 hasta junio de 2024, se perdieron $3,540,878 debido a grooming financiero y estafas cripto reportadas al DFI. Estas estafas a menudo se llaman "matanza de cerdos" porque los estafadores invierten mucho tiempo ganándose la confianza de las víctimas antes de atacar.
La secretaria del DFI, Cheryll Olson-Collins, dijo que:
"Los estafadores están en las sombras aprovechando el interés del público en los activos cripto para aprovecharse de los Wisconsinites más vulnerables. A través de nuestro nuevo rastreador de estafas de inversión, combinado con rigurosos esfuerzos de aplicación, el DFI se compromete a iluminar a estos depredadores despiadados y proteger a los consumidores e inversores."
Cómo funciona el rastreador de estafas de inversión
Este rastreador de estafas es un recurso detallado basado en las quejas que recibe el DFI de los consumidores. Los detalles y las pérdidas reportadas no han sido verificados por ellos, pero se comparten para alertar al público.
El rastreador se actualiza regularmente a medida que surgen nuevas estafas, para que las personas puedan mantenerse informadas. Puedes buscar en el rastreador por nombre de empresa, tipo de estafa o palabra clave. Esto facilita descubrir si una oportunidad de inversión es una estafa.
El tracker también incluye un glosario de términos comunes de estafa y una lista de preguntas frecuentes. Además, hay enlaces a más recursos para inversores.
El DFI aconseja a los residentes que tengan especial cuidado cuando se les presenten oportunidades de inversión, especialmente aquellas que involucran criptomonedas. Olson-Collins advierte que:
"Tenga en cuenta que las transferencias de criptomonedas pueden ser irreversibles y no rastreables. A menudo, los consumidores solo descubren que han sido estafados cuando intentan retirar sus fondos invertidos. Ni la FDIC ni ninguna otra agencia gubernamental aseguran depósitos en cuentas que generan intereses en criptomonedas."
Para mantenerse seguros, el DFI dice que no dé dinero a nadie que conozca en línea, sin importar lo confiable que parezca. No permita que accedan a su cuenta bancaria o billetera digital.
No transfiera dinero por ellos, no invierta según su consejo ni contraiga préstamos para ellos. Seguir estas simples reglas puede ayudarle a evitar convertirse en víctima, según el DFI.
Las estafas de suplantación de identidad son otra gran amenaza. Estas involucran empresas o sitios web falsos que se parecen o suenan como reales. Engañan a las personas utilizando nombres similares a empresas reales, creando confusión.
Para evitar estas estafas, el departamento recomienda investigar cualquier empresa en la que esté considerando invertir, comenzando con fuentes gubernamentales de confianza.
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Jai Hamid
Jai Hamid ha estado cubriendo criptomonedas, mercados bursátiles, tecnología, la economía global y los eventos geopolíticos que afectan a los mercados durante los últimos 6 años. Ha trabajado con publicaciones centradas en blockchain, incluidas AMB Crypto, Coin Edition y CryptoTale, en análisis de mercado, grandes empresas, regulación y tendencias macroeconómicas. Se graduó en la London School of Journalism y ha compartido tres veces sus conocimientos sobre el mercado de criptomonedas en una de las principales cadenas de televisión de África.
