Le Wisconsin renforce sesdentde protection contre les arnaques aux cryptomonnaies. Le Département des institutions financières du Wisconsin (DFI) vient de lancer un outil tracdes escroqueries à l'investissement afin d'aider les citoyens à repérer et à éviter ces pièges financiers.
Entre janvier 2022 et juin 2024, 3 540 878 dollars ont été perdus suite à des escroqueries financières et des fraudes aux cryptomonnaies signalées à l’Autorité de la finance démocratique (DFI). Ces escroqueries sont souvent qualifiées de « manipulation à l’aveugle » car les escrocs consacrent beaucoup de temps à gagner la confiance de leurs victimes avant de passer à l’acte.
La secrétaire du DFI, Cheryll Olson-Collins, a déclaré que :
« Des escrocs profitent de l’intérêt du public pour les crypto-actifs afin d’exploiter les habitants les plus vulnérables du Wisconsin. Grâce à notre nouvel outil tracdes arnaques à l’investissement, combiné à des efforts de répression rigoureux, le DFI s’engage à démasquer ces prédateurs sans scrupules et à protéger les consommateurs et les investisseurs. »
Comment fonctionne le tracd'escroqueries à l'investissement
Ce tracdes arnaques est une ressource détaillée basée sur les plaintes que le DFI reçoit des consommateurs. Les détails et les pertes signalées n'ont pas été vérifiés par le DFI, mais ils sont partagés à titre d'alerte publique.
Le tracest régulièrement mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles arnaques apparaissent, permettant ainsi à chacun de rester informé. Vous pouvez effectuer tracrecherche par nom d'entreprise, type d'arnaque ou mot-clé. Il devient ainsi facile de déterminer si une opportunité d'investissement est frauduleuse.
L' outil trac comprend également un glossaire des termes d'escroquerie courants et une liste de questions fréquemment posées. De plus, il contient des liens vers des ressources supplémentaires pour les investisseurs.
Le ministère des Finances recommande auxdentde redoubler de prudence face aux propositions d'investissement, notamment en matière de cryptomonnaies. Olson-Collins met en garde :
« N’oubliez pas que les transferts de cryptomonnaies peuvent êtretracet irréversibles. Souvent, les consommateurs ne découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie que lorsqu’ils tentent de retirer leurs fonds investis. Ni la FDIC ni aucun autre organisme gouvernemental n’assure les dépôts sur des comptes rémunérés en cryptomonnaies. »
Pour votre sécurité, l'institution financière de défense recommande de ne jamais donner d'argent à des personnes rencontrées en ligne, aussi dignes de confiance qu'elles puissent paraître. Ne leur donnez jamais accès à votre compte bancaire ni à votre portefeuille numérique.
Ne transférez pas d'argent pour eux, n'investissez pas selon leurs conseils et ne contractez pas de prêts pour eux. Suivre ces règles simples peut vous éviter d'en être victime, selon l'agence fédérale de financement du développement (DFI).
Les arnaques par usurpation d'identité constituent une autre menace importante. Elles impliquent de fausses entreprises ou de faux sites web qui ressemblent à s'y méprendre à de véritables entreprises. Les escrocs trompent les victimes en utilisant des noms similaires à ceux d'entreprises réelles, créant ainsi la confusion.
Pour éviter ces arnaques, le ministère recommande de faire des recherches sur toute entreprise dans laquelle vous envisagez d'investir, en commençant par des sources gouvernementales fiables.
