Le Wisconsin lance un traqueur public pour lutter contre les arnaques aux cryptomonnaies

Le Wisconsin s'active pour protéger ses résidents des arnaques aux cryptomonnaies. Le Département des institutions financières du Wisconsin (DFI) vient de lancer un traqueur d'arnaques aux investissements pour aider les gens à repérer et éviter ces pièges financiers. 

De janvier 2022 à juin 2024, 3 540 878 $ ont été perdus en raison de l'endiguement financier et des arnaques aux cryptomonnaies signalés au DFI. Ces arnaques sont souvent appelées « arnaques au bûcheron » (pig-butchering) parce que les escrocs passent beaucoup de temps à gagner la confiance des victimes avant de passer à l'acte.

La secrétaire du DFI, Cheryll Olson-Collins, a déclaré que : 

« Les escrocs opèrent dans l'ombre en utilisant l'intérêt du public pour les actifs cryptographiques pour profiter des Wisconsinites les plus vulnérables. Grâce à notre nouveau traqueur d'arnaques aux investissements, combiné à des efforts de répression rigoureux, le DFI s'engage à mettre en lumière ces prédateurs impitoyables et à protéger les consommateurs et les investisseurs. »

Comment fonctionne le traqueur d'arnaques aux investissements

Ce traqueur d'arnaques est une ressource détaillée basée sur les plaintes que le DFI reçoit des consommateurs. Les détails et les pertes signalées n'ont pas été vérifiés par eux, mais ils sont partagés pour alerter le public. 

Le traqueur est mis à jour régulièrement à mesure que de nouvelles arnaques apparaissent, afin que les gens puissent rester informés. Vous pouvez rechercher le traqueur par nom d'entreprise, type d'arnaque ou mot-clé. Cela facilite la détermination si une opportunité d'investissement est une arnaque.

Le , les réserves BTC de tous les échanges s'élèvent désormais à près de 2,21 millions, le niveau le plus bas Il comprend également un glossaire des termes d'arnaque courants et une liste de questions fréquemment posées. De plus, il y a des liens vers plus de ressources pour les investisseurs.

Le DFI conseille aux résidents d'être particulièrement prudents lorsqu'on leur propose des opportunités d'investissement, surtout celles impliquant des cryptomonnaies. Olson-Collins met en garde : 

« Gardez à l'esprit que les transferts de cryptomonnaies peuvent être non traçables et irréversibles. Souvent, les consommateurs ne découvrent qu'ils ont été arnaqués lorsqu'ils tentent de retirer leurs fonds investis. Ni la FDIC ni aucune autre agence gouvernementale n'assure les dépôts dans les comptes à intérêts en cryptomonnaie. »

Pour rester en sécurité, le DFI dit de ne pas donner d'argent à quiconque que vous rencontrez en ligne, aussi fiable que cela puisse paraître. Ne laissez pas ces personnes accéder à votre compte bancaire ou à votre portefeuille numérique. 

Ne transférez pas d'argent pour eux, n'investissez pas sur leurs conseils, ou ne contractez pas de prêts pour eux. Suivre ces règles simples peut vous aider à éviter de devenir une victime, selon le DFI.

Les arnaques par usurpation d'identité constituent une autre menace majeure. Celles-ci impliquent de fausses entreprises ou de faux sites web qui ressemblent ou sonnent comme de véritables entités. Elles trompent les gens en utilisant des noms similaires à ceux de vraies entreprises, créant ainsi la confusion. 

Pour éviter ces arnaques, le département recommande de rechercher toute entreprise dans laquelle vous envisagez d'investir, en commençant par des sources gouvernementales de confiance.