Il governo USA sospetta che Kraken abbia violato le sanzioni
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- Kraken è attualmente sotto indagine negli Stati Uniti per presunte violazioni delle sanzioni.
- L'OFAC ha accusato lo scambio di aver fornito servizi a utenti in Iran, Cuba e Siria.
- Lo scambio era già stato accusato dello stesso reato nel 2019 da un ex dipendente.
Kraken è diventato il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti a subire un'azione esecutiva dall'Ufficio dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC).
Kraken avrebbe fornito servizi a utenti da Iran, Cuba, Siria
L'exchange è attualmente sotto indagine federale per un presunto violazione delle regole di sanzione degli Stati Uniti. L'exchange è accusato di aver consentito ai clienti di regioni sanzionate dalle autorità statunitensi di scambiare criptovalute, ha riportato il New York Times mercoledì, citando persone a conoscenza della questione.
Secondo le informazioni fornite, l'Ufficio dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha accusato Kraken di aver aperto conti per utenti in Iran, Siria, Cuba e in altre due regioni sanzionate dal governo degli Stati Uniti. Si prevede che l'agenzia imporrà una multa all'exchange se dichiarato colpevole dell'infrazione.
“Kraken monitora attentamente la conformità alle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala ai regolatori anche potenziali problemi.” Marco Santori, direttore legale di Kraken
L'OFAC ha inizialmente lanciato la sua indagine su questa materia nel 2019, a seguito di una causa intentata contro Kraken da un ex dipendente, Nathan Peter Runyon, quello stesso anno. Nella causa, l'exchange è stato accusato da Runyon, che lavorava nel dipartimento finanziario, di generare ricavi da conti aperti in paesi proibiti ai sensi della legge sulle sanzioni degli Stati Uniti.
Criptovalute e sanzioni degli Stati Uniti
Date le proprietà intrinseche delle valute digitali, il governo degli Stati Uniti ritiene che possano “potenzialmente ridurre l'efficacia delle sanzioni americane”. Pertanto, diverse aziende crypto nel paese sono soggette a un intenso scrutinio da parte dei regolatori per assicurarsi che le criptovalute non vengano utilizzate per eludere le sanzioni.
A seguito del conflitto Russia-Ucraina all'inizio di quest'anno, il governo degli Stati Uniti aveva diretto gli exchange di criptovalute a proibire agli utenti russi di accedere ai servizi crittografici sulla loro piattaforma a causa delle sanzioni imposte alla nazione.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas si occupa di notizie sul crypto dal 2019. Si è laureato in Informatica presso l'Open University of Nigeria. I suoi lavori sono apparsi su varie piattaforme di notizie crypto, tra cui Coinfomania, Crypto News Australia e AltcoinBuzz. Sfruttando il suo background in Informatica, ora si concentra su notizie relative a crypto, robotica e longevità.
