El gobierno de EE. UU. sospecha que Kraken violó las sanciones
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- Kraken está actualmente bajo investigación en Estados Unidos por presuntas violaciones a las sanciones.
- La OFAC acusó al exchange de dar servicio a usuarios en Irán, Cuba y Siria.
- El exchange fue acusado del mismo delito en 2019 por un exempleado.
Kraken se ha convertido en el exchange de criptomonedas más grande en los Estados Unidos en enfrentar una acción de aplicación de la ley de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Kraken supuestamente atendió a usuarios de Irán, Cuba y Siria
El exchange está actualmente bajo investigación federal por una supuesta violación de la regla de sanciones de EE. UU. Se acusa al exchange de permitir que clientes de regiones sancionadas por las autoridades de EE. UU. operen criptomonedas, informó el New York Times el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Según la información proporcionada, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. alegó que Kraken había abierto cuentas para usuarios en Irán, Siria, Cuba y dos regiones más sancionadas por el gobierno de EE. UU. Se espera que la agencia imponga una multa al exchange si es declarado culpable del delito.
“Kraken monitorea de cerca el cumplimiento de las leyes de sanciones y, en general, informa a los reguladores incluso sobre posibles problemas.” Marco Santori, director legal de Kraken
OFAC lanzó inicialmente su investigación sobre este asunto en 2019, después de una demanda presentada contra Kraken por un ex empleado, Nathan Peter Runyon, ese mismo año. En la demanda, el exchange fue acusado por Runyon, quien trabajaba en el departamento de finanzas, de generar ingresos de cuentas abiertas en países prohibidos bajo la ley de sanciones de EE. UU.
Criptomonedas y sanciones de EE. UU.
Dadas las propiedades inherentes de las monedas digitales, el gobierno de EE. UU. considera que pueden “potencialmente reducir la eficacia de las sanciones estadounidenses”. Por lo tanto, varias empresas de criptomonedas en el país están sujetas a un intenso escrutinio por parte de los reguladores para asegurar que las criptomonedas no se utilicen para evadir sanciones.
Después del conflicto entre Rusia y Ucrania a principios de este año, el gobierno de EE. UU. había ordenado a los exchanges de criptomonedas prohibir que los usuarios rusos accedan a los servicios de criptomonedas en su plataforma debido a las sanciones impuestas a la nación.
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Ibiam Wayas
Ibiam Wayas cubre la noticia de criptomonedas desde 2019. Estudió Ciencias de la Computación en la Universidad Abierta Nacional de Nigeria. Su trabajo ha aparecido en diversas plataformas de noticias sobre criptomonedas, incluyendo Coinfomania, Crypto News Australia y AltcoinBuzz. Aprovechando su formación en Ciencias de la Computación, ahora se centra en noticias sobre criptomonedas, robótica y longevidad.
