米政府、Krakenの制裁違反を疑う

Krakenは、財務省の外国資産管理庁（OFAC）から執行措置を受ける米国最大の暗号通貨取引所となりました。

Krakenはイラン、キューバ、シリアのユーザーにサービスを提供した疑い

この取引所は、米国の制裁規則の違反が疑われる件で連邦政府の調査を受けています。ニューヨークタイムズは報道し、米当局者から制裁を科されている地域からの顧客が暗号通貨取引を許可していると取引所は非難されています。

提供された情報によると、米国財務省の外国資産管理庁（OFAC）は、Krakenがイラン、シリア、キューバ、および米国政府から制裁を科されている2つの地域のユーザーのために口座を開設したと主張しています。同機関は、犯罪で有罪となった場合、取引所に罰金を科す予定です。 

「Krakenは制裁法令の遵守を密接に監視しており、一般的に、潜在的な問題も含めて規制当局に報告しています。」Marco Santori氏、Kraken最高法務責任者

OFACは2019年、元従業員のネイサン・ピーター・ラニューンが同年にクレイケンに対して提起した訴訟をきっかけに、この件に関する調査を最初に開始しました。この訴訟において、財務部門で勤務していたラニューンは、クレイケンが米国の制裁法で禁止されている国で開設された口座から収益を上げていると主張しました。 

暗号通貨と米国の制裁

デジタル通貨の固有の性質を考慮し、米国政府はそれらが「米国の制裁の効果を潜在的に低下させる」ことができると考えています。したがって、国内の複数の暗号通貨企業は、暗号通貨が制裁回避に使用されないようにするために、規制当局による厳しい監視の対象となっています。 

今年初頭のロシア・ウクライナ紛争の後、米国政府は指示し、制裁が課されている国への対応として、暗号通貨取引所にロシアのユーザーがプラットフォーム上の暗号通貨サービスにアクセスすることを禁止するよう求めました。