- Kraken은 현재 제재 위반 혐의에 대해 미국 당국의 조사를 받고 있습니다.
- OFAC는 해당 거래소가 이란, 쿠바, 시리아 사용자를 위한 서비스를 제공했다고 비난했습니다.
- 전직 직원은 2019년에도 동일한 혐의로 Kraken을 고발한 바 있습니다.
크라켄(Kraken)은 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 집행 조치를 받은 미국 내 최대 암호화폐 거래소가 되었습니다.
크라켄, 이란, 쿠바, 시리아 사용자 제공 혐의
해당 거래소는 미국 제재 규정 위반 혐의에 대해 연방 조사를 받고 있습니다. 뉴욕타임스는 보도한 바에 따르면, 이 거래소는 미국 당국의 제재를 받는 지역의 고객이 암호화폐를 거래할 수 있도록 허용했다는 혐의를 받고 있습니다.
제공된 정보에 따르면, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 크라켄이 이란, 시리아, 쿠바 및 미국 정부가 제재하는 두 다른 지역의 사용자 계정을 개설했다고 주장했습니다. 이 기관은 유죄 판결 시 거래소에 벌금을 부과할 것으로 예상됩니다.
“크라켄은 제재 법규 준수를 면밀히 모니터링하며, 일반적으로 규제 기관에 잠재적인 문제조차 보고합니다.” 마르코 산토리, 크라켄 최고법률책임자
OFAC은 2019년 이 사안에 대한 조사를 처음 시작했으며, 이는 같은 해 전 직원인 네이선 피터 런욘이 크라켄을 상대로 제기한 소송 이후였습니다. 소송에서 크라켄은 재무부에서 근무하던 런욘으로부터 미국 제재 법에서 금지된 국가에서 개설된 계정으로부터 수익을 창출했다는 혐의를 받았습니다.
암호화폐와 미국 제재
디지털 화폐의 고유한 특성 때문에 미국 정부는 이들이 “미국 제재의 효력을 잠재적으로 약화시킬 수 있다”고 보고 있습니다. 따라서 여러 암호화폐 회사들은 암호화폐가 제재 회피에 사용되지 않도록 보장하기 위해 규제 기관의 엄격한 감시를 받고 있습니다.
올초 러시아-우크라이나 분쟁 이후, 미국 정부는 지시한 바와 같이 해당 국가에 부과된 제재로 인해 러시아 사용자가 자신의 플랫폼에서 암호화폐 서비스에 접근하는 것을 금지하도록 암호화폐 거래소에 지시했습니다.
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이비아м 와야스
이비암 와야스는 2019 년부터 암호화폐 뉴스 분야를 취재해 왔습니다. 그는 나이지리아 국립오픈대학교에서 컴퓨터공학을 전공했으며, 코인포마니아, 암호화폐 뉴스 오스트레일리아, 알코인버즈 등 다양한 암호화폐 뉴스 플랫폼에 기고했습니다. 컴퓨터공학 배경을 바탕으로 현재 암호화폐, 로봇공학, 장수 관련 뉴스를 집중적으로 다루고 있습니다.
