الحكومة الأمريكية تشك في انتهاك Kraken للعقوبات

أصبحت Kraken أكبر تبادل للعملات المشفرة في الولايات المتحدة يواجه إجراء إنفاذ من مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية.

تُزعم أن Kraken خدمت مستخدمين من إيران وكوبا وسوريا

التبادل يخضع حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب انتهاك مشتبه به لقواعد العقوبات الأمريكية. يُتهم التبادل بالسماح لعملاء من مناطق تخضع لعقوبات من السلطات الأمريكية بالتداول في العملات المشفرة، أفادت نيويورك تايمز يوم الأربعاء، مستشهدة بأشخاص مطلعين على الأمر.

وفقاً للمعلومات المقدمة، زعم مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية أن Kraken فتحت حسابات لمستخدمين في إيران وسوريا وكوبا ومنطقتين أخريين تخضعان لعقوبات من الحكومة الأمريكية. من المتوقع أن تفرض الوكالة غرامة على التبادل إذا ثبت إدانته بالجريمة. 

“تراقب Kraken عن كثب الامتثال لقوانين العقوبات، وبشكل عام، تبلغ الجهات التنظيمية حتى بالقضايا المحتملة.” مارك سانتوري، كبير المسؤولين القانونيين في Kraken

أطلق OFAC تحقيقه الأولي في هذا الأمر في عام 2019، following دعوى قضائية رفعتها ضد Kraken موظفة سابقة، نathan بيتر رونيون، في نفس العام. في الدعوى، اتهم رونيون، الذي عمل في قسم المالية، التبادل بتوليد إيرادات من حسابات فتحت في دول محظورة بموجب قانون العقوبات الأمريكي. 

العملات المشفرة وعقوبات الولايات المتحدة

نظراً للخصائص الكامنة في العملات الرقمية، ترى الحكومة الأمريكية أنها يمكن أن “تقلل من فعالية العقوبات الأمريكية بشكل محتمل.” وبالتالي، تخضع عدة شركات عملات مشفرة في البلاد لمراقبة مشددة من قبل المنظمين لضمان عدم استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات. 

بعد الصراع الروسي الأوكراني في وقت سابق من هذا العام، وجّه الحكومة الأمريكية منصات العملات المشفرة لحظر وصول المستخدمين الروس إلى خدمات العملات المشفرة على منصاتهم بسبب العقوبات المفروضة على الدولة.