Правительство США подозревает Kraken в нарушении санкций
Калеб Фишер TI49JPnDPMs unsplash 1
- В настоящее время Kraken находится под расследованием в США по подозрению в нарушении санкций.
- OFAC обвинил биржу в обслуживании пользователей из Ирана, Кубы и Сирии.
- В 2019 году аналогичное обвинение в адрес биржи выдвинул бывший сотрудник.
Kraken стала крупнейшей криптовалютной биржей в США, столкнувшейся с принудительными мерами со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Kraken, предположительно, обслуживала пользователей из Ирана, Кубы, Сирии
В настоящее время биржа находится под федеральным расследованием из-за предполагаемого нарушения правил санкций США. Биржа обвиняется в том, что она позволяла клиентам из регионов, находящихся под санкциями властей США, торговать криптовалютами, сообщила газета The New York Times в среду, сославшись на людей, знакомых с ситуацией.
Согласно предоставленной информации, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США утверждало, что Kraken открыла счета для пользователей из Ирана, Сирии, Кубы и двух других регионов, находящихся под санкциями правительства США. Ожидается, что агентство наложит штраф на биржу, если она будет признана виновной в правонарушении.
«Kraken внимательно следит за соблюдением законов о санкциях и, как правило, сообщает регуляторам даже о потенциальных проблемах». Марко Сантори, главный юридический офицер Kraken
OFAC изначально начало расследование по этому вопросу в 2019 году после иска, поданного против Kraken бывшим сотрудником Натаном Питером Раньоном в том же году. В иске Раньон, работавший в финансовом отделе, обвинил биржу в получении дохода от счетов, открытых в странах, запрещенных законом США о санкциях.
Криптовалюты и санкции США
Учитывая присущие свойства цифровых валют, правительство США считает, что они могут «потенциально снизить эффективность американских санкций». Поэтому несколько криптокомпаний в стране подвергаются пристальному вниманию регуляторов, чтобы убедиться, что криптовалюты не используются для обхода санкций.
После конфликта между Россией и Украиной в начале этого года правительство США направило криптовалютные биржи запретить пользователям из России доступ к криптоуслугам на их платформах из-за санкций, наложенных на эту страну.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Ибиам Вайяс
Ибиам Вайяс освещает криптовалютные новости с 2019 года. Он изучал компьютерные науки в Национальном открытом университете Нигерии. Его работы публиковались на различных криптовалютных новостных платформах, включая Coinfomania, Crypto News Australia и AltcoinBuzz. Опираясь на свой опыт в области компьютерных наук, он теперь фокусируется на новостях о криптовалютах, робототехнике и долголетии.
