La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti avvia un'indagine su WLFI dopo la segnalazione di una partecipazione da 500 milioni di dollari negli Emirati Arabi Uniti

Gli investigatori del Congresso hanno avviato un'indagine formale su World Liberty Financial (WLFI), l'impresa di criptovalute affiliata alla famiglia deldent Donald Trump, dopo le segnalazioni secondo cui un veicolo di investimento sostenuto da Abu Dhabi avrebbe segretamente acquisito una quota azionaria importante nella società.

La Commissione speciale della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti sul PCC ha avviato un'inchiesta congressuale sul capitale sovrano straniero investito in WLFI per stabilire se l'investimento abbia violato la politica governativa sull'esportazione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.

L'indagine fa seguito a un articolo che ha rivelato un accordo precedentemente non divulgato tra WLFI e Aryam Investment 1, un'entità legata agli Emirati Arabi Uniti. Secondo il WSJ, lo "sceicco spia" di Aryam avrebbe accettato di acquistare una quota del 49% in WLFI per 500 milioni di dollari pochi giorni prima dell'insediamento di Trump nel gennaio 2025.

Gli investitori emiratini di WLFI hanno creato una sovrapposizione politica con le leggi statunitensi?

Secondo i documenti citati nel report del Wall Street Journal, l'accordo è stato firmato dal figlio del presidente degli Stati UnitidentEric Trump. Dei primi 250 milioni di dollari, 187 milioni sarebbero stati destinati alle società della famiglia Trump DT Marks DEFI LLC e DT Marks SC LLC. Altri 31 milioni di dollari sarebbero stati indirizzati a un'entità che si dice appartenga ai co-fondatori di WLFI, Zak Folkman e Chase Herro. 

Il WSJ ha anche citato un documento che dimostra che almeno 31 milioni di dollari sono stati stanziati per entità affiliate alla famiglia di Steve Witkoff, uno dei fondatori della WLFI che era stato recentemente nominato inviato degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Il finanziatore di Aryam Investment 1 è lo sceicco Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, membro anziano della famiglia reale di Abu Dhabi. Tahnoon è fratello deldent degli Emirati Arabi Uniti e consigliere per la sicurezza nazionale, responsabile di importanti strumenti di investimento in tecnologia e patrimonio sovrano, tra cui la società G42, specializzata in intelligenza artificiale, e l'entità di investimento MGX. 

Nella sua lettera a WLFI, i membri della commissione ristretta hanno affermato che la G42 di Tahnoon cercava di accedere a semiconduttori statunitensi all'avanguardia per migliorare le capacità di intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti. L'amministrazione Biden ha bloccato questi sforzi per timore che la tecnologia potesse essere trasferita in Cina. 

I legislatori e i funzionari dell'intelligence della precedente amministrazione hanno scoperto che G42 aveva avuto in passato rapporti con Huawei e altre aziende cinesi, nonostante l'azienda insistesse di aver reciso tali legami.

L'accordo con Aryam ha reso la società emiratina WLFI il maggiore azionista e l'unico investitore esterno noto. Due dirigenti di Aryam, che ricoprivano anche ruoli di alto livello presso G42, sono entrati a far parte del consiglio di amministrazione di WLF, composto da cinque membri, tra cui Eric Trump e Zach Witkoff, figlio di Steve Witkoff.

Le informazioni pubbliche pubblicate sul sito web di WLFI hanno mostrato che la partecipazione azionaria della famiglia Trump è scesa dal 75% al ​​38% lo scorso anno. La società non ha dichiarato pubblicamente se la quota ridotta avesse un acquirente o chi fosse quest'ultimo. 

La seconda metà dell'impegno di Aryam di 500 milioni di dollari era dovuta entro il 15 luglio 2025. Il Journal ha riferito di non essere riuscito a determinare come siano stati distribuiti quei fondi. Il Congresso ora chiede un rendiconto completo della destinazione di quei fondi, inclusi i beneficiari effettivi di eventuali entità beneficiarie.

I legami Binance e le transazioni da 1 USD scatenano richieste di documenti

USD1, la stablecoin ancorata al dollaro di WLFI, è stata utilizzata per saldare un investimento di 2 miliardi di dollari da parte di investitori emiratini nell'exchange di criptovalute Binance. Binance è stata fondata in Cina da Changpeng Zhao, graziato da Trump nell'ottobre dello scorso anno.

La commissione speciale sulla concorrenza delle CCP vuole capire perché USD1 sia stato scelto come asset di regolamento per quella transazione, invece di canali finanziari più consolidati. Ha richiesto a WLFI la documentazione interna che spieghi chi ha approvato l'utilizzo della stablecoin, quali commissioni o ricavi ha generato e se la transazione ha prodotto benefici finanziari per la società Web3 o i suoi proprietari.

Il deputato Ro Khanna, che guida l'inchiesta, ha dichiarato di aver avviato l'indagine su "attività apparentemente corrotte" e sul loro impatto sulla politica statunitense nei confronti della Cina. La commissione ha formalmente richiesto tabelle di capitalizzazione, registri di distribuzione degli utili, documenti di nomina del consiglio di amministrazione e materiali di due diligence relativi ad Aryam Investment 1.