Câmara dos EUA lança investigação sobre WLFI após relatório de participação de US$ 500 milhões nos Emirados Árabes
- Investigadores da Câmara dos EUA investigam a World Liberty Financial por uma participação de US$ 500 milhões apoiada pelos Emirados Árabes Unidos, assinada dias antes da posse de Trump.
- Legisladores examinam fluxos de pagamento para entidades ligadas a Trump, mudanças no controle do conselho e o uso do stablecoin USD1 da WLFI em um acordo de US$ 2 bilhões com a Binance.
- A investigação busca documentos sobre propriedade estrangeira, receita vinculada à China, políticas de conformidade e se os negócios da empresa se cruzaram com a política tecnológica dos EUA.
Investigadores do Congresso lançaram uma investigação formal sobre a World Liberty Financial (WLFI), a empresa de criptomoedas afiliada à família do presidente Donald Trump, após relatos de que um veículo de investimento apoiado por Abu Dhabi adquiriu secretamente uma grande participação acionária na empresa.
O Comitê Seletivo da Câmara dos EUA sobre o CCP lançou uma investigação do Congresso sobre capital soberano estrangeiro na WLFI para determinar se o investimento violou a política governamental sobre a exportação de tecnologia avançada de inteligência artificial.
A investigação segue um Wall Street Journal relatório revelando um acordo anteriormente não divulgado entre a WLFI e a Aryam Investment 1, uma entidade ligada aos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o WSJ, o “Spy Sheikh” da Aryam concordou em comprar uma participação de 49% na WLF por US$ 500 milhões apenas dias antes da posse de Trump em janeiro de 2025.
Os investidores emirados da WLFI criaram uma sobreposição política com as leis dos EUA?
De acordo com documentos citados no relatório do WSJ, o acordo foi assinado pelo filho do presidente dos EUA, Eric Trump. Do primeiro parcelamento de US$ 250 milhões, US$ 187 milhões supostamente foram ordenado para entidades da família Trump DT Marks DEFI LLC e DT Marks SC LLC. Outros US$ 31 milhões foram direcionados para uma entidade que se diz pertencer aos co-fundadores da WLFI, Zak Folkman e Chase Herro.
O WSJ também citou um documento mostrando que pelo menos US$ 31 milhões foram reservados para entidades afiliadas à família de Steve Witkoff, um co-fundador da WLFI que havia sido recentemente nomeado enviado dos EUA para o Oriente Médio.
O investidor por trás da Aryam Investment 1 é o xeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, um membro sênior da realeza de Abu Dhabi. Tahnoon é irmão do presidente dos Emirados Árabes Unidos e conselheiro de segurança nacional responsável por veículos-chave de investimento em riqueza soberana e tecnologia, incluindo a empresa focada em IA G42 e a entidade de investimento MGX.
Em seu carta Para o WLFI, membros do comitê seletivo afirmaram que a G42 de Tahnoon buscou acesso a semicondutores de ponta dos EUA para melhorar as capacidades de IA dos Emirados Árabes. A administração Biden bloqueou esses esforços devido a preocupações de que a tecnologia pudesse ser transferida para a China.
Legisladores e agentes de inteligência da administração anterior descobriram que a G42 tinha relacionamentos passados com a Huawei e outras empresas chinesas, embora a empresa insistisse que havia rompido esses laços.
O acordo da Aryam tornou o veículo emiratense WLFI o maior acionista e o único investidor externo conhecido. Dois executivos da Aryam que também ocupavam cargos sêniores na G42 ingressaram no conselho de cinco membros da WLF, que incluía Eric Trump e Zach Witkoff, filho de Steve Witkoff.
Divulgações públicas no site do WLFI mostraram que a participação acionária da família Trump caiu de 75% para 38% no ano passado. A empresa não declarou publicamente se a participação reduzida tinha um comprador ou quem era o comprador.
A segunda metade do compromisso de $500 milhões da Aryam era devido até 15 de julho de 2025. O Journal relatou que não pôde determinar como esses fundos foram distribuídos. O Congresso agora exige uma prestação de contas completa de para onde o dinheiro foi, incluindo os proprietários beneficentes de quaisquer entidades receptoras.
Vínculos com a Binance e transações em USD1 geram exigência de documentos
O USD1, stablecoin atrelada ao dólar do WLFI, foi usado para liquidar um investimento de $2 bilhões de interesses emiratenses na exchange de criptomoedas Binance. A Binance foi fundada na China por Changpeng Zhao, que foi perdoado por Trump em outubro do ano passado.
O comitê seletivo sobre a concorrência com a CCP quer entender por que USD1 foi selecionado como ativo de liquidação para essa transação em vez de canais financeiros mais estabelecidos. Eles solicitaram registros internos do WLFI que expliquem quem aprovou o uso da stablecoin, quais taxas ou receitas ela gerou e se a transação criou benefícios financeiros para a empresa Web3 ou seus proprietários.
O representante Ro Khanna, que está liderando a investigação, disse que abriu o inquérito sobre “atividades aparentemente corruptas” e seu impacto na política dos EUA em relação à China. O comitê solicitou formalmente tabelas de capitalização, registros de distribuição de lucros, documentos de nomeação de conselheiros e materiais de due diligence relacionados à Aryam Investment 1.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
