La Chambre des représentants américaine ouvre une enquête sur WLFI suite à des informations faisant état d'une participation de 500 millions de dollars aux Émirats arabes unis

Des enquêteurs du Congrès ont lancé une enquête officielle sur World Liberty Financial (WLFI), l'entreprise de cryptomonnaie affiliée à la famille dudent Donald Trump, après des informations selon lesquelles un véhicule d'investissement soutenu par Abou Dhabi aurait secrètement acquis une participation importante dans la société.

La commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis sur le PCC a lancé une enquête parlementaire sur les capitaux souverains étrangers investis dans WLFI afin de déterminer si cet investissement violait la politique gouvernementale en matière d'exportation de technologies d'intelligence artificielle avancées.

L'enquête fait suite à un article révélant un accord jusque-là tenu secret entre WLFI et Aryam Investment 1, une entité liée aux Émirats arabes unis. Selon le WSJ, le « cheikh espion » d'Aryam aurait accepté d'acquérir 49 % des parts de WLF pour 500 millions de dollars quelques jours seulement avant l'investiture de Trump en janvier 2025.

Les investisseurs émiratis de WLFI ont-ils créé un chevauchement politique avec les lois américaines ?

D'après les documents cités dans l'article du WSJ, l'accord a été signé par ledentfils du versés appartenant à la famille Trump DEFI . Par ailleurs, 31 millions de dollars auraient été transférés à une entité qui appartiendrait aux cofondateurs de WLFI, Zak Folkman et Chase Herro. 

Le WSJ a également cité un document montrant qu'au moins 31 millions de dollars avaient été mis de côté pour des entités affiliées à la famille de Steve Witkoff, cofondateur de WLFI et récemment nommé envoyé américain au Moyen-Orient.

Le principal investisseur d'Aryam Investment 1 est le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, membre éminent de la famille royale d'Abu Dhabi. Frère dudent des Émirats arabes unis et conseiller à la sécurité nationale, il est en charge de fonds souverains et d'investissements technologiques clés, notamment la société G42, spécialisée dans l'intelligence artificielle, et l'entité d'investissement MGX. 

Dans leur lettre à WLFI, les membres de la commission spéciale ont indiqué que G42, la société de Tahnoon, cherchait à obtenir un accès aux semi-conducteurs américains de pointe afin d'améliorer les capacités des Émirats arabes unis en matière d'intelligence artificielle. L'administration Biden a bloqué ces efforts, craignant que cette technologie ne soit ensuite transférée à la Chine. 

Des législateurs et des responsables du renseignement de l'administration précédente ont découvert que G42 avait entretenu des relations passées avec Huawei et d'autres entreprises chinoises, même si la firme insistait sur le fait qu'elle avait rompu ces liens.

L'accord avec Aryam a fait de la société émiratie WLFI le principal actionnaire et le seul investisseur extérieur connu. Deux cadres d'Aryam, qui occupaient également des postes à responsabilité chez G42, ont rejoint le conseil d'administration de WLF, composé de cinq membres, dont Eric Trump et Zach Witkoff, fils de Steve Witkoff.

Les informations publiées sur le site web de WLFI indiquent que la participation de la famille Trump au capital est passée de 75 % à 38 % l'an dernier. L'entreprise n'a pas précisé publiquement si cette participation réduite avait trouvé preneur ni, le cas échéant, l'identité de l'acquéreur. 

La seconde tranche de l'engagement d'Aryam, d'un montant de 500 millions de dollars, était due pour le 15 juillet 2025. Le Journal a indiqué n'avoir pu déterminer la répartition de ces fonds. Le Congrès exige désormais un compte rendu complet de leur utilisation, y compris l'identification des bénéficiaires effectifs des entités concernées.

Les liens Binance et les transactions en dollars américains suscitent des demandes de documents

Le stablecoin USD1 de WLFI, indexé sur le dollar, a servi à régler un investissement de 2 milliards de dollars réalisé par des intérêts émiratis dans la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance. Binance a été fondée en Chine par Changpeng Zhao, gracié par Trump en octobre dernier.

La commission spéciale chargée d'étudier la concurrence entre les PCC souhaite comprendre pourquoi le dollar américain a été choisi comme monnaie de règlement pour cette transaction, au lieu de circuits financiers plus traditionnels. Elle a demandé à WLFI de lui fournir des documents internes expliquant qui a approuvé l'utilisation de ce stablecoin, quels frais ou revenus il a générés, et si la transaction a apporté des avantages financiers à l'entreprise Web3 ou à ses propriétaires.

Le représentant Ro Khanna, qui dirige l'enquête, a déclaré avoir ouvert une investigation sur des « activités apparemment corrompues » et leur impact sur la politique américaine à l'égard de la Chine. La commission a officiellement demandé les tableaux de capitalisation, les registres de distribution des bénéfices, les documents de nomination des membres du conseil d'administration et les éléments de diligence raisonnable relatifs à Aryam Investment 1.