Палата представителей США начала расследование в отношении WLFI после сообщений о приобретении акций ОАЭ на сумму 500 миллионов долларов

Конгрессмены начали официальное расследование в отношении World Liberty Financial (WLFI), криптовалютной компании, связанной с семьейdent Дональда Трампа, после сообщений о том, что инвестиционная группа, поддерживаемая Абу-Даби, тайно приобрела крупную долю в этой фирме.

Специальный комитет Палаты представителей США по КПК начал расследование в отношении иностранного суверенного капитала, вложенного в WLFI, с целью определить, нарушили ли эти инвестиции государственную политику в отношении экспорта передовых технологий искусственного интеллекта.

Расследование началось после публикации в Wall Street Journal статьи, раскрывающей ранее не разглашавшееся соглашение между WLFI и Aryam Investment 1, компанией, связанной с Объединенными Арабскими Эмиратами. По данным WSJ, «шпион-шейх» Aryam согласился приобрести 49% акций WLF за 500 миллионов долларов всего за несколько дней до инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Привело ли наличие политического пересечения между законодательством США и законодательством США со стороны эмиратских инвесторов WLFI?

Согласно документам, цитируемым в отчете WSJ, соглашение было подписано сыном президента СШАdentЭриком Трампом. Из первого транша в 250 миллионов долларов 187 миллионов предположительно были направлены компаниям семьи Трампа DT Marks DEFI LLC и DT Marks SC LLC. Еще 31 миллион долларов был переведен в организацию, которая, как утверждается, принадлежит соучредителям WLFI Заку Фолькману и Чейзу Херро. 

Газета Wall Street Journal также сослалась на документ, свидетельствующий о том, что по меньшей мере 31 миллион долларов был выделен организациям, связанным с семьей Стива Виткоффа, соучредителя WLFI, который недавно был назначен послом США на Ближнем Востоке.

Инвестором Aryam Investment 1 является шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, высокопоставленный член королевской семьи Абу-Даби. Тахнун — братdent ОАЭ и советник по национальной безопасности, отвечающий за ключевые суверенные инвестиционные фонды и технологические компании, включая компанию G42, специализирующуюся на искусственном интеллекте, и инвестиционную структуру MGX. 

В своем письме в WLFI члены специального комитета заявили, что группа G42 Тахнуна стремилась получить доступ к передовым американским полупроводникам для улучшения возможностей ОАЭ в области искусственного интеллекта. Администрация Байдена заблокировала эти усилия из-за опасений, что технология может быть передана в Китай. 

Законодатели и сотрудники разведки в предыдущей администрации обнаружили, что у компании G42 были отношения с Huawei и другими китайскими компаниями, несмотря на то, что фирма настаивала на разрыве этих связей.

В результате соглашения с Aryam эмиратская компания WLFI стала крупнейшим акционером и единственным известным внешним инвестором. Два руководителя Aryam, которые также занимали руководящие должности в G42, вошли в совет директоров WLF, состоящий из пяти человек, в который также вошли Эрик Трамп и Зак Виткофф, сын Стива Виткоффа.

Согласно информации, опубликованной на сайте WLFI, доля семьи Трамп в акционерном капитале компании в прошлом году снизилась с 75% до 38%. Компания не сообщила публично, нашелся ли покупатель для этой уменьшившейся доли и кто он. 

Вторая половина выделенных компанией Aryam 500 миллионов долларов должна была быть выплачена к 15 июля 2025 года. Издание The Journal сообщило, что не смогло установить, как были распределены эти средства. Конгресс теперь требует полного отчета о том, куда были направлены эти деньги, включая информацию о бенефициарных владельцах любых организаций-получателей.

Связи Binance и транзакции с USD1 вызывают требования к предоставлению документов

1 доллар США, привязанный к доллару стейблкоин WLFI, был использован для расчетов по инвестициям эмиратских инвесторов в криптовалютную биржу Binanceна сумму 2 миллиарда долларов. Binance была основана в Китае Чанпэном Чжао, которого Трамп помиловал в октябре прошлого года.

Специальный комитет по конкуренции CCP хочет понять, почему 1 доллар США, а не более устоявшиеся финансовые каналы. Они запросили у WLFI внутренние документы, объясняющие, кто одобрил использование стейблкоина, какие сборы или доходы были получены, и принесла ли транзакция финансовую выгоду компании Web3 или ее владельцам.

Представитель Ро Ханна, возглавляющий расследование, заявил, что начал расследование «предположительно коррупционных действий» и их влияния на политику США в отношении Китая. Комитет официально запросил таблицы капитализации, данные о распределении прибыли, документы о назначении членов совета директоров и материалы комплексной проверки, касающиеся компании Aryam Investment 1.