Палата представителей США начала расследование в отношении WLFI после сообщения о 500-миллиардной доле ОАЭ

Расследователи Конгресса США начали официальное расследование в отношении World Liberty Financial (WLFI), криптовалютного предприятия, связанного с семьей президента Дональда Трампа, после сообщений о том, что инвестиционный фонд, поддерживаемый Абу-Даби, тайно приобрел крупную долю в компании.

Специальный комит Палаты представителей США по КНР инициировал конгрессуальное расследование иностранного суверенного капитала в WLFI, чтобы определить, нарушает ли инвестиция государственную политику в отношении экспорта передовых технологий искусственного интеллекта.

Расследование следует за публикацией в Wall Street Journal отчете раскрывающей ранее не разглашенное соглашение между WLFI и Aryam Investment 1, структурой, связанной с Объединенными Арабскими Эмиратами. По данным WSJ, «Шейх-шпион» из Aryam согласился приобрести 49% акций WLF за 500 миллионов долларов всего за несколько дней до инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Создали ли эмиратские инвесторы WLFI политический конфликт интересов с законами США?

Согласно документам, приведенным в отчете WSJ, соглашение было подписано сыном президента США Эриком Трампом. Из первой части в размере 250 миллионов долларов, 187 миллионов долларов, предположительно, отдал распоряжение были переведены на счета связанных с семьей Трампа компаний DT Marks DEFI LLC и DT Marks SC LLC. Еще 31 миллион долларов был направлен в структуру, принадлежащую, как утверждается, соучредителям WLFI Зак Фолкману и Чейсу Херро. 

WSJ также сослался на документ, показывающий, что как минимум 31 миллион долларов был зарезервирован для структур, аффилированных с семьей Стива Уиткоффа, соучредителя WLFI, который недавно был назначен послом США на Ближнем Востоке.

Инвестором, стоящим за Aryam Investment 1, является шейх Тахнун бин Заид Аль Нахайян, старший представитель королевской семьи Абу-Даби. Тахнун является братом президента ОАЭ и советником по национальной безопасности, отвечающим за ключевые суверенные фонды и инвестиционные структуры, включая компанию G42, ориентированную на ИИ, и инвестиционную структуру MGX. 

В своем письмо WLFI члены специального комитета заявили, что G42 Тахнуна стремилась получить доступ к передовым американским полупроводникам для улучшения ИИ-возможностей ОАЭ. Администрация Байдена заблокировала эти усилия из-за опасений, что технология может быть передана дальше в Китай. 

Законодатели и сотрудники спецслужб предыдущей администрации установили, что у G42 были прошлые связи с Huawei и другими китайскими компаниями, хотя компания настаивала на том, что разорвала эти отношения.

Соглашение Aryam сделало эмиратскую структуру WLFI крупнейшим акционером и единственным известным внешним инвестором. Два руководителя Aryam, которые также занимали высокие посты в G42, вошли в пятичленный совет директоров WLF, куда также вошли Эрик Трамп и Зак Уиткофф, сын Стива Уиткоффа.

Публичные раскрытия информации на веб-сайте WLFI показали, что доля семьи Трампа снизилась с 75% до 38% в прошлом году. Компания не сообщала публично, был ли у сокращенной доли покупатель и кто он. 

Вторая половина обязательства Aryam в размере 500 миллионов долларов должна была быть выплачена к 15 июля 2025 года. Journal сообщил, что не смог определить, как были распределены эти средства. Конгресс теперь требует полного отчета о том, куда пошли эти деньги, включая бенефициарных владельцев любых полученных структур.

Связи с Binance и транзакции в USD1 вызывают запрос документов

USD1, стейблкоин WLFI, привязанный к доллару США, использовался для урегулирования инвестиций эмиратских интересов в размере 2 миллиардов долларов в криптобиржу Binance. Binance была основана в Китае Чанпэном Чжао, который был помилован Трампом в октябре прошлого года.

Специальный комитет по конкуренции с КНР хочет понять, почему USD1 был выбран в качестве расчетного актива для этой транзакции вместо более устоявшихся финансовых каналов. Они запросили внутренние записи WLFI, объясняющие, кто одобрил использование стейблкоина, какие комиссии или доходы он сгенерировал и создала ли транзакция финансовые выгоды для компании Web3 или ее владельцев.

Представитель Ро Кхана, ведущий расследование, заявил, что он открыл расследование «кажущихся коррупционных действий» и их влияния на политику США в отношении Китая. Комитет официально запросил таблицы капитала, записи о распределении прибыли, документы о назначениях в совет директоров и материалы должной осмотрительности, связанные с Aryam Investment 1.