La Cámara de Representantes de EE. UU. inicia una investigación sobre WLFI tras el informe de una participación de 500 millones de dólares en los Emiratos Árabes Unidos

Los investigadores del Congreso han iniciado una investigación formal sobre World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas afiliada a la familiadent presidente Donald Trump, después de informes de que un vehículo de inversión respaldado por Abu Dhabi adquirió en secreto una importante participación de propiedad en la empresa.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el PCCh ha iniciado una investigación en el Congreso sobre el capital soberano extranjero en WLFI para determinar si la inversión violó la política gubernamental sobre la exportación de tecnología avanzada de inteligencia artificial.

La investigación surge a raíz de un informe que reveló un acuerdo previamente desconocido entre WLFI y Aryam Investment 1, una entidad vinculada a los Emiratos Árabes Unidos. Según el WSJ, el "Jeque Espía" de Aryam acordó comprar una participación del 49% en WLF por 500 millones de dólares pocos días antes de la investidura de Trump en enero de 2025.

¿Los inversores emiratíes de WLFI crearon una superposición política con las leyes estadounidenses?

Según documentos citados en el informe del WSJ, el acuerdo fue firmado pordent. De la primera cuota de 250 millones de dólares, 187 millones se destinaron a las entidades de la familia Trump, DT Marks DEFI LLC y DT Marks SC LLC. Otros 31 millones se canalizaron a una entidad que, según se dice, pertenece a los cofundadores de WLFI, Zak Folkman y Chase Herro. 

El WSJ también citó un documento que muestra que al menos 31 millones de dólares fueron reservados para entidades afiliadas a la familia de Steve Witkoff, cofundador de WLFI que recientemente había sido designado enviado de Estados Unidos al Medio Oriente.

El patrocinador de Aryam Investment 1 es el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, miembro de la realeza de Abu Dabi. Tahnoon es hermano deldent de los Emiratos Árabes Unidos y asesor de seguridad nacional a cargo de importantes vehículos de inversión en patrimonio soberano y tecnología, como la firma G42, especializada en inteligencia artificial, y la entidad de inversión MGX. 

En su carta a WLFI, los miembros del comité selecto afirmaron que G42, la empresa de Tahnoon, buscaba acceder a semiconductores estadounidenses de vanguardia para mejorar las capacidades de inteligencia artificial de los Emiratos Árabes Unidos. La administración Biden bloqueó estos esfuerzos por temor a que la tecnología pudiera transferirse posteriormente a China. 

Los legisladores y funcionarios de inteligencia de la administración anterior descubrieron que G42 tenía relaciones pasadas con Huawei y otras empresas chinas, a pesar de que la empresa insistió en que había cortado esos vínculos.

El acuerdo con Aryam convirtió a la entidad emiratí WLFI en el mayor accionista y el único inversor externo conocido. Dos ejecutivos de Aryam, que también ocupaban altos cargos en G42, se unieron a la junta directiva de WLF, compuesta por cinco miembros, entre ellos Eric Trump y Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff.

Las divulgaciones públicas en el sitio web de WLFI mostraron que la participación accionaria de la familia Trump se redujo del 75 % al 38 % el año pasado. La empresa no indicó públicamente si la participación reducida tenía un comprador ni quién era. 

La segunda mitad del compromiso de 500 millones de dólares de Aryam debía entregarse antes del 15 de julio de 2025. El Journal informó que no pudo determinar cómo se distribuyeron esos fondos. El Congreso exige ahora una contabilidad completa del destino de ese dinero, incluyendo a los beneficiarios reales de las entidades beneficiarias.

Los vínculos Binance y las transacciones de USD 1 generan demandas de documentos

USD1, la stablecoin vinculada al dólar de WLFI, se utilizó para liquidar una inversión de 2 mil millones de dólares de intereses emiratíes en la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Binance fue fundada en China por Changpeng Zhao, quien fue indultado por Trump en octubre del año pasado.

El comité selecto sobre la competencia de las CCP quiere entender por qué USD1 como activo de liquidación para esa transacción en lugar de canales financieros más tradicionales. Han solicitado a WLFI registros internos que expliquen quién aprobó el uso de la stablecoin, qué comisiones o ingresos generó y si la transacción generó beneficios financieros para la empresa Web3 o sus propietarios.

El representante Ro Khanna, quien lidera la investigación, declaró haber iniciado la investigación sobre "actividades aparentemente corruptas" y su impacto en la política estadounidense hacia China. El comité solicitó formalmente tablas de capitalización, registros de distribución de beneficios, documentos de nombramiento de la junta directiva y documentación de diligencia debida relacionada con Aryam Investment 1.