La Cámara de Representantes de EE. UU. inicia una investigación sobre WLFI tras el informe de una participación de 500 millones de dólares de Emiratos Árabes Unidos

Los investigadores del Congreso han iniciado una investigación formal sobre World Liberty Financial (WLFI), la empresa de criptomonedas afiliada a la familia del presidente Donald Trump, después de que se reportara que un vehículo de inversión respaldado por Abu Dhabi adquirió en secreto una importante participación accionaria en la firma.

El Comité Selecto de la Cámara de Representantes de EE. UU. sobre la CCP ha iniciado una investigación congresional sobre el capital soberano extranjero en WLFI para determinar si la inversión violó la política gubernamental sobre la exportación de tecnología avanzada de inteligencia artificial.

La investigación sigue a un artículo del Wall Street Journal informe que revelaba un acuerdo previamente no divulgado entre WLFI y Aryam Investment 1, una entidad vinculada a los Emiratos Árabes Unidos. Según el WSJ, el "Spy Sheikh" de Aryam acordó comprar una participación del 49 % en WLF por 500 millones de dólares solo días antes de la toma de posesión de Trump en enero de 2025.

¿Crearon los inversores emiratíes de WLFI un solapamiento político con las leyes de EE. UU.?

Según los documentos citados en el informe del WSJ, el acuerdo fue firmado por el hijo del presidente de EE. UU., Eric Trump. De la primera cuota de 250 millones de dólares, 187 millones de dólares supuestamente ordenó fueron destinados a las entidades de la familia Trump DT Marks DEFI LLC y DT Marks SC LLC. Otros 31 millones de dólares se canalizaron hacia una entidad que se dice pertenece a los cofundadores de WLFI, Zak Folkman y Chase Herro. 

El WSJ también citó un documento que muestra que al menos 31 millones de dólares se reservaron para entidades afiliadas a la familia de Steve Witkoff, cofundador de WLFI que recientemente había sido nombrado enviado de EE. UU. a Oriente Medio.

El patrocinador detrás de Aryam Investment 1 es el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, un alto miembro de la realeza de Abu Dhabi. Tahnoon es hermano del presidente de los EAU y asesor de seguridad nacional a cargo de importantes vehículos de riqueza soberana e inversión tecnológica, incluida la empresa centrada en la IA G42 y la entidad de inversión MGX. 

En su carta respecto a WLFI, los miembros del comité selecto dijeron que G42 de Tahnoon buscaba acceso a semiconductores estadounidenses de última generación para mejorar las capacidades de IA de los EAU. La administración Biden bloqueó esos esfuerzos debido a la preocupación de que la tecnología pudiera transferirse posteriormente a China. 

Los legisladores y funcionarios de inteligencia de la administración anterior determinaron que G42 tenía relaciones pasadas con Huawei y otras empresas chinas, a pesar de que la firma insistía en haber cortado esos vínculos.

El acuerdo de Aryam convirtió al vehículo emiratí en el mayor accionista de WLFI y el único inversor externo conocido. Dos ejecutivos de Aryam que también ocupaban cargos directivos en G42 se unieron a la junta directiva de cinco miembros de WLF, que incluía a Eric Trump y Zach Witkoff, hijo de Steve Witkoff.

Las divulgaciones públicas en el sitio web de WLFI mostraron que la participación accionaria de la familia Trump disminuyó del 75 % al 38 % el año pasado. La empresa no declaró públicamente si la reducción de la participación tenía un comprador o quién era el comprador. 

La segunda mitad del compromiso de 500 millones de dólares de Aryam vencía el 15 de julio de 2025. El Journal informó que no pudo determinar cómo se distribuyeron esos fondos. El Congreso ahora exige una rendición de cuentas completa sobre el destino de ese dinero, incluidos los beneficiarios finales de cualquier entidad receptora.

Los vínculos con Binance y las transacciones en USD1 provocan demandas de documentos

USD1, la stablecoin vinculada al dólar de WLFI, se utilizó para liquidar una inversión de 2000 millones de dólares de intereses emiratíes en el intercambio de criptomonedas Binance. Binance fue fundada en China por Changpeng Zhao, quien fue indultado por Trump en octubre del año pasado.

El comité selecto sobre la competencia con la CCP quiere entender por qué USD1 se seleccionó como activo de liquidación para esa transacción en lugar de canales financieros más establecidos. Han solicitado registros internos de WLFI que expliquen quién aprobó el uso de la stablecoin, qué tarifas o ingresos generó y si la transacción creó beneficios financieros para la empresa Web3 o sus propietarios.

El representante Ro Khanna, quien lidera la investigación, dijo que abrió la investigación sobre "actividades aparentemente corruptas" y su impacto en la política de EE. UU. hacia China. El comité solicitó formalmente tablas de capitalización, registros de distribución de ganancias, documentos de nombramiento de la junta y materiales de debida diligencia relacionados con Aryam Investment 1.