بدأ مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً في شركة WLFI بعد تقرير عن حصة إماراتية بقيمة 500 مليون دولار

أطلق محققو الكونغرس تحقيقاً رسمياً في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (WLFI)، وهي مشروع العملات المشفرة المرتبط بعائلةdent دونالد ترامب، بعد ورود تقارير تفيد بأن شركة استثمارية مدعومة من أبو ظبي استحوذت سراً على حصة ملكية كبيرة في الشركة.

أطلقت اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي المعنية بالحزب الشيوعي الصيني تحقيقًا برلمانيًا في رأس المال السيادي الأجنبي في شركة WLFI لتحديد ما إذا كان الاستثمار قد انتهك سياسة الحكومة بشأن تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

يأتي هذا التحقيق عقب تقرير نشرته كشف عن اتفاقية لم يُفصح عنها سابقًا بين شركة WLFI وشركة أريام للاستثمار 1، وهي كيان مرتبط بدولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للصحيفة، وافق "الشيخ الجاسوس" التابع لشركة أريام على شراء حصة 49% في شركة WLF مقابل 500 مليون دولار قبل أيام فقط من تنصيب ترامب في يناير 2025.

هل خلق المستثمرون الإماراتيون في برنامج WLFI تداخلاً سياسياً مع القوانين الأمريكية؟

بحسب الوثائق المذكورة في تقرير صحيفة وول ستريت جورنال، وقّع الاتفاقيةdent، إريك ترامب. ومن الدفعة الأولى البالغة 250 مليون دولار، يُزعم أن 187 مليون دولار وُجّهت إلى كيانين تابعين لعائلة ترامب، وهما DT Marks DEFI LLC وDT Marks SC LLC. كما حُوّل مبلغ 31 مليون دولار إلى كيان يُقال إنه مملوك لزاك فولكمان وتشيس هيرو، المؤسسين المشاركين لمحطة WLFI. 

كما استشهدت صحيفة وول ستريت جورنال بوثيقة تُظهر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 31 مليون دولار لكيانات تابعة لعائلة ستيف ويتكوف، أحد مؤسسي WLFI والذي تم تعيينه مؤخرًا مبعوثًا للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط.

الداعم الرئيسي لشركة أريام للاستثمار 1 هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، أحد كبار أفراد العائلة المالكة في أبوظبي. طحنون هو شقيقdent دولة الإمارات العربية المتحدة ومستشار الأمن القومي المسؤول عن صناديق الثروة السيادية الرئيسية وشركات الاستثمار في التكنولوجيا، بما في ذلك شركة G42 المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وشركة MGX الاستثمارية. 

في رسالتها إلى منظمة WLFI، ذكر أعضاء اللجنة المختارة أن مجموعة G42 التابعة لطحنون سعت إلى الحصول على أحدث أشباه الموصلات الأمريكية لتحسين قدرات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد عرقلت إدارة بايدن هذه الجهود خشية نقل هذه التكنولوجيا إلى الصين. 

وجد المشرعون ومسؤولو الاستخبارات في الإدارة السابقة أن شركة G42 كانت لها علاقات سابقة مع شركة هواوي وشركات صينية أخرى، على الرغم من إصرار الشركة على أنها قطعت تلك العلاقات.

بموجب اتفاقية أريام، أصبحت شركة WLFI الإماراتية أكبر مساهم والمستثمر الخارجي الوحيد المعروف. وانضم اثنان من المديرين التنفيذيين في أريام، واللذان شغلا أيضاً مناصب عليا في G42، إلى مجلس إدارة WLF المكون من خمسة أعضاء، والذي ضم إريك ترامب وزاك ويتكوف، نجل ستيف ويتكوف.

أظهرت الإفصاحات العامة المنشورة على موقع WLFI الإلكتروني انخفاض حصة عائلة ترامب في الشركة من 75% إلى 38% العام الماضي. ولم تُفصح الشركة علنًا عما إذا كانت هذه الحصة المخفّضة قد بيعت أو عن هوية المشتري. 

كان من المقرر سداد النصف الثاني من التزام شركة أريام البالغ 500 مليون دولار بحلول 15 يوليو 2025. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنها لم تتمكن من تحديد كيفية توزيع هذه الأموال. ويطالب الكونغرس الآن بتقديم كشف حساب كامل عن وجهة هذه الأموال، بما في ذلك تحديد المالكين المستفيدين من أي كيانات مستفيدة.

علاقات منصة Binance ومعاملات الدولار الأمريكي الواحد تثير طلبات الوثائق

استُخدمت عملة USD1، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي تابعة لمؤسسة WLFI، لتسوية استثمار بقيمة ملياري دولار أمريكي من قبل جهات إماراتية في منصة تداول العملات الرقمية Binance. تأسست Binance في الصين على يد تشانغبينغ تشاو، الذي أصدر الرئيس ترامب عفواً عنه في أكتوبر من العام الماضي.

ترغب اللجنة المختارة المعنية بمنافسة المقاصة المركزية في فهم سبب الدولار الأمريكي الواحد كأصل تسوية لتلك المعاملة بدلاً من القنوات المالية الأكثر رسوخاً. وقد طلبت اللجنة سجلات داخلية من شركة WLFI توضح الجهة التي وافقت على استخدام العملة المستقرة، والرسوم أو الإيرادات التي حققتها، وما إذا كانت المعاملة قد حققت فوائد مالية لشركة Web3 أو مالكيها.

قال النائب رو خانا، الذي يقود التحقيق، إنه فتح تحقيقاً في "أنشطة تبدو مشبوهة" وتأثيرها على سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين. وطلبت اللجنة رسمياً جداول رأس المال، وسجلات توزيع الأرباح، ووثائق تعيين أعضاء مجلس الإدارة، ومواد التدقيق اللازم المتعلقة بشركة أريام للاستثمار 1.