الكونغرس الأمريكي يطلق تحقيقاً في WLFI بعد تقرير عن حصة إماراتية بقيمة 500 مليون دولار
- محققو الكونغرس الأمريكي يحققون في
- يدرس المشرعون تدفقات المدفوعات إلى كيانات مرتبطة بترامب، وتحولات السيطرة على مجلس الإدارة، واستخدام عملة USD1 المستقرة التابعة لـ WLFI في صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع بينانس.
- تسعى التحقيق إلى الحصول على وثائق تتعلق بالملكية الأجنبية، والإيرادات المرتبطة بالصين، وسياسات الامتثال، وما إذا كانت تعاملات الأعمال تتقاطع مع سياسة التكنولوجيا الأمريكية.
أطلق المحققون الكونغرسيون تحقيقاً رسمياً في شركة World Liberty Financial (WLFI)، المشروع المتعلق بالعملات المشفرة المصاحب لعائلة الرئيس دونالد ترامب، بعد تقارير تفيد بأن صندوق استثمار مدعوم من أبوظبي اكتسب سراً حصة ملكية كبيرة في الشركة.
أطلق اللجنة المختارة بمجلس النواب الأمريكي بشأن الصين (CCP) تحقيقاً كونغرسياً حول رأس المال السيادي الأجنبي في WLFI لتحديد ما إذا كان الاستثمار ينتهك سياسة الحكومة بشأن تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
تأتي التحقيق بعد تقرير لجريدة وول ستريت جورنال تقرير يكشف عن اتفاق غير مكشوف سابقاً بين WLFI وAryam Investment 1، وهي كيان مرتبط بالإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لجريدة WSJ، وافق "الشيخ الجاسوس" من Aryam على شراء حصة بنسبة 49% في WLF بمبلغ 500 مليون دولار قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب في يناير 2025.
هل أنشأ المستثمرون الإماراتيون في WLFI تداخلاً سياسياً مع القوانين الأمريكية؟
وفقاً للوثائق المستشهد بها في تقرير WSJ، تم توقيع الاتفاق من قبل إريك ترامب، ابن الرئيس الأمريكي. من القسط الأول البالغ 250 مليون دولار، يُزعم أن 187 مليون دولار كانت إلى لكيانات عائلة ترامب DT Marks DEFI LLC وDT Marks SC LLC. وتم توجيه 31 مليون دولار أخرى إلى كيان يُقال إنه ينتمي إلى المؤسسين المشاركين في WLFI زاك فولكمان وتشيس هيررو.
كما استشهدت WSJ بوثيقة تظهر أن ما لا يقل عن 31 مليون دولار تم تخصيصه لكيانات تابعة لعائلة ستيف ويتكوف، وهو مؤسس مشارك في WLFI تم تعيينه مؤخراً كمبعوث أمريكي إلى الشرق الأوسط.
الراعي وراء Aryam Investment 1 هو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وهو أمير بارز في أبوظبي. طحنون هو شقيق رئيس الإمارات ومستشار للأمن الوطني مسؤول عن صناديق الثروة السيادية الرئيسية ووسائل استثمار التكنولوجيا، بما في ذلك شركة G42 المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والكيان الاستثماري MGX.
في خطاب إلى WLFI، قال أعضاء اللجنة المختارة إن G42 التابعة لطنون سعت للوصول إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة لتحسين قدرات الإمارات العربية المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. عرقلت إدارة بايدن هذه الجهود بسبب مخاوف من أن التكنولوجيا يمكن أن تنتقل لاحقاً إلى الصين.
وجد أعضاء الكونغرس ومسؤولو الاستخبارات في الإدارة السابقة أن G42 كانت لديها علاقات سابقة مع هواوي وشركات صينية أخرى، على الرغم من أن الشركة أصرّت على قطع هذه الروابط.
جعل اتفاق Aryam من المركبة الإماراتية WLFI أكبر مساهم والمستثمر الخارجي الوحيد المعروف. انضم اثنان من مسؤولي Aryam الذين شغلوا أيضاً أدواراً رفيعة في G42 إلى مجلس إدارة WLF المكون من خمسة أعضاء، بما في ذلك إريك ترامب وزاك ويتكوف، ابن ستيف ويتكوف.
أظهرت الإفصاحات العامة على موقع WLFI أن حصة عائلة ترامب في الملكية انخفضت من 75% إلى 38% العام الماضي. لم تذكر الشركة علناً ما إذا كان الانخفاض في الحصة له مشتري أو من كان المشتري.
كان الجزء الثاني من التزام Aryam البالغ 500 مليون دولار مستحقاً بحلول 15 يوليو 2025. أفادت الجريدة بأنها لم تتمكن من تحديد كيفية توزيع تلك الأموال. الآن يطالب الكونغرس بحساب كامل حول مكان ذهاب تلك الأموال، بما في ذلك الملاك المستفيدين لأي كيانات مستلمة.
روابط Binance ومعاملات USD1 تثير طلبات على المستندات
استُخدم USD1، العملة المستقرة المرتبطة بالدولار التابعة لـ WLFI، لتسوية استثمار بقيمة 2 مليار دولار من المصالح الإماراتية في منصة تداول العملات المشفرة Binance. تأسست Binance في الصين من قبل تشانغ بنج تشاو، الذي تم العفو عنه من قبل ترامب في أكتوبر من العام الماضي.
تريد اللجنة المختارة لمنافسة CCP فهم سبب USD1 تم اختياره كأصل تسوية لهذه المعاملة بدلاً من القنوات المالية الأكثر رسوخاً. لقد طلبوا سجلات داخلية من WLFI توضح من وافق على استخدام العملة المستقرة، وما هي الرسوم أو الإيرادات التي ولّدها، وما إذا كانت المعاملة قد خلقت فوائد مالية لشركة Web3 أو مالكيها.
قال الممثل رو خان، الذي يقود التحقيق، إنه فتح التحقيق في "الأنشطة الفاسدة الظاهرة" وتأثيرها على السياسة الأمريكية تجاه الصين. طلبت اللجنة رسمياً جداول رأس المال، وسجلات توزيع الأرباح، ووثائق تعيين مجلس الإدارة، ومواد العناية الواجبة المتعلقة بـ Aryam Investment 1.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
