Il Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti affronta il ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo

Il Comitato Bancario del Senato degli Stati Uniti, presieduto dal senatore Sherrod Brown, mira ad affrontare rigorosamente l'uso delle criptovalute per il finanziamento del terrorismo. Durante un'audizione giovedì scorso sul finanziamento illecito, il democratico dell'Ohio ha annunciato che il suo comitato esaminerà vari metodi di finanziamento del terrorismo, incluse le criptovalute. Significativamente, questa mossa arriva mentre gli Stati Uniti cercano di sostenere Israele contro "terroristi sostenuti dall'Iran come Hamas."

Brown ha sottolineato la necessità di tagliare le linee di approvvigionamento finanziario per i terroristi. Il Comitato Bancario del Senato sovrintende ai vigili finanziari degli Stati Uniti, posizionando così Brown in un ruolo cruciale per quanto riguarda la formulazione della politica sulle criptovalute. Sostiene che devono essere attuate misure aggiuntive per interrompere il flusso di fondi verso le organizzazioni terroristiche.

Le società analitiche mettono in discussione l'accuratezza dei rapporti precedenti

Tuttavia, le società di analisi blockchain Elliptic e Chainalysis hanno messo in discussione recenti rapporti sul coinvolgimento delle criptovalute nel conflitto Israele-Hamas. Entrambe le società affermano che i dati sono stati in gran parte interpretati male ed esagerati. Il Wall Street Journal, un noto organo di informazione, aveva precedentemente collegato Hamas a decine di milioni di dollari in donazioni in criptovalute. Tuttavia, Elliptic ha confutato questa affermazione, affermando che le somme raccolte da Hamas tramite asset digitali rimangono relativamente minime rispetto ad altre fonti di finanziamento.

Inoltre, le stesse società blockchain hanno esortato il Wall Street Journal a emendare la loro segnalazione iniziale, attirando l'attenzione degli advocate delle criptovalute. Le società analitiche insistono sul fatto che la narrazione che circonda le criptovalute e il terrorismo richiede una comprensione più sfumata e una segnalazione basata sui fatti.

Legislazione in movimento per chiudere le lacune

Inoltre, altri legislatori statunitensi si uniscono a Brown nella sua crociata legislativa contro l'uso illecito delle criptovalute. Più di cento di loro, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, membro del Comitato Bancario del Senato, hanno recentemente presentato una petizione alle agenzie federali per limitare la disponibilità delle criptovalute alle reti terroristiche. Questi sforzi legislativi non sono esclusivamente di parte; infatti, fanno parte di un'iniziativa più ampia e trasversale per stringere le regole sulla finanza illecita relativa alle attività digitali.

Inoltre, Brown ha criticato le piattaforme di criptovalute per la mancanza di "misure di sicurezza elementari", che secondo lui sono presenti nei sistemi bancari tradizionali per impedire il movimento di fondi illeciti. Crede che l'amministrazione debva andare oltre i passi compiuti la scorsa settimana dal Tesoro degli Stati Uniti per imporre sanzioni a individui ed entità presuntamente coinvolti nel sostegno alle operazioni terroristiche di Hamas.

In linea con ciò, Brown ha sottolineato che sforzi multifaccettati, che includono sanzioni e sequestro di beni, sono cruciali. Pertanto, un approccio multilaterale è imperativo per affrontare le complessità del tracciamento e dell'arresto delle transazioni cripto relative al terrorismo. Secondo Brown, affrontare questo problema è come giocare a 'whack-a-mole' (colpisci la talpa): le forze dell'ordine possono interrompere una transazione, ma i criminali si limitano a spostarsi su un'altra piattaforma.

Il Comitato Bancario del Senato mira quindi a lavorare in modo bipartisan per garantire che "terroristi e cattivi attori" non possano sfruttare le lacune nelle normative cripto esistenti. Sebbene il senatore Brown sia stato un critico vocale del settore delle criptovalute, soprattutto dopo il crollo di FTX, il suo comitato dovrà dare la dovuta considerazione a qualsiasi legislazione completa sulle attività digitali che gli verrà presentata.