La commissione bancaria del Senato degli Stati Uniti affronta il ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo

La Commissione Bancaria del Senato degli Stati Uniti, presieduta dal senatore Sherrod Brown, mira a contrastare con rigore l'uso delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo. Durante un'audizione di giovedì scorso sulla finanza illecita, il democratico dell'Ohio ha annunciato che la sua commissione esaminerà attentamente vari metodi di finanziamento del terrorismo, tra cui le criptovalute. È significativo che questa mossa arrivi mentre gli Stati Uniti cercano di sostenere Israele contro "terroristi sostenuti dall'Iran come Hamas".

Brown ha sottolineato la necessità di interrompere le vie di accesso finanziario ai terroristi. La Commissione Bancaria del Senato supervisiona gli organi di controllo finanziario degli Stati Uniti, conferendo a Brown un ruolo fondamentale nella formulazione di politiche in materia di criptovalute. Sostiene che debbano essere adottate misure aggiuntive per interrompere il flusso di fondi verso le organizzazioni terroristiche.

Le società di analisi mettono in dubbio l'accuratezza dei report precedenti

Tuttavia, le società di analisi blockchain Elliptic e Chainalysis hanno messo in discussione i recenti rapporti sul coinvolgimento delle criptovalute nel conflitto tra Israele e Hamas. Entrambe le società affermano che i dati sono stati ampiamente interpretati male ed esagerati. Il Wall Street Journal, un noto organo di stampa, aveva precedentemente collegato Hamas a decine di milioni di donazioni in criptovalute. Tuttavia, Elliptic ha contraddetto questa affermazione, affermando che gli importi raccolti da Hamas tramite asset digitali rimangono relativamente esigui rispetto ad altre fonti di finanziamento.

Inoltre, le stesse aziende blockchain hanno sollecitato il Wall Street Journal a modificare il loro report iniziale, attirando l'attenzione dei sostenitori delle criptovalute. Le società di analisi insistono sul fatto che la narrativa che circonda criptovalute e terrorismo richiede una comprensione più articolata e un reporting basato sui fatti.

Legislazione in atto per colmare le lacune

Inoltre, altri legislatori statunitensi si stanno unendo a Brown nella sua crociata legislativa contro l'uso illecito delle criptovalute. Più di un centinaio di loro, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, membro della Commissione Bancaria del Senato, hanno recentemente presentato una petizione alle agenzie federali per limitare la disponibilità delle criptovalute per le reti terroristiche. Questi sforzi legislativi non sono solo di parte; anzi, fanno parte di una più ampia iniziativa bipartisan per inasprire le norme sulla finanza illecita in relazione alle attività digitali.

Brown ha inoltre criticato le piattaforme crittografiche per la loro mancanza di "misure di salvaguardia basate sul buon senso", che a suo avviso sono presenti nei sistemi bancari tradizionali per impedire il movimento di fondi illeciti. Ritiene che l'amministrazione debba andare oltre le misure adottate la scorsa settimana dal Tesoro statunitense per imporre sanzioni a individui ed entità che presumibilmente sostengono le operazioni terroristiche di Hamas.

In linea con questo, Brown ha sottolineato che sono cruciali sforzi su più fronti, che includano sanzioni e sequestri di beni. Pertanto, un approccio multilaterale è fondamentale per affrontare le complessità legate trace all'interruzione delle transazioni crittografiche legate al terrorismo. Secondo Brown, affrontare questo problema è come giocare a whack-a-mole, poiché le forze dell'ordine potrebbero interrompere una transazione mentre i criminali si limitano a spostarsi su un'altra piattaforma.

La Commissione Bancaria del Senato, pertanto, mira a lavorare in modo bipartisan per garantire che "terroristi e malintenzionati" non possano sfruttare le lacune delle attuali normative sulle criptovalute. Sebbene il Senatore Brown abbia espresso forti critiche al settore delle criptovalute, soprattutto dopo il crollo di FTX, la sua commissione dovrà tenere in debita considerazione qualsiasi legislazione completa sugli asset digitali che dovesse presentarsi.