El Comité Bancario del Senado de EE. UU. aborda el papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo

El Comité Bancario del Senado de EE. UU., presidido por el senador Sherrod Brown, tiene como objetivo abordar rigurosamente el uso de las criptomonedas para financiar el terrorismo. Durante una audiencia el jueves pasado sobre finanzas ilícitas, el demócrata de Ohio anunció que su comité escrutinará varios métodos de financiación del terrorismo, incluidas las criptomonedas. Significativamente, este movimiento llega mientras EE. UU. busca apoyar a Israel contra «terroristas respaldados por Irán como Hamás».

Brown enfatizó la necesidad de cortar las líneas de suministro financiero para los terroristas. El Comité Bancario del Senado supervisa a los organismos de vigilancia financiera de EE. UU., lo que coloca a Brown en un papel fundamental a la hora de formular políticas sobre criptomonedas. Sostiene que deben implementarse medidas adicionales para interrumpir el flujo de fondos hacia organizaciones terroristas.

Las empresas analíticas cuestionan la precisión de los informes anteriores

Sin embargo, las empresas de análisis de blockchain Elliptic y Chainalysis han puesto en duda los informes recientes sobre la participación de las criptomonedas en el conflicto entre Israel y Hamás. Ambas empresas afirman que los datos han sido malinterpretados y exagerados en gran medida. El Wall Street Journal, un medio de noticias destacado, había vinculado previamente a Hamás con decenas de millones de dólares en donaciones de criptomonedas. Sin embargo, Elliptic ha refutado esta afirmación, indicando que las cantidades recaudadas por Hamás a través de activos digitales siguen siendo relativamente mínimas en comparación con otras vías de financiación.

Además, las mismas empresas de blockchain han instado al Wall Street Journal a enmendar su informe inicial, atrayendo la atención de los defensores de las criptomonedas. Las empresas analíticas insisten en que la narrativa sobre las criptomonedas y el terrorismo requiere una comprensión más matizada y una información basada en hechos.

Legislación en marcha para cerrar lagunas legales

Además, otros legisladores de EE. UU. se unen a Brown en su cruzada legislativa contra el uso ilícito de las criptomonedas. Más de cien de ellos, incluido el senador Elizabeth Warren, miembro del Comité Bancario del Senado, han presentado recientemente una petición a las agencias federales para restringir la disponibilidad de las criptomonedas para las redes terroristas. Estos esfuerzos legislativos no son únicamente partidistas; de hecho, forman parte de una iniciativa bipartidista más amplia para endurecer las normas sobre finanzas ilícitas en torno a los activos digitales.

Además, Brown criticó a las plataformas de criptomonedas por su falta de «medidas de seguridad de sentido común», que, según argumenta, están presentes en los sistemas bancarios tradicionales para evitar el movimiento de fondos ilícitos. Cree que la administración debe ir más allá de los pasos dados la semana pasada por el Tesoro de EE. UU. para imponer sanciones a individuos y entidades que supuestamente apoyan las operaciones terroristas de Hamás.

En consonancia con esto, Brown enfatizó que los esfuerzos multifacéticos, que incluyen sanciones y el decomiso de activos, son cruciales. Por lo tanto, un enfoque multilateral es imperativo para abordar las complejidades del seguimiento y la interrupción de las transacciones de criptomonedas relacionadas con el terrorismo. Según Brown, abordar este problema es como jugar al «golpea al topo», ya que las fuerzas del orden pueden interrumpir una transacción mientras los criminales simplemente se cambian a otra plataforma.

El Comité Bancario del Senado, por lo tanto, tiene como objetivo trabajar de manera bipartidista para garantizar que «los terroristas y los actores maliciosos» no puedan explotar las lagunas legales en las regulaciones existentes de criptomonedas. Aunque el senador Brown ha sido un crítico vocal de la industria de las criptomonedas, especialmente después del colapso de FTX, su comité tendrá que considerar debidamente cualquier legislación integral sobre activos digitales que llegue a su consideración.