Банковский комитет Сената США рассматривает роль криптовалют в финансировании терроризма

Комитет Сената США по банковским делам, возглавляемый сенатором Шерродом Брауном, намерен тщательно бороться с использованием криптовалют для финансирования терроризма. В ходе слушаний по вопросам незаконного финансирования, состоявшихся в прошлый четверг, демократ из Огайо объявил, что его комитет будет изучать различные методы финансирования терроризма, включая криптовалюты. Важно отметить, что этот шаг предпринят на фоне стремления США поддержать Израиль в борьбе против «террористов, поддерживаемых Ираном, таких как ХАМАС»

Браун подчеркнул необходимость перекрыть финансовые каналы для террористов. Банковский комитет Сената контролирует деятельность американских финансовых надзорных органов, поэтому Браун играет ключевую роль в разработке политики в отношении криптовалют. Он утверждает, что необходимо принять дополнительные меры для пресечения потока средств в террористические организации.

Аналитические компании ставят под сомнение точность предыдущих отчетов

Однако аналитические компании Elliptic и Chainalysis, специализирующиеся на блокчейн-технологиях, поставили под сомнение недавние сообщения об участии криптовалют в конфликте между Израилем и ХАМАС. Обе компании утверждают, что данные были в значительной степени неверно истолкованы и преувеличены. Известное новостное издание The Wall Street Journal ранее связывало ХАМАС с десятками миллионов долларов, пожертвованных в криптовалюте. Однако Elliptic опровергла это утверждение, заявив, что суммы, собранные ХАМАС через цифровые активы, остаются относительно мизерными по сравнению с другими источниками финансирования.

Кроме того, те же самые блокчейн-компании призвали The Wall Street Journal внести поправки в свой первоначальный репортаж, что вызвало критику со стороны сторонников криптовалют. Аналитические фирмы настаивают на том, что в освещении темы криптовалют и терроризма необходим более тонкий подход и фактологическая основа.

Ведётся разработка законопроекта для устранения лазеек в законодательстве

Более того, другие американские законодатели присоединяются к Брауну в его законодательной кампании против незаконного использования криптовалют. Более ста из них, включая члена банковского комитета Сената сенатора Элизабет Уоррен, недавно обратились к федеральным агентствам с просьбой ограничить доступность криптовалют для террористических сетей. Эти законодательные инициативы не являются исключительно партийными; на самом деле, они являются частью более широкой двухпартийной инициативы по ужесточению правил борьбы с незаконным финансированием цифровых активов.

Кроме того, Браун раскритиковал криптовалютные платформы за отсутствие «разумных мер защиты», которые, по его мнению, присутствуют в традиционных банковских системах и предотвращают перемещение незаконных средств. Он считает, что администрации необходимо выйти за рамки мер, принятых на прошлой неделе Министерством финансов США, по введению санкций против лиц и организаций, предположительно поддерживающих террористические операции ХАМАС.

В связи с этим Браун подчеркнул, что многосторонние усилия, включающие санкции и конфискацию активов, имеют решающее значение. Следовательно, многосторонний подход необходим для решения сложных задач tracи пресечения криптовалютных транзакций, связанных с терроризмом. По словам Брауна, решение этой проблемы сродни игре в «ударь крота», поскольку правоохранительные органы могут сорвать одну транзакцию, в то время как преступники просто переключатся на другую платформу.

Таким образом, банковский комитет Сената стремится работать на двухпартийной основе, чтобы гарантировать, что «террористы и злоумышленники» не смогут использовать лазейки в существующих правилах регулирования криптовалют. Хотя сенатор Браун был ярым критиком криптоиндустрии, особенно после краха FTX, его комитету придется уделить должное внимание любому всеобъемлющему законодательству о цифровых активах, которое поступит на его рассмотрение.