Комитет по банковским делам Сената США рассматривает роль криптовалют в финансировании терроризма

Комитет по банковским делам Сената США под председательством сенатора Шеррода Брауна намерен решительно бороться с использованием криптовалют для финансирования терроризма. Во время слушаний в прошлый четверг по вопросам незаконного финансирования демократ из Огайо объявил, что его комитет будет тщательно изучать различные методы финансирования терроризма, включая криптовалюту. Примечательно, что этот шаг делается на фоне стремления США поддержать Израиль против «поддерживаемых Ираном террористов, таких как ХАМАС».

Браун подчеркнул необходимость перерезать финансовые артерии террористов. Комитет по банковским делам Сената контролирует финансовые надзорные органы США, что ставит Брауна в ключевую позицию при формировании криптовалютной политики. Он утверждает, что необходимо принять дополнительные меры для прерывания потоков средств в террористические организации.

Аналитические компании ставят под сомнение точность предыдущих отчетов

Однако аналитические компании в сфере блокчейна Elliptic и Chainalysis ставят под сомнение недавние сообщения об участии криптовалют в конфликте между Израилем и ХАМАС. Обе компании утверждают, что данные были в значительной степени неправильно истолкованы и преувеличены. The Wall Street Journal, известное новостное издание, ранее связывало ХАМАС с пожертвованиями криптовалюты на сумму в десятки миллионов долларов. Однако Elliptic опровергла это утверждение, заявив, что суммы, собранные ХАМАСом через цифровые активы, остаются относительно незначительными по сравнению с другими источниками финансирования.

Кроме того, те же самые блокчейн-компании призвали The Wall Street Journal исправить свои первоначальные сообщения, что привлекло внимание сторонников криптовалюты. Аналитические компании настаивают на том, что нарратив вокруг криптовалюты и терроризма требует более нюансированного понимания и отчетности, основанной на фактах.

Законодательство в движении для закрытия лазеек

Более того, другие законодатели США присоединяются к Брауну в его законодательном крестовом походе против незаконного использования криптовалют. Более ста из них, включая сенатора Элизабет Уоррен, члена Комитета по банковским делам Сената, недавно направили петицию федеральным агентствам с требованием ограничить доступ террористических сетей к криптовалютам. Эти законодательные усилия не являются исключительно партийными; действительно, они являются частью более широкой инициативы двухпартийного сотрудничества по ужесточению правил в области незаконного финансирования, касающихся цифровых активов.

Кроме того, Браун раскритиковал криптовалютные платформы за отсутствие «здравоохранительных мер», которые, по его мнению, присутствуют в традиционных банковских системах для предотвращения движения незаконных средств. Он считает, что администрации нужно выйти за рамки шагов, предпринятых на прошлой неделе Министерством финансов США по наложению санкций на лиц и организации, предположительно поддерживающие террористические операции ХАМАС.

В соответствии с этим, Браун подчеркнул, что многовекторные усилия, включающие санкции и арест активов, имеют решающее значение. Следовательно, многосторонний подход необходим для решения сложностей отслеживания и остановки транзакций с криптовалютой, связанных с терроризмом. По словам Брауна, решение этой проблемы похоже на игру в «попугай-попугай», поскольку правоохранительные органы могут прервать одну транзакцию, а преступники просто перейдут на другую платформу.

Таким образом, Комитет по банковским делам Сената намерен работать в двухпартийном порядке, чтобы гарантировать, что «террористы и злоумышленники» не смогут эксплуатировать лазейки в существующих правилах криптовалюты. Хотя сенатор Браун был ярым критиком индустрии криптовалют, особенно после краха FTX, его комитет должен будет должным образом рассмотреть любое всестороннее законодательство о цифровых активах, которое попадет на его рассмотрение.