Presunta frode: Tether congela l'account con oltre $1m in USDT

Riepilogo TL;DR

• Tether blocca l'indirizzo con $1M.
• L'emittente della stablecoin dice di stare lavorando con le forze dell'ordine per catturare i cattivi attori.

L'emittente della stablecoin Tether ha bloccato un indirizzo particolare dove sono bloccati oltre 1 milione di $ secondo i dati on-chain.

L'account è stato bloccato perché 1 milione di $ è troppo per essere mantenuto in un singolo wallet. L'emittente della stablecoin ha chiamato la funzione “AddedBlacklist” il 30 dicembre per bloccare questo indirizzo all'interno di questa transazione.

Dopo essere stato inserito nella blacklist, diventa impossibile per l'indirizzo spostare i fondi. Quando un indirizzo è inserito nella blacklist, il saldo USDT non può essere spostato.

Tether lavora con le forze dell'ordine per catturare i cattivi attori

Tuttavia, rimane un mistero chi possieda l'indirizzo. Un portavoce che ha parlato del caso non ha rivelato l'identità del proprietario dell'indirizzo. Il portavoce, tuttavia, ha rivelato che l'emittente della stablecoin lavora regolarmente con regolatori e agenzie di enforcement in tutto il mondo, incluso su casi relativi a hack e truffe, per il congelamento degli indirizzi.

“Attraverso il congelamento degli indirizzi, Tether è stata in grado di aiutare a recuperare fondi rubati dagli hacker o compromessi,” ha detto il portavoce.

Secondo i dati, l'emittente della stablecoin ha iniziato a bloccare gli indirizzi nel 2017 e lo ha fatto per oltre 500 indirizzi ad oggi su Ethereum.

L'emittente della stablecoin ha anche un meccanismo di “recupero” in atto, il che significa che può congelare gli USDT e riemitirli in alcuni casi. Ad esempio, se un utente invia USDT all'indirizzo sbagliato, può aiutare a recuperarli congelando gli USDT inviati all'indirizzo sbagliato e riemettendo nuovi USDT all'utente.

Tuttavia, l'indirizzo bloccato con oltre 1 milione di $ ha i fondi congelati al suo interno. Ciò significa che un indirizzo congelato è oggetto di disputa o è sotto indagine da parte di un'agenzia di enforcement, ha detto il portavoce di Tether.

Anni fa, l'emittente della stablecoin ha inserito nella blacklist 39 indirizzi Ethereum per un valore di 46 milioni di $ in USDT, con 24 che detenevano un totale di oltre 5,5 milioni di USDT. Stuart Hoegner, consulente generale di Bitfinex (società sorella di Tether), ha dichiarato ai media che Tether lavora con le agenzie di enforcement internazionali e inserisce nella blacklist gli indirizzi quando necessario:

“Tether assiste regolarmente le forze dell'ordine nelle loro indagini... Attraverso la funzione di congelamento degli indirizzi, Tether è stata in grado di aiutare utenti e exchange a salvare e recuperare decine di milioni di dollari rubati da loro dagli hacker.”