Подозрение на мошенничество: Tether замораживает счет, на котором хранится более $1m USDT

Краткое содержание

• Tether блокирует адрес, на котором хранится $1M.
• Эмитент стейблкоина говорит, что работает с правоохранительными органами, чтобы поймать злоумышленников.

Эмитент стейблкоина Tether заблокировал определенный адрес, где, согласно данным блокчейна, заблокировано более $1 миллиона.

Аккаунт был заблокирован, потому что $1 миллион слишком много для хранения в одном кошельке. Эмитент стейблкоина вызвал функцию «AddedBlacklist» 30 декабря, чтобы заблокировать этот адрес в этой транзакции.

После внесения в черный список становится невозможным перемещение средств с адреса. Когда адрес вносится в черный список, баланс USDT не может быть перемещен.

Tether работает с правоохранительными органами, чтобы поймать злоумышленников

Однако остается загадкой, кто владеет этим адресом. Представитель, говоривший по этому делу, отказался раскрыть личность владельца адреса. Однако представитель заявил, что эмитент стейблкоина регулярно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами по всему миру, в том числе по любым делам, связанным с взломами и мошенничеством, для замораживания адресов.

«Благодаря замораживанию адресов Tether смогла помочь восстановить средства, украденные хакерами или скомпрометированные», — сказал представитель.

Согласно данным, эмитент стейблкоина начал блокировать адреса в 2017 году и сделал это для более чем 500 адресов на Ethereum на сегодняшний день.

У эмитента стейблкоина также есть механизм «восстановления», означающий, что он может замораживать USDT и переиздавать их в некоторых случаях. Например, если пользователь отправляет USDT на неправильный адрес, он может помочь восстановить их, заморозив USDT, отправленные на неправильный адрес, и переиздав новые USDT пользователю.

Однако адрес, заблокированный с суммой более $1 млн, имеет замороженные средства. Это означает, что замороженный адрес находится в споре или расследуется правоохранительными органами, заявил представитель Tether.

Несколько лет назад эмитент стейблкоина внес в черный список 39 адресов Ethereum на сумму $46 млн в USDT, из которых 24 адреса хранили в общей сложности более 5,5 млн USDT. Генеральный советник Bitfinex (сестринской компании Tether) Стюарт Хегнер сообщил СМИ, что Tether сотрудничает с международными правоохранительными органами и вносит адреса в черный список по мере необходимости:

«Tether регулярно оказывает помощь правоохранительным органам в их расследованиях… Благодаря функции заморозки адресов Tether смогла помочь пользователям и биржам спасти и вернуть десятки миллионов долларов, украденных у них хакерами.»