احتيال مشتبه به: تتر تجمد حساباً يحتوي على أكثر من 1 مليون دولار من USDT
ملخص سريع
- تتر تحظر عنواناً يحتوي على 1 مليون دولار.
- مصدر العملة المستقرة يقول إنه يعمل مع إنفاذ القانون لاصطياد الجهات الفاسدة.
أصدر العملة المستقرة تتر قفل عنواناً معيناً حيث تم قفل أكثر من مليون دولار وفقاً لبيانات السلسلة (on-chain).
تم قفل الحساب لأن 1 مليون دولار مبلغ كبير جدًا ليُحتفظ به في محفظة واحدة. قام مُصدر العملة المستقرة باستدعاء دالة "AddedBlacklist" في 30 ديسمبر لحظر هذا العنوان ضمن هذه المعاملة.
بعد وضعه في القائمة السوداء، يصبح من المستحيل تحريك العنوان للأموال. عند وضع عنوان في القائمة السوداء، لا يمكن تحريك رصيد USDT.
تتر تعمل مع إنفاذ القانون لاصطياد الجهات الفاسدة
ومع ذلك، يظل من الغموض من يملك العنوان. فشل متحدث باسم الشركة تحدث في القضية في الكشف عن هوية مالك العنوان. ومع ذلك، كشف المتحدث أن مُصدر العملة المستقرة يعمل بانتظام مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في أي حالات تتعلق بالاختراقات والاحتيال، لتجميد العناوين.
قال المتحدث: "من خلال تجميد العناوين، تمكنت تتر من المساعدة في استرداد الأموال المسروقة من قبل القراصنة أو تلك التي تعرضت للاختراق".
وفقاً للبيانات، بدأ مُصدر العملة المستقرة في حظر العناوين في عام 2017، وقد فعل ذلك لأكثر من 500 عنوان حتى الآن على شبكة إيثيريوم.
يتمتع مُصدر العملة المستقرة أيضاً بآلية "استرداد" موضوعة، مما يعني أنه يمكنه تجميد USDT وإعادة إصدارها في بعض الحالات. على سبيل المثال، إذا أرسل مستخدم USDT إلى عنوان خاطئ، يمكنه المساعدة في استرداده عن طريق تجميد USDT المرسلة إلى العنوان الخاطئ وإعادة إصدار USDT جديدة للمستخدم.
ومع ذلك، فإن العنوان المحظور بأكثر من مليون دولار يحتوي على الأموال مجمدة فيه. يعني ذلك أن العنوان المجمد قيد النزاع أو يتم التحقيق فيه من قبل وكالة إنفاذ القانون، وفقاً للمتحدث باسم تتر.
منذ سنوات، وضعت العملة المستقرة في القائمة السوداء 39 عنواناً على إيثيريوم بقيمة 46 مليون دولار من USDT، مع احتفاظ 24 منها بمجموع يزيد عن 5.5 مليون USDT. قال المستشار العام في Bitfinex (الشركة الشقيقة لتتر) ستوارت هونيغر للصحافة إن تتر تعمل مع وكالات إنفاذ القانون الدولية وتضع العناوين في القائمة السوداء عند الحاجة:
"تتر تساعد بانتظام إنفاذ القانون في تحقيقاتهم... من خلال ميزة تجميد العنوان، تمكنت تتر من المساعدة في إنقاذ واسترداد عشرات الملايين من الدولارات المسروقة من المستخدمين والبورصات من قبل القراصنة."
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
